dentons.cn 北 京 大 成 （ 上 海 ） 律 师 事 务 所 2023 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 上 海 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 1 dentons.cn 关 于 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 北 京 大 成 （ 上 海 ） 律 师 事 务 所 关 于 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字[2023]第 304 号 致：山东华泰纸业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以 ...

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2023-051 山东华泰纸业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 145 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 610,985,499 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.2793 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，副董事长魏文光主持会议。会议采用现场记名投票与网 络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长李晓亮、董事魏立军因工作原因未能 参加本次会议； 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人。 3、董事会 ...

山东华泰纸业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二〇二三年十一月 华泰股份 2023 年第三次临时股东大会资料 目 录 一、关于修订《公司章程》的议案。 二、华泰股份独立董事工作制度(2023年修订)。 三、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有 效期的议案。 四、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案。 1 华泰股份 2023 年第三次临时股东大会资料 华泰股份 2023 年第三次临时股东大会会议材料一 山东华泰纸业股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 各位股东、各位代表： 山东华泰纸业股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 10 月 26 日召开第十届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》。 2023 年 8 月 1 日，中国证监会发布了最新的《上市公司独立董 事管理办法》，同时，2023 年 9 月 27 日公司发布了《关于增加指定 信息披露媒体的公告》，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部 分条款进行修改，具体修改内容如下： | 原《公司 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入34.14亿元，同比减少6.47%；年初至报告期末营业收入101.75亿元，同比减少11.92%[5] - 2023年前三季度营业总收入为101.7450958913亿元，2022年同期为115.5168874313亿元，同比下降11.92%[21] - 2023年前三季度营业收入45.79亿元，2022年同期为46.63亿元，同比下降1.8%[32] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5560.83万元，同比减少44.89%；年初至报告期末为2.24亿元，同比减少47.97%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4403.92万元，同比减少54.61%；年初至报告期末为1.78亿元，同比减少58.30%[6] - 2023年前三季度净利润为1.7323483832亿元，2022年同期为4.0651608579亿元，同比下降57.38%[22] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.2357034007亿元，2022年同期为4.2970987706亿元，同比下降47.97%[22] - 2023年前三季度净利润8064.9万元，2022年同期为1.77亿元，同比下降54.4%[34] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.04元/股，同比减少60.15%；年初至报告期末为0.15元/股，同比减少60.55%[6] - 2023年前三季度基本每股收益为0.15元/股，2022年同期为0.37元/股，同比下降59.46%[23] - 2023年前三季度基本每股收益0.05元/股，2022年同期为0.15元/股，同比下降66.7%[35] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.60%，减少0.48个百分点；年初至报告期末为2.44%，减少2.11个百分点[6] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产154.13亿元，较上年度末增加0.02%；归属于上市公司股东的所有者权益92.56亿元，较上年度末增加2.32%[6] - 2023年第三季度末负债合计为61.5058460762亿元，2022年同期为63.0781881303亿元，同比下降2.49%[17] - 2023年第三季度末所有者权益合计为92.6287305221亿元，2022年同期为91.032757715亿元，同比增长1.75%[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1156.91万元，年初至报告期末为4549.18万元[8] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数54949户[11] 业绩下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标下降，主要因包装纸机升级改造、铜版纸成本上升、安徽生产线优化停机改造等[9] 股东持股情况 - 华泰集团有限公司持股582,617,423股，占比38.41%[12] 部分资产项目变化 - 2023年9月30日货币资金为2,247,199,339.52元，较2022年12月31日的2,263,049,280.06元略有下降[14] - 2023年9月30日应收票据为734,399,383.65元，较2022年12月31日的905,060,398.00元减少[14] - 2023年9月30日应收款项融资为707,686,869.50元，较2022年12月31日的297,459,268.80元大幅增加[14] - 2023年9月30日存货为1,459,747,066.76元，较2022年12月31日的1,729,037,460.57元减少[14] - 2023年9月30日流动资产合计6,696,782,191.71元，较2022年12月31日的6,776,226,623.23元略有减少[16] - 2023年9月30日固定资产为6,704,530,856.83元，较2022年12月31日的6,643,313,493.49元增加[16] - 2023年9月30日货币资金为7.96亿元，2022年12月31日为3.88亿元[28] - 2023年9月30日应收账款为23.45亿元，2022年12月31日为22.87亿元[28] - 2023年9月30日固定资产为19.29亿元，2022年12月31日为16.64亿元[29] 部分负债项目变化 - 2023年9月30日短期借款为2,166,092,056.56元，较2022年12月31日的1,859,013,540.14元增加[16] - 2023年9月30日应付账款为1,511,608,220.09元，较2022年12月31日的2,097,992,647.96元减少[16] - 2023年9月30日合同负债为350,619,358.78元，较2022年12月31日的247,017,153.89元增加[16] - 2023年第三季度末一年内到期的非流动负债为3.0009026449亿元，2022年同期为1.4461573601亿元，同比增长107.50%[17] - 2023年第三季度末长期借款为1.5103261075亿元，2022年同期为2.9亿元，同比下降47.92%[17] - 2023年9月30日短期借款为18.34亿元，2022年12月31日为14.39亿元[29] 现金流量相关变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.15亿元，同比减少43.73%[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为116.4188502474亿元，2022年同期为136.1758736024亿元，同比下降14.51%[25] - 2023年前三季度收到的税费返还为1.1489815074亿元，2022年同期为0.1309844011亿元，同比增长777.20%[25] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计为117.91亿元，上年同期为136.98亿元[26] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为5.15亿元，上年同期为9.15亿元[26] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8.17亿元，上年同期为 - 11.99亿元[26] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.14亿元，上年同期为 - 2.83亿元[27] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.84亿元，2022年同期为1.55亿元，同比增长83.7%[36] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额-2.11亿元，2022年同期为-3.22亿元，同比增长34.5%[37] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额2.37亿元，2022年同期为-3.24亿元，同比增长173.1%[37] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额3.08亿元，2022年同期为-4.91亿元，同比增长162.7%[37] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额6.32亿元，2022年同期为5.62亿元，同比增长12.5%[37] 其他财务指标变化 - 2023年前三季度管理费用1.16亿元，2022年同期为7890万元，同比增长47.0%[32] - 2023年前三季度其他收益2639万元，2022年同期为869万元，同比增长203.7%[32] 实收资本与未分配利润变化 - 2023年9月30日实收资本为15.17亿元，2022年12月31日为10.83亿元[30] - 2023年9月30日未分配利润为22.27亿元，2022年12月31日为21.46亿元[30]

