会议信息 - 公司第十一届监事会第一次会议于2024年5月20日召开[1] - 会议应到监事7人，实到7人[1] 选举结果 - 选举李艳为公司第十一届监事会主席，任期三年[2] - 选举李艳为监事会主席同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 选举李世山为公司第十一届监事会副主席，任期三年[3] - 选举李世山为监事会副主席同意7票，反对0票，弃权0票[3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为51人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为660,931,123股，占公司有表决权股份总数的43.5720%[3] - 公司在任董事9人、监事7人全部出席会议，董事会秘书出席，部分副总经理和财务总监列席[7] 议案表决情况 - 2023年度多项报告及利润分配预案等议案，A股同意比例超99%[6][8][9][10][13][14] - 2024年度日常关联交易预计情况议案，A股同意比例94.2472%[11] - 签订日常关联交易协议议案，A股同意比例96.4553%[11] - 独立董事津贴、费用及修订《公司章程》议案，A股同意比例99.5833%[13] - 2023年度利润分配预案5%以下股东同意占比96.4574%[18] - 续聘2024年度会计师事务所议案5%以下股东同意占比96.0608%[19] 人员选举情况 - 选举李晓亮为董事得票占比超100%[15][19] - 选举寇祥河为独立董事得票占比超90%[16][20] - 选举李艳为监事会监事得票占比超90%[18][20] 议案特殊说明 - 议案12为特别决议议案，需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[20] - 议案9、10为关联交易议案，关联股东华泰集团等回避表决[21][22]

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-028 山东华泰纸业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"）第十一届董事会第 一次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人， 实到 9 人，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案： 一、《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》。 1、选举李晓亮为公司第十一届董事会董事长，任期三年。 2、选举魏文光为公司第十一届董事会副董事长，任期三年。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》。 1、选举公司董事会战略委员会成员：李晓亮、魏立军、张凤山、 戚永宜、孙曰平。李晓亮为召集人。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、选举公司董事会提名委员会成员：戚永宜、寇祥 ...

dentons.cn 北 京 大 成 （ 上 海 ） 律 师 事 务 所 关 于 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 上 海 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北 京 大 成 （ 上 海 ） 律 师 事 务 所 关 于 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 1 大成证字[2024]第 100 号 dentons.cn 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 ...

华泰股份 2023 年度股东大会资料 山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二〇二四年五月 1 / 143 华泰股份 2023 年度股东大会资料 目 录 2 / 143 一、2023年度董事会工作报告； 二、2023年度监事会工作报告； 三、2023年度独立董事述职报告； 四、2023年度审计委员会年度履职情况报告； 五、2023年度报告及其摘要； 六、2023年度财务决算报告； 七、2023年度利润分配预案； 八、关于续聘2024年度会计师事务所的议案； 九、关于2024年度日常关联交易预计情况的议案； 十、关于签订日常关联交易协议的议案； 十一、关于独立董事津贴、费用的议案； 十二、关于修订《公司章程》的议案； 十三、关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬 的议案； 十四、关于选举非独立董事的议案； 十五、关于选举独立董事的议案； 十六、关于选举监事的议案。 华泰股份 2023 年度股东大会资料 华泰股份 2023 年度股东大会会议材料一 山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东、各位代表： 2023 年，公司 ...

