人事变动 - 2024年9月18日公司职工代表大会选举李旭倩任第十一届监事会职工监事[1] - 李旭倩与胡瑞芳、袁建平组成第十一届监事会[1] 人员信息 - 李旭倩1993年10月生，文学硕士，中共党员，中级经济师[3] - 李旭倩曾担任公司党委、总经理办公室主任助理[3] - 李旭倩现任公司职工监事等职[3]

会议信息 - 公司2024年9月14日发第十一届监事会第一次会议通知[1] - 会议于2024年9月18日召开，应到实到监事均为3人[1] - 会议由胡瑞芳主持[1] 选举结果 - 胡瑞芳当选公司第十一届监事会主席，表决全票通过[1] 人员信息 - 胡瑞芳1973年4月生，有经济学学士等头衔[4] - 胡瑞芳现任多职，与部分人员无关联，未持股未受罚[4]

江苏舜天股份有限公司 二零二四年第三次临时股东大会 会 议 现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30 文 网络投票时间： 件 二零二四年九月十八日 2024 年第三次临时股东大会会议文件 江苏舜天股份有限公司 二零二四年第三次临时股东大会会议议程及有关事项 一、会议时间： 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 2024 年 9 月 18 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 9 月 18 日（星期三）9:15-15:00。 三、现场会议地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室 四、出席人员： 1、截至 2024 年 9 月 11 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司全体股东； 2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是 公司的股东； 3、公司全体董事、监事及其他高级管理人员； 4、公司聘请的律师。 五、会议主持：公司董事杜燕女士（代行董事长职责） 2 2024 年第三次临时股东大会会议文件 六 ...

江苏舜天股份有限公司： 贵公司关于股票交易异常波动的问询函已收悉。针对函 件所列问题，回复如下： 江苏省苏豪控股集团有限公司 关于江苏舜天股票异动的答询函 作为贵公司的控股股东江苏苏豪亚欧互联科技集团有 限公司之控股股东，截至本函回复日，本公司不存在根据《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披 露的重大事项，不存在筹划涉及江苏舜天的重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 江苏省苏豪控股集团有限公司 二零二四年九月三日 ...

重大事项 - 截至2024年9月3日，公司作为控股股东无应披露未披露重大事项[1][3] - 公司无筹划涉及江苏舜天的重大资产重组等重大事项[1]

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-029 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 江苏舜天股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

人事变动 - 高松、桂生春、李焱、王重人提交辞职报告[1] - 高松辞去董事长等职务，辞职后不在公司任职[1] - 桂生春因个人原因辞总经理等职，暂留任董事[1] - 李焱、王重人因个人原因辞职，辞职后不在公司任职[1] 公告信息 - 公告发布于2024年8月31日[3]

业务发展战略 - 公司坚定不移地推进"双轮驱动"业务发展战略，一方面巩固以服装为核心的贸易主业根基[18] - 公司加大投入力度推动传统出口贸易业务转型升级、优化客户结构，深挖国际市场潜力[18] - 公司深耕"专精特新"，赋能高质量发展，在新型特色市场业务质量方面实现稳步提升[18] 主要业务及产品 - 主要新型特色市场业务包括监控化学品特许经营、核电钢材投标业务、优质白酒经营等国内贸易业务、木制品出口业务以及海产品进出口业务[18] - 主要产品包括监控化工产品、木制品、核电钢材、中高端白酒、各类援外物资和海产品等[18] 业务优化与拓展 - 公司加强与供应商的战略合作，利用高效合理的营销策略，建立稳定的销售渠道，不断巩固中高端白酒国内贸易的竞争优势地位[20] - 公司进一步加强与上下游的深度合作，分析市场客户群体，及时调整销售策略，强化海产品业务下游渠道布局的科学性与合理性[20] - 公司持续加强和优化渠道体系建设，积极探索优质品类货源，为稳步拓展海产品进出口贸易业务打下扎实基础[20] 服装业务转型升级 - 公司加速培育服装领域新质生产力，持续扩大对设计研发数字化支持平台的投入力度，推动服装产业数字化、智能化转型[26] - 公司自主设计作品在行业内获得多项大奖，设计创意与产业链深度融合，紧跟消费新趋势，深耕服装细分品类赛道[26] - 公司打样中心启动数字化、智能化改造，直属生产企业强化精益管理，持续提升柔性生产能力，境内外产能平台有力支撑了服装业务的稳健发展[27] 其他业务拓展 - 公司在全力保障援外项目履约的同时，积极拓展与其他政府部门的合作机会[28] - 公司统筹协调资源，稳步推进核电钢材业务履约[28] - 公司深入开展中高端消费品业务，与知名供应商及商超保持稳定合作关系，顺应当前消费趋势，拓展销售渠道，持续优化产品结构[28] 发展目标与举措 - 公司紧紧围绕全年目标任务和重点工作，坚定发展导向，坚持做强做优主业，持续增强核心功能、提高核心竞争力[24] - 公司深入分析主营业务优势，明确任务目标，组建工作专班，积极推进苏豪通 9710 项目[29] - 公司在第 135 届广交会上，将自主数据库的 3D 样衣、面料看板、VR 展厅等都嵌入了独立站平台并在现场向客户展示，实现了线下线上融合参展，进一步提升营销展示的效果[29] 安全生产 - 公司严格贯彻上级关于安全生产的各项要求，认真推进安全生产治本攻坚三年行动，切实加强安全生产"六大体系"建设，提升本质安全水平[30] 未来发展规划 - 公司将继续坚持"产品适度多元化、经营高度专业化"的发展思路，稳传统、优结构、拓增量，促进贸易主业实现质的有效提升和量的合理增长[34] - 公司将通过独占总代理品牌的直营 B2C 官方旗舰店为切入口，全力打造跨境进口业务[34] - 公司将按照"线上展示、线上成交、线上清关出运"的关键要点，加强培训宣贯，依托现有业务基础和平台优势，加快跨境出口业务工作进度[34]

会议情况 - 第十届监事会第二十次会议于2024年8月29日通讯召开，3位监事参与表决[1] - 会议一致通过2024年半年度报告及其摘要[1] 监事提名 - 会议通过提名公司第十一届监事会监事候选人的预案，提交2024年第三次临时股东大会审议[2] - 提名胡瑞芳女士、袁建平先生担任第十一届监事会监事候选人[4][5] - 关于提名监事候选人表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 被提名人需具备会计学教授及博士学位[7] 独立性与不良记录 - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形的人员不具备独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责的人员有不良记录[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 声明时间 - 声明时间为2024年8月7日[11]