公司基本信息 - 公司于2000年8月9日首次发行4000万股普通股，9月1日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为438,847,974元[9] - 公司股份总数为438,847,974股，全部为普通股[25] 股份相关规定 - 特定情形收购股份后，（三）（五）（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[30] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25% [33] - 董监高所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[33] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[33] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[34] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼[38] - 监事会、董事会收到请求后拒绝或30日内未诉讼，股东可自行起诉[38] - 股东大会、董事会决议违法违规或章程，股东60日内可请求法院撤销[38] 股份质押与重大事项审议 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[42] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[47] - 公司对外担保多项情形须经股东大会审议[48] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 董事人数不足5人等情形应2个月内召开临时股东大会[49] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[58] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[99] - 交易多项指标达一定比例需提交董事会或股东大会审议[104][105][106] - 董事会每年至少召开两次会议，10日以前书面通知[109] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理1 - 6名，由董事会聘任或解聘[116][117] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[120] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表担任监事比例不低于1/3[134] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[137][138] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[141] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[141] - 公司每三年以现金方式累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[147] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前60天通知[154] - 公司合并、分立等事项需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[161][162][163] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[167]

会议安排 - 公司于2024年4月11日发出第十届监事会第十八次会议通知[1] - 第十届监事会第十八次会议于2024年4月15日召开[1] 会议情况 - 会议应到监事3人，实到3人，由贾国荣主持[1] - 会议一致通过选举贾国荣担任第十届监事会主席[1] - 选举表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[1]

会议安排 - 2024年第二次临时股东大会现场会议4月15日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 议案审议 - 会议审议修订《公司章程》议案，需2/3以上表决权通过[10] 经营范围 - 原经营范围修订后增加多项许可和一般项目[15] 人事变动 - 黄剑辞去监事会主席及监事职务[19] - 拟选举贾国荣为第十届监事会监事[19]

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：临2024-006 江苏舜天股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 江苏舜天股份有限公司监事会 二零二四年三月二十七日 江苏舜天股份有限公司监事会于 2024 年 3 月 22 日以书面方式向全体监事发 出第十届监事会第十七次会议通知，会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召开， 会议应由 3 位监事参与表决，实际 3 位监事参与表决，符合《公司法》和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席黄剑先生主持，会议经过 充分讨论，一致通过如下决议： 提名贾国荣先生担任公司第十届监事会监事候选人，并提交公司 2024 年第 二次临时股东大会审议。 贾国荣先生：1970 年 11 月生，中共党员，硕士学位，曾任弘业期货股份有 限公司首席风险官、党委委员、副总经理，苏豪资产运营集团常务副总经理、党 委委员（中层正职级）。现任苏豪控股集团风控法律部（公司律师部）总经理。 贾国荣先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上 海证券交易所惩戒。 本公司监事会及全体监事保证 ...

江苏舜天股份有限公司 章 程 （提交 2024 年第二次临时股东大会审议） 二零二四年三月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 党组织 4 | | 第四章 | 股份 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第五章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第六章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第八章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | ...

信息披露主体 - 公司信息披露适用于持股5%以上的大股东等人员和机构[3] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[10] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[10] - 季度报告在前3个月、前9个月结束后1个月内披露[10] 重大资产变动披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需立即披露[14] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或报废一次超过该资产的30%需立即披露[14] 定期报告内容 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] 定期报告审议与确认 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，半数以上董事无法保证内容真实性等视为未审议通过[12] - 公司董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见，监事会需审核并提出书面审核意见[12] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[14] - 定期报告披露前出现业绩泄露等情况，公司应及时披露本报告期相关财务数据[14] 审计意见处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司董事会应针对该审计意见涉及事项做专项说明[14] 股东与实际控制人情况关注 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需关注[15] 重大情况披露 - 公司发生重大亏损、重大损失等情况需披露[15] - 公司分配股利、增资计划等股权结构重要变化需披露[15] - 公司开展股权激励、回购股份等需披露[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注[16] - 公司获得对当期损益产生重大影响的额外收益需关注[16] - 公司变更公司名称等应立即披露[17] 子公司信息披露 - 公司控股子公司、参股公司发生重大事件可能影响交易价格时公司应履行披露义务[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[24] 关联人信息报送 - 公司董事等应及时报送关联人名单及关联关系说明[25] 子公司报告义务 - 控股子公司应及时报告重大业务和财务事件[26] 文件资料保存 - 公司信息披露相关文件资料保存期限为10年[28] 报告编制与审议 - 定期报告由董事会秘书组织编制，董事长召集审议[29] 临时报告处理 - 临时报告涉及决议按规定程序编制、审批和披露[31] 信息发布限制 - 公司董事等非经授权不得对外发布未披露信息[32] 信息更正 - 公司发现已披露信息有误应及时发布更正等公告[32] 敏感信息处理 - 公司拟披露敏感信息可暂缓或豁免披露[33] 违规处理 - 信息披露不准确或擅自披露，公司将处分并追究责任[36]

业绩数据 - 2023年度关联交易预计1730万元，实际发生1089.41万元[7] - 2024年度关联交易预计4900万元[10] - 苏豪控股2023年9月30日资产9056509.71万元，净资产3189246.43万元[14] - 苏豪控股2023年1 - 9月营收7803221.49万元，净利润72577.16万元[14] 交易相关 - 日常关联交易经董事会审议通过，无需股东大会审议[2] - 独立董事同意关联交易并提交董事会审议[4][5] - 2024年关联交易以市场价格为基础定价[16] 其他 - 关联交易对经营业绩影响小，不影响独立性[2][5][18] - 苏豪控股履约能力强，坏账可能性小[15]

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：2024-007 江苏舜天股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日 至 2024 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | | 自营和代理除国家统一组织联合经营的16种 | 许可项目：危险化学品经营；食品销售；第 | | 出口商品和国家实行核定公司经营的14种进 | 三类医疗器械经营;(依法须经批准的项目，经 | | 口商品以外的商品及技术的进出口业务，开 | 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 | | 展"三来一补"、进料加工业务，经营对销 | 营项目以相关部门批准文件或许可证件为 | | 贸易和转口贸易，国内贸易，服装及纺织品 | 准）； | | 的生产、加工，仓储，房屋租赁，室内外装 | 一般项目：货物进出口；进出口代理；技术 | | 饰，咨询服务，预包装食品兼散装食品、乳 | 进出口；国内贸易代理；纺织、服装及家庭 | | 制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售， | 用品批发；服装服饰零售；服装辅料销售； | | 生鲜类、初级农产品及副产品销售。危险化 | 针纺织品及原料销售；人造板销售；木材销 | | 学品批发（按《危险化学品经营许可证》核 | 售；金属材料销售；服装制造 ...

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：临 2024-005 江苏舜天股份有限公司 鉴于黄剑先生的辞职将导致本公司监事人数低于法定最低人数，在公司新任 监事就职前，黄剑先生将继续按照《公司法》《公司章程》的相关规定和要求， 继续履行监事的各项职责。在此期间，公司监事会依法运作和履职的能力不受影 响。 公司监事会对黄剑先生任职期间为公司的发展所作的贡献表示最诚挚的感 谢，并希望其继续关心、指导公司的未来发展，帮助公司取得更好的业绩。 特此公告。 江苏舜天股份有限公司监事会 二零二四年三月二十七日 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因组织安排，公司监事会主席黄剑先生向公司第十届监事会提交辞职报告， 辞去公司第十届监事会主席及监事职务。 ...