证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2023-049 山东华泰纸业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

第一章 总则 山东华泰纸业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023年修订） 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公 司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策 的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委 员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成,其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名,建议由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并 由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组,由公司总经理任投资评审 小组组长,另设副组长 1 名。 第三章职责权限 第 ...

决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月26日 召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延长向不特定对 象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股 东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债 券相关事宜有效期的议案》，现将有关情况公告如下： 一、基本情况说明 证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2023-048 山东华泰纸业股份有限公司 公司于2022年11月14日召开2022年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股 东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的 议案》等与公司向不特定对象发行可转换公司债券事项相关的议案。 鉴于中国证券监督管理委员会、上海证券交易所于2023年2月17日发布 了全面注册制相关制度及配套规则，2023年2月23日，公司召开第十届 董事会第十次会议，根据相关文件及2022年第一次临时 ...

山东华泰纸业股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月修订） 二○二三年十月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 股东 | | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 17 | | 第五节 股东大会的召开 | | 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 23 | | 第五章 董事会 | | 28 | | 第一节 董事 | | 28 | | 第二节 董事会 | | 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 38 | | 第七章 监事会 | | 40 | | 第一节 监事 | | 40 | | 第二节 监事会 | | 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 43 | | ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2023-047 山东华泰纸业股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | 附件：董事会议事规则 | 附件：董事会议事规则 | | --- | --- | | 第一条 为规范山东华泰纸业股份有限公 | 第一条 为规范山东华泰纸业股份有限公 | | 司（以下简称"公司"）董事会的议事程序， | 司（以下简称"公司"）董事会的议事程序， | | 提高董事会的工作效率和科学决策水平， | 提高董事会的工作效率和科学决策水平， | | 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事规 | 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 | | 则》（以下简称"《独立董事规则》"）、《上 | 理办法》（以下简称"《独立董事管理办 | | 市公司治理准则》（以下简称"《治理准 | 法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称 | | 则》"）、《山东华泰纸业股份有限公司章程》 | "《治理准则》"）、《山东华泰纸业股份有限 | | （以下简称"公司章程"）及其他有关法律、 | 公司章程》（以下简称" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"或"华泰股份"）第 十届董事会第十五次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以专人送达及传 真的方式下发给公司 9 名董事。会议于 2023 年 10 月 26 日以现场与 通讯相结合的方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人， 公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主 持，经过充分讨论，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年三季报报告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2023-045 山东华泰纸业股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《华泰股份独立董事工作制度(2023 年修订)》。 表决结果：9 票 ...

独立董事：寇祥河、田国兴、戚永宜 2023 年 10 月 26 日 1.公司延长本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决 议有效期及股东大会授权有效期的事项，有利于本次可转换公司债券 发行工作的顺利推进。 2.公司董事会在审议相关事项时，会议的召集和召开程序、表决 程序及方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。 3.公司独立董事一致同意公司延长向不特定对象发行可转换公 司债券股东大会决议有效期和延长向不特定对象发行可转换公司债 券股东大会授权有效期的事项，并同意提交公司股东大会审议。 山东华泰纸业股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为山东华泰纸业股份 有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着勤勉、尽责的工作态 度，对公司第十届董事会第十五次会议审议的《关于延长向不特定 对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提 请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换 公司债券相关事 ...

之 中泰证券股份有限公司 发行保荐书 关于山东华泰纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 （2023 年半年报更新稿） 保荐机构（主承销商） （山东省济南市经七路 86 号） 二〇二三年九月 保荐机构及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"中泰证券"）接受山 东华泰纸业股份有限公司（以下简称"华泰股份"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任华泰股份本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本项 目"、"本次向不特定对象发行"、"可转换公司债券"或"可转债"）的保荐 机构，李恒达和陈凤华作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此出具本 项目发行保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东华泰纸业股份有限 公司向不特 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2023-044 山东华泰纸业股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步做好投资者关系管理工作，扩大山东华泰纸业股份有限 公司（下称"公司"）信息披露的覆盖面，公司决定自 2023 年 10 月 1 日起增加《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露媒体。 增加后，公司信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）。 特此公告。 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十七日 公司所有公开披露的信息均以在上述报刊、网站刊登的正式公告 为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 ...

二〇二三年九月 山东华泰纸业股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 关于山东华泰纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的 第二轮审核问询函的回复 （2023年半年报更新稿） 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路86号） 7-1-1 山东华泰纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所《关于山东华泰纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕427 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"华泰股份"、"发行人"、"申请人"或 "公司"）与中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、山东康桥律师事务所（以下简称 "发行人律师"）根据审核问询函的要求，对所涉及的问题认真进行了逐项核查和 落实，现回复如下，请予审核。 本审核问询函回复中使用的简称与募集说明书、尽职调查报告中释义一致。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 释义 | | --- | - ...