广西华锡有色金属股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 （二）聘请会计师事务所履行的程序 2024 年，公司第九届董事会第十次会议（临时）及 2024 年第三次临时股东 大会审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公 司 2024 年财务报表和内部控制审计机构，聘请费用合计 73 万元。 二、执业记录 1 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 8 次和纪 律处分 1 次。 项目合伙人：郭益浩，1994 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司 审计，2020 年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告 1 份。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管 ...

业绩数据 - 2024年矿石保有资源量1114.78万吨，增幅19%[5] - 2024年完成出矿量/选矿处理量220.03万吨，同比增长12.70%[6] 新产品新技术研发 - 2024年锡材中试产能达3600吨/年，新增3个牌号锡材产品[9] - 2024年新增授权专利42件，完成10项国家及行业标准审定[9] 市场扩张和并购 - 2024年公司完成现金收购佛子公司100%股权[7] 其他新策略 - 2025年全面启动“十五五”战略规划，深化补链延链强链[28] - 依据新《中华人民共和国公司法》修订完善公司制度[28] - 构建“价值创造 - 价值传递 - 价值实现”的市值管理闭环体系[30] - 达到利润分配条件后适时开展分红[30] - 建立健全公司ESG工作机制[30] - 重点打造锡、锑、铟特色金属全产业链[30] - 目标打造全球锡锑铟龙头企业、世界一流专业领军示范企业[30] 公司管理与运营 - 隐患整改时限完成率达100%，废水、废气、废渣处理率、达标排放率、治理率达100%[3] - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人[13] - 设计研究院完成一期锡材中试基地建设，新增3个牌号锡材产品[9] - 成功举办三年行动动员大会，制定50项管理提升措施[10] - 公司总部迁至广西首府南宁市，为客户提供更优质服务[10] 会议情况 - 2024年度公司董事会召开2次定期会议和5次临时会议[14] - 2024年度董事会审议通过54项议案，且均全票同意通过[14] - 2024年公司召开7次股东会，包括1次年度股东会和6次临时股东会，审议通过22项议案[18] - 2024年审计委员会召开7次会议，审议通过18项议案[20] - 2024年提名委员会召开4次会议，审议通过7项议案，完成7次公司董事、高级管理人员资格审查[21] - 2024年战略委员会召开3次会议，审议通过3项议案[21] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过2项议案[21] - 2024年独立董事召开4次专门会议，审议通过5项议案[22] 信息披露与荣誉 - 报告期内完成147份公告和文件披露[24] - 在上交所E互动平台回复投资者网络提问74条，提问回复率100%[25] - 获评“2024年度广西有色金属行业十强企业”“2024年度中国上市公司品牌500强”等荣誉[27]

营收与毛利率 - 有色金属采选业2024年营收43.75亿元，毛利率41.18%，同比增2.14个百分点[2] - 有色金属深加工业2024年营收1.14亿元，毛利率29.57%，同比减10.86个百分点[2] - 国内地区2024年营收46.31亿元，毛利率40.42%，同比增2.25个百分点[4] 产品产量 - 锡精矿2024年产量6964.68金属吨，同比增7.15%[7] - 锡锭2024年产量11301.05吨，同比增57.05%[7] - 锌精矿2024年产量54110.95金属吨，同比增17.87%[7] - 锌锭2024年产量33940.80吨，同比增27.74%[7]

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度计提资产减值准备的影响：减少利润总额 48,607,647.83 元。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 报告期末固定资产账面余额 2,778,768,010.92 元，按公司会计政策应计提 固定资产减值准备 36,403,284.26 元，期初固定资产账面余额 2,552,444,854.88 元，固定资产减值准备期初余额 8,377,155.82 元，本期计提 28,026,128.44 元。 （五）存货资产跌价准备 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公 司会计政策等要求，结合公司相关管理制度的规定，基于谨慎性原则，公司对合 并报表范围内各 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，广西 华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2024 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据证监会核发的《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2023〕 149 号），公司向特定对象发行股份募集资金（以下简称"本次发行"）共计 人民币普通股（A 股）40,187,541 股，本次发行总计募集资金 599,999,987.13 元，扣除发行费用后募集资金净额为 592,993,071.51 元【实际汇入金额为 593,207,534.44 元，其中包含尚未扣除的登记费（不含增值税）、验资费（不 含增值税）、印花税等税费】，2023 年 4 月 13 日汇入公司开立在中国农业银 行股份有限公司南宁南湖支行账号为 2001210 ...

