会议信息 - 第九届董事会第二十四次会议于2025年12月31日召开，9名董事实到[1] - 公司将于2026年1月16日15:00在南宁召开2026年第一次临时股东会[9] 议案表决 - 《2026年度日常关联交易预计的议案》6票赞成通过[2] - 《2026年度为子公司提供担保额度的议案》9票赞成通过[3] - 《2026年度向银行申请综合授信额度的议案》9票赞成通过[4] - 《2026年度投资计划的议案》9票赞成通过[5] - 《控股股东和间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》6票赞成通过[7] - 《2026年度期货套期保值计划的议案》9票赞成通过[8] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》9票赞成通过[9]

广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 二〇二六年一月 目 录 | 广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 2 | | --- | | 议案一：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议 | | 案 4 | | 议案二：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度向银行申请综合授信额 | | 度的议案 19 | | 议案三：关于广西华锡有色金属股份有限公司控股股东和间接控股股东延期履行 | | 避免同业竞争承诺的议案 21 | 1 广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 会议召集人：公司董事会 主持人：董事长张小宁先生 会议召开时间： 现场会议时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）15∶00 网络投票时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）9∶15-15∶00 其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 9∶15-9∶25，9∶30-11∶30， 13∶00-15∶00；通过互联网投票平台的投票时间为 9∶15-15∶00 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议召开地点：南宁市 ...

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会召开日期为1月16日15点[2] - 现场会议地点为南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8楼812会议室[2] 投票信息 - 网络投票起止时间为2026年1月16日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 议案信息 - 议案经公司第九届董事会第二十四次会议（临时）于2026年1月1日审议通过并披露[4] - 对中小投资者单独计票的议案为1、3[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为1、3，关联股东为广西华锡集团股份有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司[5] 登记信息 - 股权登记日为2026年1月12日[8] - 登记时间为2026年1月15日9:00 - 11:30、15:00 - 17:30[9]

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2026-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审计委员会审议情况 公司于 2025 年 12 月 22 日召开第九届董事会审计委员会第十九次会议，审 议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联委员张小宁先 生、岑业明先生回避表决。审计委员会一致认为：公司 2026 年度日常关联交易 预计事项是公司正常的经营行为，符合公司生产经营的发展需要，交易定价遵循 了市场公允的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及中小股 东利益的情形。公司关联交易严格按照有关法律程序进行，符合《公司章程》等 有关法律法规的规定，同意将该事项提交公司第九届董事会第二十四次会议（临 时）审议。 2、董事会审议情况 公司于 2025 年 12 月 31 日召开第九届董事会第二十四次会议（临时），审 议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张小 ...

审计机构与人员变更 - 公司2025年通过选聘北京国富为年度审计机构议案[1] - 项目合伙人由 于雷更换为高彩霞[1] - 变更工作完成交接，不影响审计工作[5] 新合伙人情况 - 高彩霞2003年成注会，1999年起从事审计[2] - 近三年未签上市公司审计报告[2] - 无违反独立性要求及相关处罚处分[3]

股权交易 - 2021年7月30日，华锡集团将部分股权委托上市公司管理[5] - 2024年6月，华锡有色完成对佛子公司的收购[5] 承诺延期 - 北部湾港集团和华锡集团拟延期2年履行避免同业竞争承诺，至2028年1月28日[2][7] 审议情况 - 2025年12月相关会议审议通过延期履行承诺议案，尚需股东会审议[9][10][11][12] 注入条件 - 五吉公司部分产权有瑕疵，来冶公司盈利能力弱，暂不具备注入条件[6]

综合授信申请 - 公司拟申请不超40亿元综合授信额度（敞口）[1] - 申请期限至2026年12月31日，可循环使用[1][2] 相关决策安排 - 授权董事长或指定代理人签署法律文件[2] - 议案需提交股东会审议[3] 申请目的 - 落实发展战略，满足资金需求等[3]

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2026-003 广 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 （二）内部决策程序 2025 年 12 月 31 日，公司第九届董事会第二十四次会议（临时）审议通过 《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》。本事项在董事会审议权限 内，无需提交公司股东会审议。 | | | | | | | 担保额 度占上 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保 | 被担保方 | 截至目前 | 本次新增 | | 担保 | 是否 | 是否 | | 担保 | 被担 | 方持 | 最近一期 | | | 市公司 | 预计 | | | | 方 | 保方 | 股比 | 资产负债 | 担保余额 | 担保额度 | 最近一 | 有效 | 关联 | 有反 | | | | 例 | 率 | （万元） | （万元） | 期净资 | 期 | 担保 | 担 ...

业务策略 - 开展锡品种期货套期保值业务，保证金最高不超15,504万元，合约价值不超64,600万元[2] - 业务资金源于自有资金，交易场所为上期所[2] - 授权期限十二个月，额度可循环使用[3] 风险提示 - 市场、资金、交易方面存在风险[5] 业务影响 - 开展业务可对冲价格波动，稳定盈利提升抗风险能力[7]

未来展望 - 公司2026年计划投资约16.67亿元[2][3] - 新建项目计划投资约12.04亿元，占比72.23%[4][5] - 续建项目计划投资约4.63亿元，占比27.77%[4][5] 投资计划 - 固定资产投资计划约5.77亿元[6] - 股权及其他投资计划约10.9亿元，占比65.40%[6][10] 投资分类 - 安全环保投资5858.02万元，占比3.51%[10] - 技术改造投资13268.22万元，占比7.96%[10] - 设备更新投资8377.41万元，占比5.03%[10] - 基础建设投资30175.00万元，占比18.10%[10] 风险提示 - 投资计划实施或有调整风险[2][8]