二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人何里文，已充分了解并同意由提名人广西华锡有色金属股份有限公司董 事会提名为广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广西华锡 有色金属股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 1 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 ...

董事会人事变动 - 独立董事黎鹏任职六年届满离任，继续履职至离任前[1] - 非独立董事贺立因工作调动辞职[4] - 提名何里文为独立董事候选人，岑业明为非独立董事候选人[1][4] 委员会人员调整 - 选举何里文为独立董事后调整董事会专门委员会委员[5] - 明确战略、审计等各委员会委员名单[6]

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西华锡有色金属股份有限公司董事会，现提名何里文为广西华锡有 色金属股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与广西华锡有色金属股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 ...

三、何里文先生不存在《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董 事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重 大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备 担任上市公司独立董事的履职能力。 广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会提名委员会关于 独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及《广西华锡有色金属股份有限公司章程》等有关规定，广西华锡有 色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会提名委员会对公司第九 届董事会独立董事候选人的个人履历和任职资格进行审核，发表审查意见如下： 一、公司第九届董事会独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提 名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、公司第九届董事会独立董事候选人何里文先生的 ...

人事变动 - 选举李新宇为公司第九届董事会副董事长[2] - 监事叶亚斌辞去监事职务，被聘任为财务总监[3][4] - 财务总监郭妙修因工作调动辞职[4] 人员信息 - 李新宇1978年6月出生，任党委副书记等职[6] - 叶亚斌1974年1月出生，现任财务总监[7] - 二人无不良情形，未持股且无关联关系[7] 会议与公告 - 2025年5月27日召开第九届董事会第十八次会议（临时）[2] - 公告发布于2025年5月28日[5]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东会现场会议6月12日15∶00召开，网络投票9∶15 - 15∶00进行[6] - 会议审议补选第九届董事会独立董事和非独立董事议案[8] 候选人信息 - 董事会提名何里文为独立董事候选人，岑业明为非独立董事候选人[11][14] - 何里文1979年6月出生，研究生学历，教授；岑业明1973年8月出生，大学学历，高级工程师[16] - 两人未受处罚处分，无违法违规情况，无关联关系，符合任职资格[17]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年6月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2025-038 一、召开会议的基本情况 广西华锡有色金属股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 8 楼 812 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 12 日 至2025 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八 次会议（临时）通知与相关文件于 2025 年 5 月 23 日通过电子材料和书面通知方 式送达各位董事、监事及高级管理人员，并于 2025 年 5 月 27 日以通讯方式召开。 本次会议应出席会议的董事 8 名，实到 8 名，会议由董事长张小宁先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会副 董事长的议案》 同意选举李新宇先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第九届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《广西华锡有色金属股份有限公司关于选举第九届董事会副董事长、监事辞职和 聘任财务总监 ...

市场扩张 - 公司以3146万元竞得GY2024 - 43地块国有建设用地使用权[1] - 地块面积172827.86平方米，位于南丹县车河镇坡前村[2] - 土地用途为三类工业用地，出让年限50年[2] 其他情况 - 需30日内付清出让价款，资金为自有资金[2] - 合同未达重大标准，后续办证及规划实施有不确定性[3][4]

会议信息 - 2025年4月30日公告召开2024年年度股东会通知[3] - 2025年5月20日15点现场会议在广西南宁召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 参会股东 - 出席现场会议股东（代理人）2人，代表股份432,479,856股，占比68.3690%[4] - 参加网络投票股东143人，代表股份3,026,260股，占比0.4784%[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意占比超99%[8][9] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意占比86.8054%[10] - 《补选第九届董事会非独立董事 - 选举李新宇》同意占比99.8597%[11]