业绩总结 - 2025年1 - 3月有色金属采选业营收11.79亿元，同比增21.89%，成本7.61亿元，同比增24.79%，毛利率35.48%，降1.50个百分点[2] - 2025年1 - 3月锡锭营收6.04亿元，同比增12.93%，成本4.69亿元，同比增28.44%，毛利率22.38%，降9.38个百分点[2] - 2025年1 - 3月锌锭营收1.82亿元，同比增36.04%，成本1.38亿元，同比增31.19%，毛利率24.37%，增2.80个百分点[2] - 2025年1 - 3月国内营收12.45亿元，同比增20.16%，成本8.09亿元，同比增23.70%，毛利率34.98%，降1.86个百分点[3] 产品数据 - 2025年1 - 3月锡精矿产量1623.52金属吨，同比降4.99%，销量42.88金属吨，同比增29.14%，委托加工量4082.25金属吨，同比增14.73%[7] - 2025年1 - 3月锌精矿产量12922.01金属吨，同比增3.23%，销量2067.66金属吨，同比降14.70%，委托加工量8166.84金属吨，同比降13.03%[7] - 2025年1 - 3月锌锭产量8726.83吨，同比增23.80%，销量8726.83吨，同比增18.75%[7] - 2025年1 - 3月铟锭产量3.62吨，同比增100.00%[7] - 2025年1 - 3月铅锑精矿产量3780.18金属吨，同比降0.85%，销量3345.87金属吨，同比降7.50%，委托加工量434.31金属吨，同比增100.00%[7] - 2025年1 - 3月深加工产品产量179.55吨，同比增5.64%，销量179.55吨，同比增5.64%[7]

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025-023 公司 2024 年度财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具标准无保留意见的审计报告，现将公司 2024 年财务状况和经营成果报告如下： 一、主要财务指标及变动情况 （一）财务状况主要指标 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 第一部分 2024 年度财务决算 1 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告。 2024 年主要财务指标：营业收入 463,093.76 万元，同比增加 44.68%（追溯 后）；归属于上市公司股东的净利润 65,774.02 万元，同比增长 87.72%（追 溯后）。 结合 2024 年度实际经营成果及财务状况，公司对 2025 年宏观经济形势、行 业发展趋势等进行综合考虑，编制 2025 年度财务预算。本预算为公司内部 管理控制考核指标，不代表公司对 2025 年的盈利预测，也不代表公司对投 ...

以勤劳和智慧 使有限资源可持续服务于社会 华锡微视界公众号 0771-4821-093 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座9层 股票 600301 CONTENTS 目录 走进华锡有色 03 05 07 | 关于本报告 | 03 | | 华锡深耕可持续， | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | 01 | 合规治理筑根基 | | | | | 可持续发展治理 | | 走进华锡有色 | 07 | | 党建领航发展 | | | | | 优化公司治理 | | | | | 筑牢风控防线 | | | | | 加强投关管控 | | | | | 恪守商业道德 | | 19 | 03 | 优化供应强根基， 创新研发赢客户 | 85 | | --- | --- | --- | --- | | 21 | | 创新驱动研发 | 87 | | 27 | | 共筑责任之链 | 96 | | 37 | | 精研产品品质 | | | 41 44 | | 提升客户服务 严守信息防线 | | 附录 指标索引 反馈意见表 137 137 144 02 开启生态新征程， 绘就华锡绿版 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"或"华锡有色"）聘请 了致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对致同所 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为致同所在资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 致同所成立于 1981 年 5 月，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛 特广场五层，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审 计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1359 名，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元， ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2025-028 广西华锡有色金属股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 8 楼 812 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...