公司财务状况 - 公司2023年营业收入为13,291,296,905.26元，归属于上市公司股东的净利润为237,136,044.43元，经营活动产生的现金流量净额为586,709,714.64元[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为9,266,803,520.07元，总资产为15,238,537,992.20元[10] - 公司2023年度净资产收益率减少，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率也有下降趋势[11] - 公司2023年度营业收入呈现逐季下降的趋势，净利润和扣除非经常性损益后的净利润也出现波动[11] - 公司在2023年实现营业收入132.91亿元，同比下降12.41%，实现利润总额2.84亿元，同比下降46.90%，实现归属上市公司股东的净利润2.37亿元，同比下降44.47%[23] - 营业收入为132.91亿元，同比下降12.41%，营业成本为123.11亿元，同比下降9.84%，销售费用为0.89亿元，同比增长32.07%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为5.87亿元，同比下降31.25%，投资活动产生的现金流量净额为-7.84亿元，同比增长20.34%，筹资活动产生的现金流量净额为3.32亿元，同比增长142.31%[24] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润2.37亿元，同比下降44.47%[26] - 化工产品营业收入为3,654,180,364.91元，毛利率为14.79%[29] - 国内销售营业收入为12,639,005,572.73元，毛利率为6.64%[30] 公司业务发展 - 公司主要业务包括造纸和化工，其中，造纸产品主要生产新闻纸、文化纸、铜版纸和包装用纸；化工产品主要生产烧碱、液氯、双氧水等[19] - 公司化工产业实现销售收入41.73亿元，利润3.42亿元，连续多年效益、纳税均居东营经济技术开发区前列[15] - 公司加大自主创新力度，加快科技成果转化，与合作方联合完成关键技术攻关并获得奖项[16] - 公司坚定推进绿色发展，构建循环经济，推动绿色低碳循环发展，实现内部管理精细发展[17] - 公司积极探索数字化转型升级，构建造纸行业数智化商业新模式，打造了5G造纸工业云平台[17] - 公司在2023年实现营业收入132.91亿元，同比下降12.41%，实现利润总额2.84亿元，同比下降46.90%，实现归属上市公司股东的净利润2.37亿元，同比下降44.47%[23] 行业发展趋势 - 2022年全国纸及纸板生产量约12425万吨，较上年增长2.64%[41] - 2022年全国纸及纸板消费量12403万吨，较上年下降1.94%[41] - 造纸行业进入成熟阶段，市场供求基本平衡[41] - 造纸产业政策和环保标准执行将提高行业进入门槛，大型企业将成为市场主体[46] - 中国纸业步入全面产业结构调整时期，要解决资源、环境和结构问题，促进产业升级[46] 公司环保责任 - 公司通过实行有效环境管理，节约能源，致力于减少废弃物，降低环境负荷，构建循环生态链[156] - 公司在报告期内采取了减碳措施，减少排放二氧化碳当量达到543,500吨[157] - 公司总部和各子公司采取了多项减碳措施，包括使用清洁能源、节水节能改造等[158][159][160] 公司治理结构 - 公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会[101] - 公司董事会审计、薪酬与考核委员会在报告期内召开了9次会议，审议了公司财务报表审计等重要事项[101] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬合计为739.63万元[98] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：年初持股数为46,400股，年末持股数为64,960股，增减变动量为18,560股[78][79][80]

山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 前 言 本报告系统反映和披露了2023年度山东华泰纸业股份 有限公司（以下简称"华泰股份"或公司）在转方式、调结 构，落实科学发展观、构建和谐社会，推动经济社会可持续 发展及公司对股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、 社区等利益相关者承担相应社会责任方面的基本情况；同 时，本报告将本着真实、客观的原则，从社会责任角度对公 司的生产经营活动进行全面的审视与检讨，力求在总结过去 一年公司在承担企业社会责任方面所做工作的同时，向社 会、股东和投资者传递公司在履行社会责任方面的信息，以 增强企业的战略管理能力，全面提高企业服务能力和水平， 提高企业的品牌形象和价值。 本报告为公司第十六次向社会发布的社会责任报告。报 告在时间跨度上以2023年度为主，并适当向前延伸。本报告 已经公司2024年4月18日召开的第十届董事会第十九次会议 审议通过。 山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、公司理念 公司使命:产业报国 ...

