会议信息 - 公司第十一届监事会第四次会议于2025年4月17日召开，7名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》等多项议案，部分尚需提交股东大会审议[1][2][3][4][7][8] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》等议案[5][6][9]

会议情况 - 第十一届董事会第五次会议于2025年4月17日召开，9位董事实到[1] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案9票赞成待股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][8][15][17][18][19][21] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况》等议案7票赞成，关联董事回避[11][12][14] - 《确认公司非独立董事等2024年度薪酬》3票同意待股东大会审议[17] 审计与评估 - 审计委员会认为2024年年报编制合规，能反映财务与经营[4] - 审计委员会同意续聘信永中和为2025年审计机构[9][10] - 独立董事认为2024、2025年关联交易合理，未损中小股东利益[11][13] - 审计委员会认为《2024年度内部控制评价报告》无重大缺陷[15][16] 薪酬考核 - 薪酬与考核委员会认为2024年董监高薪酬方案合理，程序合规[17]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为36,161,932.10元[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为237,136,044.43元[5] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为427,026,495.24元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为233,441,490.59元[6] 分红与回购 - 2024年拟每股派发现金红利0.008元（含税）[1][2] - 截至2025年4月17日拟派发现金红利11,904,155.81元（含税）[3] - 2024年现金分红和回购金额合计100,918,010.67元，占比279.07%[3] - 2023年现金分红总额为71,292,898.27元[5] - 2022年回购注销总额为479,651,951.60元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红172,210,908.94元[5] - 最近三个会计年度累计回购注销479,651,951.60元[6] 其他 - 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议[4][10]

财务内控 - 公司需建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 公司信息 - 公司注册资本6000万元[13]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入127.67亿元，比同期下降0.99%[9] - 2024年度营业总收入130.46亿元，同比下降1.85%[30] - 2024年度净利润1867.59万元，同比下降91.36%[30] - 2024年度母公司营业收入51.49亿元，同比下降11.67%[32] - 2024年度母公司净利润5.34亿元，同比扭亏为盈[32] 财务数据 - 2024年末资产总计152.93亿元，较2023年末增长0.34%[22] - 2024年末负债合计61.33亿元，较2023年末增长3.27%[24] - 2024年末股东权益合计91.59亿元，较2023年末下降1.55%[24] - 2024年末货币资金4.28亿元，较2023年末下降33.62%[26] - 2024年末应收账款17.23亿元，较2023年末下降23.78%[26] - 2024年末存货9.22亿元，较2023年末增长28.19%[26] - 2024年末固定资产20.95亿元，较2023年末增长11.55%[26] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计将存货跌价准备确定为关键审计事项[10] 企业合并 - 2024年1月公司完成同一控制下企业瞬捷数字科技（山东）有限公司的合并[147] - 该合并对2023年合并报表资产总计调整数为2878797.37元[147] - 对2023年合并报表负债和所有者权益总计调整数为2878797.37元[148] 股份回购 - 2024年3月1日公司决定回购股份，资金总额不低于6000万元，不超过12000万元[53] - 截至2024年12月31日，公司累计回购股份25,690,000股，支付总金额89,021,853.18元[54] 税收政策 - 公司及部分子公司因高新技术企业等享受不同税收优惠政策[156][157] - 2024 - 2027年新购进单位价值不超过500万元设备、器具可一次性税前扣除[159] - 子公司日照华泰纸业综合利用再生资源产品收入减按90%计入收入总额[162] - 2023 - 2027年先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税，公司及部分子公司2024年享受此优惠[162]

公司治理 - 2024年召开7次董事会，独立董事均亲自参与表决，出席1次股东大会[5] - 2024年独立董事参加10次董事会审计委员会会议等多类会议[6] - 2024年独立董事参加多次业绩说明会[10] - 2024年独立董事在公司现场工作超15天[11] 关联交易 - 2023年度公司与关联方日常关联交易合理公平，未损中小股东利益[14] - 2024年度关联交易合理预计，未损害股东利益[15] 报告披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[15] - 2023年年度报告编制审议合规，反映财务经营状况[15] - 《2023年度内部控制评价报告》客观反映内控情况[16] 人事决策 - 审计委员会同意继续聘任信永中和为2024年审计机构[18] - 审计委员会同意陈国营任财务总监并提交审议[20] - 提名委员会提名多人任董事候选人并提交审议[23] - 提名委员会同意聘任魏立军等高管并提交审议[24] 其他事项 - 审计委员会同意计提资产减值准备议案提交审议[25] - 认为2023年度董监高薪酬方案合理合规[25] - 制定信息披露制度确保信息准确及时[27] - 2024年优化改进内控业务流程[28] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，维护公司和股东权益[30] - 2025年独立董事将深入经营管理并提供建设性意见[30]

公司治理 - 2024年公司召开7次董事会，独立董事均亲自参与表决，出席1次股东大会[5] - 2024年独立董事参加10次董事会审计委员会会议等[6] - 2024年独立董事在公司现场工作时间超15天[11] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[15] - 2023年年度报告编制和审议程序合规[15] 审计与人事 - 董事会审计委员会同意继续聘任信永中和为审计机构[17] - 同意陈国营担任财务总监并提交审议[18][19] 其他事项 - 2023年度公司关联交易必要合理，未损害中小股东利益[14] - 《2023年度内部控制评价报告》无重大缺陷[16] - 同意将计提资产减值准备议案提交董事会审议[20] - 2023年度董监高薪酬方案符合规定[20] - 公司制定信息披露制度确保合规[21][22] - 2024年优化改进内控体系[23] - 2025年独立董事将继续履职并提供意见[25] - 独立董事田国兴提交报告请审议[26]

公司基本信息 - 公司于2000年9月4日获批发行9000万股人民币普通股，9月28日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币1516870176元[9] - 公司已发行股份数为1516870176股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一类别股份总数的25%[24] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行短线交易收益收回规定的期限为30日[26] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为60日[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[35] 股东会相关规定 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[45] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[48] 董事会相关规定 - 董事会在股东会授权范围内，有权决定不超过公司净资产（最近一期经审计）30%的对外投资等事项[108] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[110] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后十日内召集和主持[111] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[146] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[153] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[155] 其他规定 - 公司需在会计年度结束后四个月内报送并披露年度报告，半年结束后两个月内报送中期报告[145][146] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前60天通知[170] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[181]

会议与履职 - 2024年召开7次董事会，独立董事均参与表决，出席1次股东大会[6] - 2024年独立董事参加2次董事会提名委员会会议和2次专门委员会会议[7] - 2024年独立董事现场工作时间超15天[11] 报告披露 - 按时披露2023年年度、2024年一季、半年、三季度报告[15] 审计相关 - 拟继续聘任信永中和为2024年度审计机构[18] 人员提名 - 提名寇祥河等3人为第十一届董事会独立董事候选人[20] - 提名李晓亮等6人为第十一届董事会非独立董事候选人[21] 其他 - 2024年优化改进内控体系[26]

审计机构信息 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，制造业审计客户238家[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 截止2024年12月31日，近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[5] 审计相关决策 - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务和内控审计机构，待股东大会审议[2] - 2025年4月17日董事会9票同意通过续聘议案[13] - 本次聘任需提交股东大会审议，通过之日起生效[14] 审计费用 - 本期审计费用110万元，财报审计80万元，内控审计30万元，与上期一致[11]