人事变动 - 公司董事、副总经理兼总工程师胡明振因工作变动辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持股且无未履行承诺[2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月2日[3]

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-048 2024 年 6 月 29 日 1 二、进展情况 根据《广西华锡有色金属股份有限公司与广西华锡集团股份有限公司之资产 购买协议》，本次交易的交割条件已全部满足，2024 年 6 月 28 日，佛子公司已 完成相关工商变更、登记手续，并取得了梧州市行政审批局颁发的《营业执照》。 至此，公司持有佛子公司 100%股权，佛子公司成为公司全资子公司，根据《企 业会计准则》的相关规定，纳入公司合并财务报表范围。 特此公告。 广西华锡有色金属股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 召开第九届董事会第十次会议（临时）和第九届监事会第十次会议（临时），于 2024 年 6 月 24 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于广西 华锡有色金属股份有限公司现金收购广西佛子矿业有限公司 100%股权暨关联交 易的议案》，同意公司以现金方式收购 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 关于 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2024)第 5038-2 号 致：广西华锡有色金属股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西华锡有色金属股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派覃锦律师、刘卓昀律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出具法律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为11人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为443,172,549股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比70.0593%[4] - 公司在任董事8人，出席6人[7] - 公司在任监事5人，出席2人[7] 议案表决情况 - 三项议案A股同意、反对、弃权比例分别为97.7695%、2.2305%、0.0000%（两项）及99.9461%、0.0539%、0.0000%（一项）[7][9] - 5%以下股东对三项议案同意、反对、弃权比例均为97.7695%、2.2305%、0.0000%[9] - 本次股东大会3项普通决议议案均获通过[10]

财报数据更正 - 2023年一季度、半年报、三季度总资产分别调增8.86亿、10.98亿、10.93亿元[2] - 2023年一季度、半年报、三季度净资产分别调增8.18亿、9.98亿、9.93亿元[2] - 2023年一季度、半年报、三季度净利润分别调减682.69万、1210.99万、1629.05万元[2] 整改举措 - 2024年5月24日收到警示函，成立专项小组整改[1][4] - 组织财务培训，完善制度，举办规范运作培训[5][7][8][9]

特此公告。 广西华锡有色金属股份有限公司董事会 1 2024 年 6 月 22 日 2 证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 7 日，广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第十次会议（临时）和第九届监事会第十次会议（临时）审议通过 了《关于广西华锡有色金属股份有限公司现金收购广西佛子矿业有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》，具体详见公司于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交易所 网站披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于现金收购广西佛子矿业有限公 司 100%股权暨关联交易的公告》（编号：2024-040）。 公司于 2024 年 6 月 20 日收到了广西北部湾国际港务集团有限公司出具的 《国有资产评估项目备案表》（备案编号：GWBA2024008），对中联资产评估集 团有限公司出具的《广西华锡有色金属股份有限公司拟收购广西华锡集团股份有 限公司持有的广西佛子矿业有限公司 100%股权项目 ...

公司概况 - 佛子公司主营业务为铅锌矿的开采、选矿，主要产品为锌精矿、铅精矿 [1] - 佛子公司拥有古益矿区和河三矿区两个矿区，目前采选能力为45万吨/年 [1] - 2023年度营业收入为3.1276亿元，净利润为3,805.62万元 [2] 收购方案和资产评估 - 公司拟以现金方式收购控股股东华锡集团持有的佛子公司100%股权，交易价款为52,308.75万元 [3] - 资产评估结果显示，佛子公司净资产账面价值39,838.01万元，评估值60,150.11万元，评估增值20,312.09万元，增值率50.99% [3] - 评估增值资产主要为采矿权及土地使用权 [3] 矿产资源储量 - 截至2021年12月31日，佛子冲铅锌矿床保有矿体资源量677.5万吨，金属量Pb 195,260吨、Zn 245,040吨 [3] - 伴生矿产资源量(TD)Cu 14,859吨，Ag 174吨 [3] 收购影响 - 佛子公司注入公司后将有利于进一步壮大公司资产规模，丰富金属品种，提高主营业务能力，提升公司价值创造能力和核心竞争力 [3] 公司核心技术 - 公司具备深部复杂环境采矿能力，建成全国首个危险区域无(少)人化采矿示范项目 [3][4] - 公司掌握低品位矿选别、多金属矿选别、含砷低品位矿、微细粒矿选别等核心技术 [3][4] - 公司多项技术成果在同行业处于领先水平，南丹大厂锡多金属矿产资源综合利用被列入首批40个矿产资源综合利用示范基地 [4]

广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年六月 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 - | | 1 - | | --- | --- | --- | | 议案一：关于广西华锡有色金属股份有限公司现金收购广西佛子矿业有限公司 100%股权暨关联交 | | | | 易的议案 - | | 3 - | | 议案二：关于广西华锡有色金属股份有限公司调整 2024 | 年度日常关联交易预计的议案 - | 22 - | | 议案三：关于广西华锡有色金属股份有限公司续聘 2024 | 年度会计师事务所的议案 - | 35 - | 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议召集人：公司董事会 主持人：董事长蔡勇先生 会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）14∶30 网络投票时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）9∶15-15∶00 其中，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-044 广西华锡有色金属股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于 近日搬迁至新办公地址。现将具体变更情况公告如下： 变更前办公地址：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中 心 B 座 9 层； 变更后办公地址：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中 心 A 座 8-9 层。 除上述变更外，公司注册地址、邮箱、传真及联系电话均保持不变。具体情 况如下： 投资者热线：0771-4821093 传真：0771-4821093 电子信箱：hxyszqb@china-tin.com 公司网址：www.china-tin.com 邮政编码：530021 特此公告。 广西华锡有色金属股份有限公司董事会 2024 年 6 月 15 日 1 ...

广西佛子矿业有限公司佛子冲铅锌矿采矿权 平面范围标高-160.1 米以下铅锌矿详查 探矿权评估报告 中联评矿报字【2024】第 1247 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年四月三十日 通讯地址：北京市复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 邮政编码：100031 电话：(010)88000000 传真：(010)88000006 中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 报告编码:1101120240102053571 评估报告名称： 广西佛子矿业有限公司佛子冲铅锌矿采矿 权平面范围标高-160.1米以下铅锌矿详查探 矿权评估报告 说明： 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告已在中国矿业权评估师协会评估 报告统一编码管理系统进行了编码及存档，不能作为评估机构和签字评估师免除相关 法律责任的依据； 3、在出具正式报告时，本评估报告统一编码回执单应列装在报告的封面或扉页位置。 评 估 委 托 方： 广西华锡有色金属股份有限公司和广西华 锡集团股份有限公司 评估机构名称： 中联资产评估集团 ...