| A 股代码 600295 | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | | 编号：临 | 2024-003 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资 | B | 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 一、监事会会议召开情况 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 2 日在北京鄂尔多斯大厦会议室以现场及视频方式召开了第十届监事会第一 次会议。会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子形式向各位监事发出。监事别秀 娟女士主持了会议，监事陈虎先生、周嘉颖女士出席了会议。会议参加成员、人 数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事认真审议了《关于选举监事会主席的议案》：以 3 票同意，0 ...

内蒙古建中律师事务所关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 内蒙古建中律师事务所 关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 2024 内建中券意字第 002 号 致：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 内蒙古建中律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指派本所律 师马秀芳、王昊出席了贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民 共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中国证监会《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范 性文件以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"） 的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决程 序、结果的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本律师已对本次临时股东大会所涉及的有关事项及文 件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向本 所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次临时股东 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 2 日 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《内蒙古鄂尔多斯 资源股份有限公司章程》及《上市公司股东大会规则》等的有关规定，特制 定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会 务工作； 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公 司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权利依法拒绝其他人员进会场； 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态； 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其 他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处； 五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权； 六、若股东或股东代理人在会议期 ...

证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：2023-044 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会更正补充公告 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600295 | 鄂尔多斯 | | 2023/12/21 | － | | Ｂ股 | 900936 | 鄂资 B | 股 | 2023/12/26 | 2023/12/21 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2023 年 12 月 16 日发布了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）及《授权委托书》。 因议案 6 需进行逐项表决，需增加议案 6 的次级议案；同时，对股东大会通知、 授权委托书中的相关议案序号及涉及关联股东回避表决的议案做补充更正。 更正前： 6 关于对公司 2024 年度日常关联交易进行预计的议案 √ √ 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、8 应回避表决 ...

独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为内蒙古鄂尔多斯资源股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在认真审阅了有关材料后，对第九届 董事会第二十次会议审议相关议案发表如下独立意见： 一、关于对 2024 年度日常关联交易进行预计的议案 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立意见 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 经过审阅公司关联交易的相关资料，并就有关情况向公司董事及管理层进行 询问后，我们认为公司关联交易是按照正常商业条件进行的，定价采用了市场公 允价格，体现了公平、公正、合理的原则，决策程序合法有效，符合相关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对本公司 的经营起到了积极作用。在审议议案时，关联董事回避表决，审议及表决程序合 法合规。因此我们一致同意《关于对 2024 年度日常关联交易进行预计的议案》。 二、关于签署《金融服务协议》事项 公司与鄂尔多斯财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易事项审议程 序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该关联交易定价公 允，交易有利于 ...

| A 股代码 600295 | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 | 2023-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会 提名委员会审核意见：董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规 范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证 监会确定为市场禁入且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任 何处罚和惩戒，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职 责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性 的相关要求。提名委员会同意提名上述人员为董事候选人，并提交公司董事会审 议。 二、监事会 鉴于公司第九届监事会任期将 ...

| 下： | | --- | | 序号 | | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 条目 | 条款内容 | 条目 | 条款内容 | | 1 | 第七条 | 独立董事有权向董事会提议召开 | | 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，但应当经全 | | | | 临时股东大会，对独立董事要求召 | 第七条 | 体独立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时股东大会 | | | | 开临时股东大会的提议…… | | 的提议…… | | 2 | 第二十八 | 在年度股东大会上，董事会、监事 | | 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工 | | | | 会应当就其过去一年的工作向股东 | 第二十八 | 作向股东大会作出报告，每名独立董事应当向公司年度股东 | | | 条 | 大会作出报告，每名独立董事也应 | 条 | 大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明，最 | | | | 作出述职报告。 | | 迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。 | | 3 | 第三十二 条 | 股东大会就选举董事、监事进行表 者股东大会的决议， ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下 简称"公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益， 保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于公司募集资 金管理等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票 及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。本制度 所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过 公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保 该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责， 督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不 得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司募集资金管理制度 第五条 公司控 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会,现提名刘永斌 为内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人己同意出任内蒙古鄂 尔多斯资源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一 期独立董事履职培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

| A 股代码 600295 | A 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临 | 2023-037 | | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 900936 | B 股简称 | 鄂资 B 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 修订后的《董事会议事规则》全文详见公司于 2023 年 12 月 16 日在上海证 券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董 事会议事规则》。 特此公告。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 2023 年 12 月 16 日 根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，并结合公司的 实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | | | | 《董事会议事规则》修订对照 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 原条款 | | ...