本次入选国家级元宇宙典型案例，彰显了公司在工业元宇宙领域的技术实力与应用水平，有助于提升公 司"造纸+化工+数字科技"多元化布局的品牌影响力。同时AR数字车间的落地与推广，将持续优化公司 生产运营效率，降低生产管理成本，对公司长期经营发展产生积极影响。 智通财经APP讯，华泰股份(600308.SH)发布公告，近日，国家工业和信息化部科技司发布了《"2025年 元宇宙典型案例"入选案例名单》，公司全资子公司瞬捷数字科技(山东)有限公司(简称"瞬捷数字科技") 申报的"AR数字车间"项目成功入选工业和信息化部2025年元宇宙典型案例(行业应用类)，成为造纸行业 数字化转型领域的标杆案例之一。本次入选是国家主管部门对瞬捷数字科技在元宇宙技术与工业制造融 合应用领域创新能力的权威认可，也体现了公司在造纸主业数字化、智能化转型过程中的技术积淀与实 践成果。 ...

本次入选国家级元宇宙典型案例，彰显了公司在工业元宇宙领域的技术实力与应用水平，有助于提升公 司"造纸+化工+数字科技"多元化布局的品牌影响力。同时AR数字车间的落地与推广，将持续优化公司 生产运营效率，降低生产管理成本，对公司长期经营发展产生积极影响。 华泰股份（600308）(600308.SH)发布公告，近日，国家工业和信息化部科技司发布了《"2025年元宇宙 典型案例"入选案例名单》，公司全资子公司瞬捷数字科技(山东)有限公司(简称"瞬捷数字科技")申报 的"AR数字车间"项目成功入选工业和信息化部2025年元宇宙典型案例(行业应用类)，成为造纸行业数字 化转型领域的标杆案例之一。本次入选是国家主管部门对瞬捷数字科技在元宇宙技术与工业制造融合应 用领域创新能力的权威认可，也体现了公司在造纸主业数字化、智能化转型过程中的技术积淀与实践成 果。 ...

公司经营与治理状况 - 公司目前生产经营稳定 造纸与化工核心业务有序开展 财务状况稳健[1] - 公司严格按照法律法规及公司章程规范运作 与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面保持独立[1] - 公司关联交易遵循市场化定价原则执行 不存在向控股股东输送利益的情形[1] - 公司不存在主动或被动退市情形[1] 公司价值提升举措 - 公司正通过推进浆纸一体化项目 优化产品结构 提升运营效率 落实估值提升计划等举措努力提升公司价值水平[1] 行业与市场环境 - 近年来造纸行业面临产能调整 原材料价格波动等挑战[1] - 行业挑战一定程度上影响了市场对行业及公司的估值预期[1] - 公司股价受宏观经济环境 行业周期波动 市场供需关系等多重因素综合影响[1]

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-038 山东华泰纸业股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"或"华泰股份"）第十一届董事会第十次会议通知于2025年12月 16日以专人送达及邮件的方式下发给公司9名董事。会议于2025年12月26日以现场与通讯相结合的方式 召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，公司全体高管人员列席了会议，会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审 议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于日常关联交易预计情况的议案》。 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、魏文光回避表决。 此议案已经公司独立董事专门会议审核通过。独立董事专门会议认为公司与控股股东华泰集团有限公司 及其关联方之间发生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，该关联交易行为符合国家 的相关规定，在关联交易定价方面公平合理，没 ...

公司治理与关联交易 - 华泰股份于12月26日发布公告 披露公司第十一届董事会第十次会议已召开 [2] - 董事会会议审议通过了《关于日常关联交易预计情况的议案》 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月26日以现场与通讯相结合的方式召开了第十一届第十次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于日常关联交易预计情况的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于机制纸，占比62.55% [1] - 化工类产品是公司第二大收入来源，占比29.56% [1] - 纸浆、电汽及其他业务收入占比较小，分别为3.18%、2.6%和2.05% [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为3.98元 [1] - 截至发稿，公司总市值为60亿元 [1]

内部控制制度 - 适用于公司及下属全资、控股子公司所有业务和全体员工[2] - 董事会审定制度体系并对有效性负责[3] - 内部审计机构每年至少开展一次全面评价工作[9] 风险应对 - 高风险采取规避、转移或严格控制等措施[9] - 中风险制定专项防控方案并加强监控[9] - 低风险保持持续关注并定期检查[9] 制度实施与披露 - 制度经董事会审议通过后，2026年1月1日起实施[15] - 公司按监管规定定期披露制度建设及实施情况[10] - 制度由公司董事会负责解释[16]

薪酬确定 - 工资总额依据公司年度经营效益、行业薪酬水平等因素确定[5] 薪酬比例与发放 - 董高绩效薪酬占比原则上不低于50%[8,9] - 普通员工绩效薪酬按考核周期发放，董高部分在年报披露和绩效评价后支付[14] 薪酬管理 - 员工违法违纪可暂停支付薪酬，造成损失公司有权追索[16,17] 制度实施 - 本制度2026年1月1日起实施，由董事会负责解释[19]

