会议信息 - 监事会会议通知于2024年8月12日下发给7名监事[1] - 会议于2024年8月22日召开，应到7人实到7人[1] 议案审议 - 审议通过《关于审查公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，表决7票同意[1][2] - 审查认为2024年半年度报告编制、审议程序及内容格式合规[1] - 审议通过《关于变更相关会计政策的议案》，表决7票同意[3]

财报与会议信息 - 公司于2024年8月24日发布2024年半年度报告[2] - 公司计划于2024年9月2日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2] 会议安排 - 会议在上海证券交易所上证路演中心，以网络互动方式召开[4] - 投资者可在8月26日至30日16:00前预提问[4] - 参加人员有董事长李晓亮、副董事长魏文光等[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月2日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额6000万元至12000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数2528万股，占总股本1.67%[3] - 累计已回购金额8770.14万元[3] - 实际回购价格区间3.17元/股至3.73元/股[3] 其他情况 - 2024年3月1日董事会审议通过回购方案[4] - 6月27日起回购价格上限调整为不超4.75元/股[4] - 截至2024年7月31日回购符合既定方案[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月2日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额6000万至12000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数2490万股，占比1.64%[3] - 累计已回购金额8649.48万元[3] - 实际回购价格3.34元/股至3.73元/股[3] 其他要点 - 2024年3月1日董事会通过回购方案[4] - 6月27日起回购价格上限调为不超4.75元/股[4] - 截至6月30日回购情况符合既定方案[6]

分红相关 - 每股派发现金红利由0.047元（含税）调整为0.0478元（含税）[2] - 2023年度拟派发现金红利71,292,898.27元（含税），现金分红比例30.06%[4] - 实际利润分配总额为71,316,174.41元（含税）[6][7] 股本相关 - 截至2023年12月31日总股本1,516,870,176股[4] - 实际可参与分配的股本总数为1,491,970,176股[6] 回购相关 - 回购资金总额6000 - 12000万元（含），回购价不超4.80元/股（含）[5] - 截至公告披露日累计回购24,900,000股股票[5] 利润相关 - 截至2023年12月31日，母公司报表期末未分配利润1,589,127,388.87元[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月2日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额6000万至12000万元[3][4] - 回购价格不超过4.80元/股[4] 回购进展 - 累计已回购股数2490万股，占比1.64%[3] - 累计已回购金额8649.48万元[3] - 实际回购价格3.34元/股至3.73元/股[3] - 2024年3月1日董事会审议通过方案[4] - 截至2024年5月31日符合既定方案[6]

市场扩张和并购 - 2024年5月30日公司与青化集团签订《设立合资公司框架协议》[2] - 公司拟出资686亿越南盾（折合2058万元）对外投资，占2023年度净资产比例0.22%[4] - 合资公司注册资本1400亿越南盾（折合4200万元），青化集团持股51%，公司出资686亿越南盾[9] 合作方情况 - 青化集团注册资本3182.77亿越南盾，折合人民币9548.31万元[3] - 截至2023年底，青化集团资产总额95623.73亿越南盾（折合28.69亿元），负债20660.81亿越南盾（折合6.20亿元）[3] - 2023年青化集团营业收入64044.00亿越南盾（折合19.21亿元），净利润964.86亿越南盾（折合2894.58万元）[3] 其他要点 - 合资公司董事会5名董事，青化集团委派3名，公司委派2名[17] - 若协议争议协商45日内未解决，可提交上海国际仲裁中心仲裁[20] - 合资公司不纳入公司合并报表，协议签署对2024年度营收、净利润无重大影响[22] - 协议涉及项目为框架性、意向性约定，后续需开展可行性研究并办理审批手续[23] - 协议生效后双方将成立联合机构，着手起草合资合同和公司章程[25]

