江苏舜天股份有限公司 章 程 （2023 年年度股东大会审议通过） 二零二四年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 党组织 5 | | 第四章 | 股份 8 | | 第一节 | 股份发行 8 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第五章 | 股东和股东大会 12 | | 第一节 | 股东 12 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 15 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第六章 | 董事会 31 | | 第一节 | 董事 31 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第八章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审 ...

Dri ZHONG LUN 中倫律師事務所 通台伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(南京)律师事务所 关于江苏舜天股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 毎日 ・ 东京 ・ 香港 ・ 企地 ・ ・浴杉矶 ・ ｜宿山 ・ 阿拉木田 Beijing ・Shanghui・Shanzhan・Glangbia・Wuhan・Clengaha・Hanghou・Nanjabo・Ninikou ・Takyo - cl · +86 25 6951 1818 北京市中伦(南京)律师事务所 关于江苏舜天股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:江苏舜天股份有限公司 北京市中伦(南京)律师事务所(以下简称"本所")受江苏舜天股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席公司 2023 年年度股东大会(以下 简称"本次股东大会")。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

股东大会时间 - 2023年年度股东大会召开时间为2024年6月28日14点00分[3] - 网络投票起止时间为2024年6月28日[5] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 股权登记日为2024年6月21日[15] - 会议登记时间为2023年6月25日9:00 - 17:30[17] 议案信息 - 全部议案于2024年4月30日刊登于指定报刊及网站[9] - 特别决议议案为议案7[10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案4、5、6[10] 会议审议 - 公司第十届董事会第二十八次会议于2024年6月7日审议通过召开2023年年度股东大会的议案[3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入8.81亿元，同比减少18.32%；年初至报告期末营业收入25.83亿元，同比减少15.01%[5] - 2023年前三季度营业总收入25.83亿元，较2022年前三季度的30.39亿元下降15%[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2554.23万元，同比增长219.99%；年初至报告期末为5476.80万元，同比增长41.45%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2075.66万元，同比增长173.30%；年初至报告期末为5653.86万元，同比增长24.90%[5] - 2023年前三季度净利润8850.59万元，较2022年前三季度的5996.89万元增长47.6%[14] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0585元/股，同比增长219.67%；年初至报告期末均为0.1254元/股，同比增长41.53%[5] - 2023年前三季度基本每股收益0.1254元/股，较2022年前三季度的0.0886元/股增长41.5%[14] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.43%，增加0.96个百分点；年初至报告期末为3.10%，增加0.86个百分点[5] 资产相关变化 - 本报告期末总资产37.41亿元，较上年度末减少2.94%；归属于上市公司股东的所有者权益17.85亿元，较上年度末增长3.69%[5] - 2023年9月30日资产总计37.41亿元，较2022年12月31日的38.54亿元下降2.9%[12] - 2023年9月30日流动资产合计24.81亿元，较2022年12月31日的26.42亿元下降6.1%[12] - 2023年9月30日非流动资产合计12.60亿元，较2022年12月31日的12.13亿元增长3.9%[12] 负债相关变化 - 2023年9月30日负债合计18.01亿元，较2022年12月31日的19.68亿元下降8.5%[13] - 2023年9月30日流动负债合计16.52亿元，较2022年12月31日的18.39亿元下降10.2%[13] - 2023年9月30日非流动负债合计1.48亿元，较2022年12月31日的1.29亿元增长14.9%[13] 所有者权益变化 - 