证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票（股票 代码：600301）连续三个交易日内（2024 年 4 月 18 日、4 月 19 日、4 月 22 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 ● 经公司自查并向控股股东及其一致行动人书面征询核实，截至本公告披 露日，不存在应披露而未披露的重大事项。 ● 公司严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及 时做好信息披露工作，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股股票（股票代码：600301）交易连续三个交易日内（2024 年 4 月 18 日、4 月 19 日、4 月 22 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ...

南宁化工集团有限公司 贵司《关于广西华锡有色金属股份有限公司股票交易异常波 动的征询函》收悉,经我司自查,现就相关问题回复如下: 一、截至目前,我司不存在涉及贵司应披露而未披露的重大 信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 二、贵司股票交易异常波动期间,我司不存在买卖贵司股票 的情况。 此复。 南宁 仁集团 2024 4 . 关于《关于广西华锡有色金属股份有限公司 股票交易异常波动的征询函》的复函 广西华锡有色金属股份有限公司: ...

广西华锡集团股份有限公司 (本 ,为 (关 >的 ) 1.截至目前,除在指定媒体已公开披露的信息外,本公司不 存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 2.在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司 股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) - 1 - 华锡集团函〔2024〕9号 《关于广西华锡有色金属股份有限公司 股票交易异常波动的征询函》 的可称 广西华锡有色金属股份有限公司: 贵公司于 2024年4月22日发来的《关于广西华锡有色金属 股份有限公司股票交易异常波动的征询函》已收悉,经认真自查 核实,现就询证事项回复如下: /簪 2024年 4月 22日 -2- ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-015 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 444,196,649 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 2、 议案名称：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年期货套期保值计划 的议案 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 444,196,649 ...

二〇二四年四月 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议召集人：公司董事会 主持人：董事长蔡勇先生 会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）14∶30 网络投票时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）9∶15-15∶00 其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 9∶15-9∶25，9∶30-11∶30， 13∶00-15∶00；通过互联网投票平台的投票时间为 9∶15-15∶00 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议召开地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道 9 号华锡大厦 24 楼第二会议室 会议主要议程： 一、主持人宣布大会开始。 二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。 三、会议审议议题 议题一：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度投资计划的议案 议题二：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年期货套期保值计划的 议案 议题三：关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事 的议案 四、股东或股东代表发言，公司董事 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道 9 号华锡大厦 24 楼第二 会议室 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 广西华锡有色金属股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 提高特色金属产业核心竞争力建设一流企业 三年行动方案（2024—2026 年）纲要 重要内容提示：《广西华锡有色金属股份有限公司提高特色金属产业核心竞 争力建设一流企业三年行动方案（2024—2026 年）纲要》（以下简称"三年行动 方案纲要"）充分结合了广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）发 展的实际基础以及外部市场环境条件，是对公司未来三年发展的长远规划，内容 涵盖公司及托管企业的相关事项。其中涉及总体思路、发展目标、主要措施等属 于前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺。根据内外部宏观与微观情 况变化，公司有可能对三年行动方案纲要作出适度调整，以便更好实现高质量发 展。请投资者注意投资风险。 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二 十大精神以及习近平总书记对广西"五个更大"重要要求、视察广西重要讲话和 对广西工作系列重要指示，落实习近平总书记关于"实施国有企业振兴专项行动， 提高国有企业核心竞争力，推动国有资本向重要行业和关键领域集中"的重要指 示精神，充分发挥华锡有色资源优势，加快提高特色金属产业核心竞争力，制定 了公司提高特 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展业务的目的及必要性 为有效规避和降低广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）生产 经营相关原料和产品价格波动风险，公司拟根据生产经营计划择机开展期货套期保 值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。公司拟于 2024 年对与生产经营业务相关的锡产品、锡原料开展套期保值业务，上述套期保值 业务符合《企业会计准则》套期保值相关规定。 二、开展业务的主要内容 （一）资金 公司开展套期保值业务任一时点的保证金金额最高不超过人民币 13,590.72 万 元，在套期保值期限范围内可循环使用，期限内任一时点的交易金额不超过已审议 额度。 4、交易数量：公司业务相关产品的套期保值持仓不得超过本年度实货经营规模 的 50%。保值实施滚动操作，全年任一时点持仓量不超经营实货量的比例上限。 5、交易工具：上海期货交易所场内锡期货合约。 6、合约期限：不超过 12 个月。 1 （二）交易方式 1、交易品种：锡。 2、交易场所：交易场所为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公 司套期保值业务条件的场内交易场所。 3、交易主 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-007 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次 会议（临时）通知与相关文件于 2024 年 3 月 18 日通过电子材料和书面通知方式 送达各位董事、监事、高级管理人员，并于 2024 年 3 月 21 日以通讯方式召开。 本次会议应出席会议的董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长蔡勇先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、会议听取了《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度安全环保工作 报告》 会议认为，2023 年公司认真贯彻落实国家、广西壮族自治区关于安全生产、 环境保护、消防安全工作部署，践行安全环保"三个最大、三个首要"工作理念， 严格落实企业主体责任，加大投入推进智慧矿山建设，提升本质安全水平，杜绝 了较大及以上安全生产事故。 二、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司提高特色金属产业核 心竞争力建设一流企业三年行动方案（2024—2026 年）纲要〉的议案》 1、同意《广西华锡有色金属股 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第八次会议（临时）审议通过了《关于聘任公司常务副总 经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任吴乐文先生 担任公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日 止。吴乐文先生简历详见附件。 特此公告。 广西华锡有色金属股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 1 附件： 吴乐文先生：男，1986 年 12 月出生，博士研究生学历，国家注册安全工 程师、采矿工程师职称。曾任广西华锡集团股份有限公司技术发展部职员、技术 质量部采矿技术员；广西北部湾国际港务集团有限公司安全环保部职员、安全二 科副科长；广西北部湾国际港务集团有限公司安全环保部（应急指挥中心）安全 二科科长、总经理（主任）助理；广西华锡集团股份有限公司副总经理；广西华 锡集团股份有限公司党委委员、副总经理；南宁 ...