信息披露 - 董事、高管辞职公司应在2个交易日内披露离职信息[5] 工作移交 - 董事、高管离职后3个工作日内完成工作移交[6] 义务与限制 - 董事、高管离职后忠实义务3年内持续有效[7] - 离职人员半年内不得转让所持本公司股份[8] - 任期内及离职后半年内每年转让股份不得超所持同类总数25%[8] 异议处理 - 离职人员对追责决定有异议可15日内申请复核[11]

关联交易金额 - 向关联人购买原材料本次预计3781.73万元，上年同期4135.20万元[6][7] - 向关联人购买燃料和动力本次预计23177.72万元，上年同期23516.05万元[7] - 向关联人销售产品、商品本次预计14279.93万元，上年同期12749.14万元[9] - 向关联人提供劳务（东营市联成化工有限责任公司）本次预计296.95万元，上年同期264.04万元[9] - 公司合计金额为43488.80，上一年为42474.99[11] 部分公司金额及占比 - 青岛华泰国际物流有限公司金额为416.67，较上一年265.26增长<3%[10] - 东营通和物流有限公司金额为180.00，较上一年180.13变化<2%[10] - 华泰集团有限公司占比53.70%，金额为273.74[10] - 东营市华泰大厦有限责任公司占比27.83%，金额为141.83[10] - 日照华泰置业有限公司占比14.36%，金额为73.18[10] - 东营市联成化工有限责任公司占比4.12%，金额为20.98[11] 财务公司业务额度 - 华泰财务公司向公司提供的最高授信额度每日余额不高于60亿元[11] - 华泰财务公司吸收公司的存款每日余额不高于30亿元[11] - 华泰财务公司向公司提供中间业务有偿服务每年手续费不超过0.2亿元[11] 子公司注册资本 - 山东华泰热力注册资本65000[15] - 山东黄河三角洲矿盐化注册资本20010[16] - 东营华泰印务注册资本268.6[16] - 东营华泰商业运营管理注册资本1000[17] - 东营华泰置业注册资本3000[17] - 东营亚泰置业有限公司注册资本4000[18] - 山东华泰国际贸易有限公司注册资本3000[18] - 山东泰强物流有限公司注册资本5000[19] - 东营华泰物业服务有限公司注册资本500[20] - 东营华泰建筑安装有限公司注册资本为3000[21] - 东营华泰建材有限公司注册资本为100[21] - 青岛华泰国际物流有限公司注册资本为3000[22] - 华泰江山实业有限公司注册资本为5000[23] - 山东华泰印务有限公司注册资本为22600[25] - 日照东泰置业有限公司注册资本为3000[26] - 东营通和物流有限公司注册资本为3000[27] - 广饶华泰油品销售有限公司注册资本为600[27] - 山东华泰生物技术产业研究院有限公司注册资本300[28] - 华泰集团财务有限公司注册资本100,000[28] - 山东华泰英特罗斯化工有限公司注册资本10,500[29] - 广饶县华泰小额贷款股份有限公司注册资本10,000[29] - 东营易锐增新材料科技有限公司注册资本10,000[29] 子公司成立时间 - 山东华泰热力成立时间为2000/12/25[15] - 山东黄河三角洲矿盐化成立时间为2010/7/22[16] - 东营华泰印务成立时间为1999/10/29[16] - 东营华泰商业运营管理成立时间为2009/12/31[17] - 东营华泰置业成立时间为2007/11/7[17] - 东营亚泰置业有限公司成立于2009/1/7[18] - 山东华泰国际贸易有限公司成立于2004/8/12[18] - 山东泰强物流有限公司成立于2010/4/22[19] - 东营华泰物业服务有限公司成立于2010/3/12[20] - 东营华泰建筑安装有限公司成立于2010年3月11日[21] - 东营华泰建材有限公司成立于2017年5月31日[21] - 青岛华泰国际物流有限公司成立于2009年4月2日[22] - 华泰集团子公司青岛华泰有限责任公司成立于2010年11月24日[23] 其他 - 东营通和物流有限公司汽油储罐为2×20m³，柴油储罐为3×30m³[27] - 华泰江山实业有限公司位于中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区同江路576号华泰物流园区办公楼203室（A）[23] - 青岛华泰国际物流有限公司位于山东省青岛市保税港区同江路576号（A）[22] - 公司与关联人前期关联交易执行情况良好，关联人具备较强履约能力[31] - 关联交易价格按国内同类产品或服务市场价格确定，无则协商定价且有上限规定[32] - 华泰财务公司吸收公司存款利率按相关规定或不低于其他金融机构同等业务利率[32] - 华泰财务公司提供业务收取费用，按规定或不高于向独立第三方收费[32] - 公司与关联方关联交易按国家统一规定或市场价格结算，定价客观公允[34] - 关联交易降低公司生产成本，产生双赢和多赢效果[34] - 独立董事认为公司预计与控股股东及其关联方日常关联交易必要合理，定价公平[35]