2023年9月30日所有者权益合计19.40亿元，较2022年12月31日的18.86亿元增长2.8%[13] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿元[5] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为23.26亿元，2022年同期为28.27亿元[15] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为25.26亿元，2022年同期为31.18亿元[15] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为26.49亿元，2022年同期为33.52亿元[15] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.23亿元，2022年同期为 - 2.34亿元[15] 投资活动现金流量变化 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为2450.71万元，2022年同期为2409.12万元[15] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为584.02万元，2022年同期为5865.20万元[15] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1866.69万元，2022年同期为 - 3456.08万元[15] 筹资活动现金流量变化 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为8.48亿元，2022年同期为9.52亿元[15] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为8.90亿元，2022年同期为6.96亿元[15] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.43亿元，2022年同期为1495.43万元[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计478.57万元，年初至报告期末为-177.06万元[7] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为22970户[9] - 公司第一大股东江苏舜天国际集团有限公司持股2.23亿股，持股比例50.92%[9]

公司业绩 - 公司2022年度实现净利润24,384,847.24元，同比增长[3] - 公司2022年度营业收入达到4,095,570,085.66元，同比增长8.19%[8] - 公司2022年度每10股派发现金红利0.90元，共计分配股利39,683,136.87元[3] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为60,016,798.00元，较上年同期增长[8] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为64,642,123.94元，较上年同期增长[8] - 公司2022年实现营业收入40.96亿元，较上年度增加8.19%[12] - 公司2022年实现利润总额1.36亿元，较上年度增加7.85亿元[12] - 公司2022年归属于母公司所有者的净利润为6,001.68万元，较上年度增加75,083.03万元[12] 公司贸易业务 - 公司2022年货物贸易进出口总值达到63,096.00亿美元，同比增长4.4%[20] - 公司纺织品服装出口总额达3,233.5亿美元，同比增长2.5%[20] - 公司2022年国内生产总值达到121.02万亿元，同比上升3.0%[20] - 公司全年社会消费品零售总额43.97万亿元，比上年下降0.2%[20] - 公司全年居民消费价格比上年上涨2.0%[20] - 公司全年全国居民人均可支配收入3.69万元，扣除价格因素比上年实际增长2.9%[20] 公司主营业务 - 公司服装贸易主要模式为出口和内贸业务，通过设计、打样、报价、洽谈等环节与国内外客户签订出口合同订单[22] - 公司监控化工产品主要业务环节是利用公司的各类资质、渠道，寻求符合客户需求的产品供应商[22] - 公司中高端白酒国内贸易利用高效合理的营销策略，加强与供应商的战略合作，建立稳定的销售渠道[22] - 公司海产品进出口贸易加强与国外知名海产品供应商的黏性，不断开发新产品，优化产品结构[23] 公司利润情况 - 公司主营业务中，商品流通收入毛利率为11.46%，较上年增加3.39个百分点；服装加工收入毛利率为2.00%，较上年增加75.06个百分点；化工仓储收入毛利率为9.35%，较上年增加36.31个百分点[32] - 公司主营业务中，服装（贸易）毛利率为18.45%，较上年增加18.57个百分点；服装（生产）毛利率为2.00%，较上年增加75.06个百分点；医药化工毛利率为6.89%，较上年减少26.15个百分点；食品毛利率为3.98%，较上年增加38.22个百分点；木制品毛利率为6.26%，较上年增加15.90个百分点；黑色金属及制品毛利率为5.02%，较上年减少36.76个百分点；酒水毛利率为3.14%，较上年增加8.04个百分点[32] 公司财务状况 - 公司2022年度报告中持有的股票和基金投资总额为633,340,052.82元，其中包括华安证券、中国石油、南京聚隆等股票投资[44] - 公司控股的主要子公司包括江苏舜天行健贸易有限公司、江苏舜天力佳服饰有限公司等，这些公司在商品流通和服装生产领域拥有不错的净利润和总资产[45] - 