公司财务表现 - 公司总股本为1,516,870,176股，拟每股派发现金红利0.047元（含税），总计拟派发现金红利71,292,898.27元（含税），现金分红比例为30.06%[4] - 公司2023年营业收入为13,291,296,905.26元，较上年同期下降12.41%；归属于上市公司股东的净利润为237,136,044.43元，较上年同期下降44.47%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为586,709,714.64元，较上年同期下降31.25%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.16元，较上年同期下降41.89%[11] - 公司2023年净利润为106,747,570.92元，较上年同期下降[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为195,333,183.46元[11] - 公司成功推进化工产业一体化发展，实现销售收入41.73亿元，利润3.42亿元[15] - 公司加大自主创新力度，与华南理工大学合作获得技术发明奖，开发多项新产品和新技术[17] - 公司主要业务包括造纸和化工，2023年实现营业收入132.91亿元，同比下降12.41%[25] - 公司是全球单厂最大的新闻纸生产基地和全国领先的氯碱盐化工基地[20] - 公司构建了5G造纸工业云平台，入选山东省省级先进制造业和现代服务业融合发展试点认定名单[24] - 公司本期营业收入为132.91亿元，较去年同期下降12.41%[26] - 销售费用增加主要是因为本期液氯处置费增加所致[26] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为2.37亿元，同比下降44.47%[28] - 公司全资子公司利润下降主要受氯碱化工市场低迷影响[29] - 公司控股子公司出售资产增加本期净利润2.09亿元[30] - 包装纸收入下降主要受市场形势影响，销量及价格下降所致[32] - 国外销售收入下降主要是化工产品受国际市场竞争影响出口收入下降所致[32] - 新闻纸生产量为287,927.29吨，销售量为293,837.82吨[32] - 文化纸生产量为531,949.86吨，销售量为525,699.65吨[32] - 化工产品生产量为2,911,213.59吨，销售量为2,599,243.80吨[32] - 机制纸本期直接材料成本为584,143.36万元，占总成本的72.84%，较上年同期下降10.71%[33] - 文化纸本期直接材料成本为190,024.54万元，占总成本的73.25%，较上年同期下降13.15%[34] - 公司销售费用本年累计达89,018,518.74万元，同比增长32.07%，主要系本期液氯处置费增加所致[36] - 公司其他收益本年累计达90,330,270.10万元，同比增长71.59%，主要系本期税加计扣除增加所致[36] - 公司投资收益本年累计达41,608,363.83万元，同比增长70.83%，主要系本期化工有限公司投资收益增加所致[36] - 公司研发人员数量为613人，占总人数的比例为11.17%[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降31.25%，主要是因为本期销售收入下降和货款回款减少所致[37] - 应收款项融资金额为616,427,257.64元，占总资产的比例为4.05%，较上期增加107.23%[38] - 在建工程金额为800,320,933.53元，占总资产的比例为5.25%，较上期增加31.59%[38] - 货币资金账面余额为359,219,144.89元，受限类型包括银行承兑汇票保证金、开具信用证保证金等[39] 公司发展战略 - 公司将继续推进变革创新，提升企业核心竞争力，确保持续稳定发展[68] - 公司将加快化工项目建设，延长化工产业链，提高化工集团盈利能力[71] - 公司将继续对造纸产业进行技术改造，调整原料结构和产品结构，向高档文化纸、食品包装纸方向发展[71] - 公司将继续深入开展“双增双节、降本增效”活动，抓好节能降耗、节约挖潜[72] 公司治理与社会责任 - 公司召开了4次股东大会，聘请了北京大成（上海）律师事务所对股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规[1] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：李晓亮、魏文光、魏立军、张凤山等人在报告期内持股有所增减，涉及资本公积金转增股份[2] - 公司独立董事戚永宜历任中国海诚工程科技股份有限公司副总裁、技术总监，现任公司独立董事[5] - 公司积极参与社会责任工作，捐赠总投入达551.97万元，惠及人数达10万人[164][165] - 公司参与巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作，捐助总投入达21.97万元，惠及人数达1万人[166] - 公司实际控制人、股东等在报告期内履行了相关承诺事项，包括不越权干预公司经营管理活动[167][169]

财报披露 - 公司于2024年4月20日发布《2023年年度报告》[1] - 对营业收入扣除事项相关内容予以补充披露[1] - 除补充内容外，《2023年年度报告》内容不变[2] 其他 - 董事会就补充披露给投资者造成的不便表示歉意[2]

业绩总结 - 2023年度营业收入1329129.69万元，上年度1517440.69万元[6] - 2023年度营业收入扣除项目合计39909.75万元，上年度55191.51万元[6] - 2023年度营业收入扣除后金额1289219.94万元，上年度1462249.18万元[6] - 2023年度营业收入扣除项目占比3.00%，上年度3.64%[6] - 2023年度与主营业务无关业务收入小计39909.75万元，上年度55191.51万元[6]