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2024-026 山东华泰纸业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 6,000 万元~12,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 2,194.08 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.45% | | 累计已回购金额 | 7,555.17 万元 | | 实际回购价格区间 | 3.34 元/股~3.58 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第十 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入34.34亿元，同比减少2.77%[4] - 2024年第一季度营业总收入3,433,978,275.34元，较2023年第一季度的3,531,921,358.36元下降2.77%[17] - 2024年第一季度公司营业收入1,536,528,500.52元，较2023年的1,586,647,670.30元下降3.16%[24] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比增长5.82%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.15亿元，同比增长16.36%[4] - 2024年第一季度净利润为1.1287683066亿元，2023年同期为0.9482979507亿元[18] - 2024年第一季度公司净利润21,719,794.40元，较2023年的139,230,142.34元下降84.40%[25] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，同比增长5.84%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，与2023年同期持平[19] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.21%，较上年度末增加0.04个百分点[5] 资产相关 - 报告期末总资产155.38亿元，较上年度末增长1.95%；归属于上市公司股东的所有者权益93.35亿元，较上年度末增长0.74%[5] - 2024年3月31日公司资产总计15,537,997,086.06元，较2023年12月31日的15,241,397,025.57元增长1.94%[14][15][16] - 2024年3月31日货币资金2,309,959,696.24元，较2023年12月31日的2,048,924,962.28元增长12.74%[14] - 2024年3月31日应收票据487,616,743.00元，较2023年12月31日的657,723,430.05元下降25.86%[14] - 2024年3月31日固定资产6,561,963,905.83元，较2023年12月31日的6,160,592,291.59元增长6.51%[15] - 2024年3月31日货币资金为9.4310562132亿元，2023年12月31日为6.4426858875亿元[22] - 2024年3月31日应收账款为21.9966501815亿元，2023年12月31日为22.5961323601亿元[22] - 2024年3月31日存货为6.5749719734亿元，2023年12月31日为7.1968544169亿元[22] - 2024年第一季度公司资产总计11,052,759,114.78元，较2023年的10,810,479,850.44元增长2.24%[23] 负债相关 - 2024年3月31日短期借款1,523,500,264.23元，较2023年12月31日的1,700,030,944.44元下降10.38%[15] - 2024年3月31日长期借款858,081,986.63元，较2023年12月31日的484,431,160.42元增长77.13%[16] - 2024年第一季度公司负债合计5,716,951,620.63元，较2023年的5,451,693,655.19元增长4.86%[23] - 2024年第一季度短期借款1,213,526,264.23元，较2023年的1,401,756,944.44元下降13.42%[23] - 2024年第一季度长期借款858,081,986.63元，较2023年的484,431,160.42元增长77.13%[23] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额2.93亿元，同比增长50.23%，主要系本期支付的货款及税款减少所致[4][6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.9344613017亿元，2023年同期为1.9533318346亿元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额391,817,054.80元，较2023年的75,083,146.07元增长421.84%[26] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.2928753313亿元，2023年同期为 - 1.5614048013亿元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -182,037,228.39元，较2023年的97,725,545.43元下降286.28%[26] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.0548279573亿元，2023年同期为2.1098303057亿元[21] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为5.705108亿元，2023年同期为8.6593亿元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计692,100,620.22元，较2023年的923,506,152.73元下降25.06%[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为664,008,628.06元，上年同期为756,732,873.34元[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为28,091,992.16元，上年同期为166,773,279.39元[27] 其他收益与投资收益相关 - 2024年第一季度其他收益20,532,625.40元，较2023年第一季度的6,549,388.45元增长213.49%[17] - 2024年第一季度投资收益26,812,758.75元，较2023年第一季度的3,057,590.31元增长777.00%[17] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数53,890户，前10大股东中，华泰集团有限公司持股5.83亿股，占比38.41%[8] 股份回购相关 - 截至2024年3月31日，公司累计回购股份1306.36万股，占总股本0.86%，支付总金额4469.85万元[11][12] - 公司计划使用6000 - 12000万元自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购价格不超过4.80元/股，回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内[12] 现金及现金等价物相关 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 44,750.69元，上年同期为 - 223,555.86元[27] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为237,827,067.88元，上年同期为339,358,415.03元[27] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为493,033,768.53元，上年同期为324,345,803.41元[27] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为730,860,836.41元，上年同期为663,704,218.44元[27] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为38.6382199462亿元，2023年同期为39.7191843528亿元[20] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本3,342,010,169.80元，较2023年第一季度的3,394,132,673.68元下降1.53%[17] 所有者权益相关 - 2024年第一季度公司所有者权益为5,335,807,494.15元，较2023年的5,358,786,195.25元下降0.43%[24]

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2024-021 山东华泰纸业股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~12,000 万元 6,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 1,880.48 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.24% | | 累计已回购金额 | 万元 6,481.78 | | 实际回购价格区间 | 元/股~3.58 元/股 3.34 | 一、 回购股份的基本情况 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第十 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额 不 ...

O 0 关于山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-1 | | 业务汇总表 | | 0 O O O o O O O 北京市东城区朝阳门北大街 α会计师事务所 8 号官华大厦 A 座 9 房 关于山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAA19F0013 山东华泰纸业股份有限公司 山东华泰纸业股份有限公司全体股东; 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东华泰纸业股份有限公司(以下简称华 泰股份公司） 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2024年4月18日出具了XYZH/2024BJAA19B0062号无 保留意见的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定,华泰股份公司编制了本专项 ...

山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-103 | o O 0 O O O 0 O 0 0 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 Donachena Distric 窗计报告 XYZH/2024BJAA19B0062 山东华泰纸业股份有限公司 山东华泰纸业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东华泰纸业股份有限公司(以下简称华泰股份公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认 ...