公司2022年12月31日的流动资产总额为2,641,776,484.34元，较2021年同期略有下降[170] - 公司2022年12月31日的非流动资产总额为1,212,604,681.78元，较2021年同期略有下降[170] - 公司2022年12月31日的流动负债总额为1,838,808,683.66元，较2021年同期略有下降[171] - 公司2022年12月31日的非流动负债总额为129,112,871.14元，较2021年同期略有下降[171] 公司发展战略 - 公司对未来发展的讨论和分析指出，2023年全球经济增速预计放缓至2.7%，外贸发展环境复杂严峻，但我国外贸出口仍将展现一定韧性[46] - 公司的发展战略包括加强团队建设、聚集资源为高价值客户服务、推动新型特色业务市场开拓和提高风险管理能力[47] - 公司的经营计划包括加强核心能力建设、推动贸易主业稳中有进，持续打造专业化能力，不断提升公司核心竞争力[48] - 公司将重点发展大消费业务，通过增强专业化运营能力、优化团队运作机制、深耕所在领域，提升盈利能力，实现消费板块业务的健康发展[49] 公司治理结构 - 公司已建立完备的现代企业制度，形成了权责分明、有效制衡的法人治理结构[57] - 公司具备较为完善的治理结构，有效保障了决策的民主性和科学性[57] - 公司重点建立以客户为核心的风险评估与预警机制，打造多层次的业务大风控模式[57] - 公司组建内控自查工作小组，定期进行内部检查和自我评价，不断提升内部控制水平[57] - 公司董事、监事和高级管理人员的持股变动情况和报酬情况[63][64][65][66][67][68][69][70] - 公司董事、监事和高级管理人员在其他单位的任职情况[72] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬构成和确定依据[73][74][75][76] - 公司报告期

公司整体财务关键指标变化 - 2023年公司（母公司）全年利润总额50,579,643.50元，净利润57,769,668.88元[3] - 2023年初未分配利润 -389,765,618.04元，扣减2022年度利润分配支付股利39,496,317.66元，加上其他综合收益结转留存收益152,542.37元及当期净利润，年末可供股东分配利润 -371,339,724.45元[3] - 2023年营业收入3,404,455,980.93元，较2022年减少16.87%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润70,951,076.63元，较2022年增长18.22%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润68,982,446.23元，较2022年增长5.70%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -30,061,066.55元，较2022年减少146.50%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,808,073,408.44元，较2022年末增长5.06%[9] - 2023年末总资产3,453,493,087.89元，较2022年末减少10.40%[9] - 2023年度公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本[3] - 2023年基本每股收益0.1624元，较2022年调整后增长18.20%[10] - 2023年加权平均净资产收益率4.01%，较2022年增加0.57个百分点[10] - 2023年非经常性损益合计196.86万元，2022年为 - 524.45万元，2021年为 - 1576.62万元[11] - 2023年公司实现营业收入34.04亿元，较上年度下降16.87%[14] - 2023年公司实现利润总额1.60亿元，较上年度增长17.24%[14] - 2023年归属于母公司所有者的净利润7095.11万元，较上年度增长18.22%[14] - 2023年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润6898.24万元，较上年度增长5.70%[14] - 2023年公司实现营业收入34.04亿元，较上年度下降16.87%；利润总额1.60亿元，较上年度增长17.24%；归属于母公司所有者的净利润7095.11万元，较上年度增长18.22%[27] - 2023年营业成本28.74亿元，较上年度减少20.37%；销售费用2.60亿元，较上年度增长9.43%；管理费用1.17亿元，较上年度增长6.95%；财务费用1513.38万元，较上年度下降7.82%[28][30] - 2023年其他收益305.87万元，较上年度下降80.61%；信用减值损失243.61万元，较上年度下降76.50%；营业外支出1124.08万元，较上年度增长420.26%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -3006.11万元，较上年度下降146.50%；投资活动产生的现金流量净额为2273.33万元；筹资活动产生的现金流量净额为 -1.83亿元，较上年度下降197.70%[28] - 2023年营业总收入34.04亿元，2022年为40.96亿元，同比下降16.87%[178] - 2023年营业总成本32.77亿元，2022年为39.84亿元，同比下降17.75%[178] - 2023年营业利润1.69亿元，2022年为1.37亿元，同比增长23.47%[178] - 