（2023年修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，规范公 司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会,主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制工作。 山东华泰纸业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成, 成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事担任，其中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、全体董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格, 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构,负责日常工作 联络和会议组织等工作。 第三章 职责权 ...

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2023-050 山东华泰纸业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一) 至 11 月 3 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 htjtzq@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称" ...

第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询 作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 1 山东华泰纸业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东华泰纸业股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》和《山东华泰纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在 直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 上市公司应当建立独 ...

山东华泰纸业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司 治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实 施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构,主要负责对公司董事和高级管理人员人员的人选、选择 标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、全体董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格, 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择 标准和程序，对董事、高级管 ...

山东华泰纸业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员（以下简称高级管理人员人员）的考核和薪酬管理制度,完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会, 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构,主要负责制定公司董事及高级管理人员人员的考核标准 并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员人员的薪酬政 策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、 董事,高级管理人员人员是指董事会聘任的总高级管理人员、副总高 级管理人员、董事会秘书及由总高级管理人员提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、全体董事的三分之一 提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；主任委 ...

山东华泰纸业股份有限公司第十届监事会第十二次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以专人送达及传真的方式下发给公司 7 名监事。 会议于 2023 年 10 月 26 日在本公司会议室召开，会议应到监事 7 人， 实到 7 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由监事会主席李艳女士主持，经过充分讨论，审议了 如下议案： 一、审议通过了《关于审查公司 2023 年三季度报告的议案》； 经审查，公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年三季 度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本报 告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，本会未发现参 与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。 表决意见：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 二、审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股 东大会决议有效期的议案》。 证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2023-046 山东华泰纸业股份有限公司 第十届监事会第 ...