经核查独立董事寇祥河、戚永宜、田国兴的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 山东华泰纸业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 山东华泰纸业股份有公司董事会 关于对独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》等要求，山东华泰纸业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事寇 祥河、戚永宜、田国兴的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

一、会计师事务所对公司审计工作基本情况 信永中和会计师事务所与公司董事会和高管层在年报审计工作开 始前进行了必要的沟通，与公司签订了审计业务约定书。审计委员会 与信永中和会计师事务所进行了协商并确定了公司2023年度财务报告 审计工作的总体时间安排。在审计小组现场审计期间，审计委员会与 信永中和会计师事务所进行了充分的沟通，并督促其在约定时限内提 交审计报告。根据审计时间安排，信永中和会计师事务所在约定时限 内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员 会提交了标准无保留意见的的审计报告。 二、会计师事务所执行年审会计师遵守职业道德基本情况 信永中和会计师事务所执行年审的会计师未在公司任职，在本公 司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良 好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《业务约定书》 山东华泰纸业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，山东华泰纸业股份有限 公司（以下简称公司）审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）2023 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-012 一、日常关联交易基本情况 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月 20日和2023年5月12日分别召开第十届董事会第十一次会议和2022年 度股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计情况的议 案》。其中，公司2023年预计与控股股东华泰集团有限公司及其下属 子公司等关联方发生销售商品、购买商品、接受劳务等的日常关联交 易总额206,938.93万元。 经公司董事会确认，2023年度公司与控股股东华泰集团有限公司 及其下属子公司等关联方实际发生销售商品、购买商品、接受劳务等 的日常关联交易总额155,548.23万元，较预计少51,390.70万元。 公司于2024年4月18日召开第十届董事会第十九次会议就《关于 2023年度日常关联交易执行情况的议案》进行了审议，关联董事李晓 亮、魏文光回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该 议案。公司独立董事专门会议审议通过了该项议案。 二、2023年度日常关联交易执行情况 山东华泰纸业股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-008 山东华泰纸业股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第十 九次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面形式或邮件方式发出。会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董 事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股 东大会审议。 二、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股 东大会审议。 三、审议通过了《2023 年度审计委员会年度履职情况报告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需 ...

山东华泰纸业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 各位董事： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《山东华泰纸业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规 定，2023 年，公司董事会审计委员会认真履行职责，积极参与公司内、 外部审计工作，进一步强化了董事会决策功能,实现事前审计、专业 审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善了公司治理结构，有效的 保证了公司运作的合理性和公平性,维护了全体股东的合法权益。 现对审计委员会的履职情况报告如下： 一、公司董事会审计委员会人员构成 公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名非执行董事组成， 其中召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 4、2023年4月20日，召开了2022年度审计工作总结会议，同时， 审查了公司2022年度财务会计报告。会议研究决定，2022年度，信永 中和会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照《中国注册会计师独立审 计准则》等相关规定对公司的财务报表进行了审计，并出具了无保留 意见审计报告，同时按照新会计准则对相关内容进行了追溯调整，该 ...

山东华泰纸业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人寇祥河、田国兴、戚永宜，已充分了解并同意由提名人 山东华泰纸业股份有限公司董事会提名为山东华泰纸业股份有 限公司（以下简称"该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共 ...

山东华泰纸业股份有限公司 关于对华泰集团财务有限公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关 联交易》的相关要求，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称华泰股 份或公司）通过查验和审阅华泰集团财务有限公司（以下简称华泰财 务公司或财务公司）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料及相关 财务资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、公司基本情况 华泰集团财务有限公司系经中国银行保险监督管理委员会批准 设立的非银行金融机构，财务公司于 2019 年 10 月 17 日经中国银保 监会（银保监复【2019】926 号）批准筹建，于 2020 年 3 月 20 日经 山东银保监局（鲁银保监准【2020】115 号）批准开业。财务公司由 华泰集团有限公司和山东华泰纸业股份有公司共同出资设立，注册资 本人民币 10 亿元，其中华泰集团出资 6 亿元，占 60%，公司出资 4 亿元，占 40%。财务公司目前持有山东银保监局发放的金融许可证（机 构编码：L0277H237010001）和济南市历下区行政审批服务局发放营 业执照（统一社会信用代码 ...