2023年净利润1.23亿元，2022年为1.05亿元，同比增长16.63%[178] - 2023年归属于母公司股东的净利润7095.11万元，2022年为6001.68万元，同比增长18.22%[178] - 2023年基本每股收益0.1624元/股，2022年为0.1374元/股，同比增长18.2%[178] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计17.21亿元，少数股东权益1.65亿元，所有者权益合计18.86亿元；本期增减变动金额为9558.59万元；期末归属于母公司所有者权益合计18.08亿元，少数股东权益1.74亿元，所有者权益合计19.82亿元[182] - 2023年综合收益总额为1.81亿元，所有者投入和减少资本为-239.89万元，利润分配为-8300.63万元，所有者权益内部结转影响较小[182] - 2023年归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,886,459,611.32元，较期初减少29,060,865.45元[183] - 2023年母公司所有者权益合计期末余额为1,623,364,610.23元，较期初增加72,679,581.57元[184] - 2023年归属于母公司综合收益总额为 -3,967,665.45元[183] - 2023年母公司综合收益总额为114,574,799.23元[184] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年公司核电钢材业务销售额同比稳步增长[15] - 公司白酒业务报告期销售额增势强劲[16] - 商品流通收入2023年营业收入32.29亿元，营业成本27.43亿元，毛利率15.05%，比上年增加3.59个百分点[30] - 服装加工收入2023年营业收入1.08亿元，营业成本1.05亿元，毛利率2.95%，比上年增加0.95个百分点[30] - 化工仓储收入2023年营业收入1676.40万元，营业成本1480.08万元，毛利率11.71%，比上年增加2.36个百分点[30] - 服装（贸易）2023年营业收入16.59亿元，营业成本12.96亿元，毛利率21.90%，比上年增加3.44个百分点[30] - 医药化工2023年营业收入1.11亿元，营业成本1.01亿元，毛利率8.55%，比上年增加1.65个百分点[30] - 食品2023年营业收入1.84亿元，营业成本1.71亿元，毛利率7.21%，比上年增加3.23个百分点[30] - 酒水营业收入20167.19万美元，同比增长2.79%，毛利率增加3.53个百分点[31] - 援外物资营业收入14629.10万美元，同比增长9.17%，毛利率增加3.53个百分点[31] - 境内营业收入122638.60万美元，同比增长10.51%，毛利率增加2.05个百分点[31] - 境外营业收入212715.12万美元，同比增长17.03%，毛利率增加4.95个百分点[31] 资产负债相关指标变化 - 交易性金融资产期初余额13.19亿元，期末余额14.05亿元，当期变动864.89万元[13] - 应收票据期末余额171584497.73元，较上期期末增加53.14% [36] - 预付账款期末余额132852446.66元，较上期期末减少50.79% [36] - 应付票据期末余额136000000.00元，较上期期末减少65.73% [36] - 境外资产127780992.11元，占总资产的比例为3.70% [37] - 证券投资最初投资成本为2.1963625716亿元，期初账面价值为6.3334005282亿元，本期公允价值变动损益为839.443706万元，期末账面价值为7.1725999966亿元[42] - 2023年末货币资金为749,381,633.92元，较2022年末的976,696,771.28元有所减少[174] - 2023年末交易性金融资产为140,536,026.02元，较2022年末的131,887,099.12元有所增加[174] - 2023年末应收票据为171,584,497.73元，较2022年末的112,042,105.97元有所增加[174] - 2023年末应收账款为421,185,421.68元，较2022年末的460,050,681.58元有所减少[174] - 2023年末存货为499,280,825.91元，较2022年末的627,816,156.64元有所减少[174] - 2023年末流动资产合计为2,181,324,141.67元，较2022年末的2,641,776,484.34元有所减少[174] - 2023年末长期股权投资为7,109,960.28元，较2022年末的6,544,606.79元有所增加[174] - 2023年末其他权益工具投资为902,094,497.50元，较2022年末的827,557,713.53元有所增加[174] - 2023年末非流动资产合计为1,272,168,946.22元，较2022年末的1,212,604,681.78元有所增加[174] - 2023年末资产总计为3,453,493,087.89元，较2022年末的3,854,381,166.12元有所减少[174] - 公司2023年流动负债合计13.19亿元，较2022年的18.39亿元有所下降[175] - 2023年非流动负债合计1.53亿元，较2022年的1.29亿元有所上升[175] - 2023年负债合计14.71亿元，较2022年的19.68亿元下降[175] - 2023年所有者权益合计19.82亿元，较2022年的18.86亿元上升[175] - 母公司2023年流动资产合计17.27亿元，较2022年的18.90亿元下降[176] - 2023年非流动资产合计15.22亿元，较2022年的14.54亿元上升[176] - 母公司2023年资产总计32.49亿元，较2022年的33.45亿元下降[176] - 母公司2023年流动负债合计14.78亿元，较2022年的16.67亿元下降[177] - 2023年非流动负债合计1.48亿元，较2022年的1.27亿元上升[177] - 2023年负债和所有者权益总计32.49亿元，较2022年的33.45亿元下降[177] 子公司及参股公司相关情况 - 江苏舜天力佳服饰有限公司净利润为2178.28万元，江苏舜天泰科服饰有限公司净利润为5684.86万元，江苏舜天信兴工贸有限公司净利润为5206.46万元[43] - 参股厦门银行股份有限公司投资收益为1445.82万元，参股华安证券股份有限公司投资收益为272.12万元，参股南京聚隆科技股份有限公司投资收益为234.37万元[43] 公司未来发展规划 - 2024年公司以“实现高质量可持续发展”为中心开展工作[46] - 公司两个抓手为抓业务发展和创新、抓业管融合做好风险管控[46] - 公司三个目标为全面完成经营指标、业务创新发展取得有效进展、安全生产万无一失[47] - 公司四项重点工作为推动高价值客户开拓和高潜力业务组成长、加大服装业务三大支持平台投入、推进跨境电商发展、完成客户管理平台优化建设[47] - 2024年公司围绕“安全、效益、规模”原则，坚持“稳字当头、稳中求进、守正创新、实现高质量可持续发展”思路发展[49] - 公司投入三大服装业务支持平台，推进原创设计能力建设，提升服装主业核心竞争力[49] - 公司推进直属服装生产基地“智改数转”，优化海外生产基地布局，增强服装业务供应链能力[50] - 公司参加国内外展会，巩固欧美传统市场，开拓“一带一路”沿线市场，扩大业务份额[50] - 监控化学品业务守住存量，以精细化工为重点开拓增量业务[50] - 核电钢材业务巩固优势地位，挖掘细分领域业务潜力[50] - 援外业务履行在手项目，争取更多对外援助物资项目及非政府采购类合作机会[50] - 高端消费品业务深化合作，精准挖掘客户，拓展销售渠道[50] - 2024年公司围绕新业态新模式推进跨境电商高质量发展，打造竞争新优势[51] - 公司加强业务风险防控，落实“十不准”要求，确保全年不发生重大业务风险事项[51] - 公司将加快数字化建设，优化ERP系统，强化数据治理[52] - 公司将加强项目调研和团队培养，做好投后管理，提高金融资产收益[52] - 公司将筑牢安全生产屏障，确保全年不发生重大安全生产责任事故[52] - 公司计划加快转型升级，增加设计与研发投入，注重资源整合[54] - 2024年公司将密切关注人民币汇率、利率走势，规避业务风险[54] 公司经营环境与挑战 - 国际市场局势复杂，全球经贸增长乏力，主要经济体通胀处于高位[53] - 国内市场有效需求不足，居民消费信心偏弱，经济恢复基础待稳固[53] - 2023年末以来红海局势紧张致全球海运成本剧增，用工和用能成本成要素成本主要增长点[53] 公司治理与制度建设 - 公司建立了完备现代企业制度，形成有效法人治理结构[57] - 详见公司2023年7月31日《

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入797,710,332.17元，同比减少19.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润11,494,141.14元，同比减少22.79%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,192,195.44元，同比增加101.61%[4] - 经营活动产生的现金流量净额 -33,147,320.35元[4] - 基本每股收益0.0263元/股，同比减少22.19%[4] - 加权平均净资产收益率0.64%，较上年度减少0.21个百分点[5] - 本报告期末总资产3,500,226,023.48元，较上年度末增加1.35%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,778,449,018.62元，较上年度末减少1.64%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数28,444户[7] - 第一大股东江苏舜天国际集团有限公司持股223,482,955股，持股比例50.92%[7] 2024年第一季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业总收入7.98亿元，较2023年第一季度的9.89亿元下降19.31%[13] - 2024年第一季度净利润2078.24万元，较2023年第一季度的2242.43万元下降7.32%[13] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3314.73万元，较2023年第一季度的 - 1.19亿元有所改善[14] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.04亿元，而2023年第一季度为 - 1827.32万元[14] - 2024年第一季度末负债合计15.39亿元，较期初的14.71亿元增长4.56%[12] - 2024年第一季度末所有者权益合计19.62亿元，较期初的19.82亿元下降1.02%[12] - 2024年第一季度基本每股收益0.0263元/股，较2023年第一季度的0.0338元/股下降22.19%[13] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金7.50亿元，较2023年第一季度的8.75亿元下降14.27%[14] - 2024年第一季度取得借款收到的现金4.10亿元，较2023年第一季度的3.60亿元增长13.88%[14] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额8.06亿元，较期初的7.37亿元增长9.40%[14]

股东大会信息 - 2024年3月27日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[6] - 现场会议4月15日14:30举行，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场2名股东及代理人，代表223,483,055股，占比50.92%[10] - 网络投票2名股东，代表20,100股，占比0.01%[10] 议案表决 - 修订《公司章程》议案，同意股数占比99.99%[13] - 增补贾国荣为监事议案，同意股数占比99.99%[13]

会议信息 - 股东大会2024年4月15日在南京软件大道21号B座1楼召开[3] - 出席股东及代理人4人，持股223,503,155股，占比50.93%[3] - 董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[4][5] 议案表决 - 修订《公司章程》议案同意票223,483,055，占比99.99%[6] - 增补贾国荣为监事议案同意票223,483,055，占比99.99%[7] 其他 - 见证律所是北京市中伦（南京）律所，律师郭陟、陈昊[8][9] - 上网公告为律所法律意见书，报备为股东大会决议[10][11]

公司基本信息 - 公司于2000年8月9日首次发行4000万股普通股，9月1日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为438,847,974元[9] - 公司股份总数为438,847,974股，全部为普通股[25] 股份相关规定 - 特定情形收购股份后，（三）（五）（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[30] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25% [33] - 董监高所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[33] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[33] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[34] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼[38] - 监事会、董事会收到请求后拒绝或30日内未诉讼，股东可自行起诉[38] - 股东大会、董事会决议违法违规或章程，股东60日内可请求法院撤销[38] 股份质押与重大事项审议 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[42] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[47] - 公司对外担保多项情形须经股东大会审议[48] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 董事人数不足5人等情形应2个月内召开临时股东大会[49] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[58] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[99] - 交易多项指标达一定比例需提交董事会或股东大会审议[104][105][106] - 董事会每年至少召开两次会议，10日以前书面通知[109] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理1 - 6名，由董事会聘任或解聘[116][117] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[120] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表担任监事比例不低于1/3[134] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[137][138] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[141] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[141] - 公司每三年以现金方式累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[147] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前60天通知[154] - 公司合并、分立等事项需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[161][162][163] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[167]