会议情况 - 2024年独立董事应出席董事会14次、股东大会2次，实际全出席[3] - 2024年召开审计等各类委员会会议共11次[4] 关联交易 - 2024 - 2025年河南地神与黄泛区实业集团签小麦种子繁育合同[9] - 河南农化与北京颖泰公司开展化工原料等购销业务[9] 合规情况 - 2024年及时披露定期及内控评价报告，内控执行有效[10] - 董事候选人提名等程序合规，薪酬发放符合规定[11] - 信息披露遵循“三公”原则，无虚假等情况[11] 审计相关 - 聘请北京大地泰华会计师事务所为2024年度审计机构[10]

公司治理 - 2024年董事会应出席4次，实际出席4次；股东大会应出席2次，实际出席1次，委托出席1次[3] - 2024年参加各委员会会议若干次[3] 关联交易 - 2024年公司控股子公司河南农化预计进行关联交易[6] 信息披露 - 2024年公司及时编制并披露定期报告及内控评价报告[7] - 公司信息披露遵守原则且及时准确[7] 人员履职 - 2024年独立董事勤勉尽责，公司支持其工作[9] - 董事及高管薪酬发放符合规定[7]

关于独立董事 2024 年度独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就 2024 年度公司独立董事韩一军 先生、何安妮女士、杨鹏先生、王一鸣先生（2024 年 5 月离任）、周建如女士 （2024 年 5 月离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中农发种业集团股份有限公司董事会 经公司独立董事自查以及董事会核查，独立董事韩一军先生、何安妮女士、 杨鹏先生、王一鸣先生、周建如女士未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中农发种业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

人事变动 - 2024年5月24日起杨鹏担任公司独立董事[2] 会议情况 - 2024年度董事会应出席10次，实际出席10次[3] - 2024年度召开审计、战略、独立董事专门会议分别为3次、3次、1次[4] 关联交易 - 2024年控股子公司河南地神与黄泛区实业集团签小麦种子繁育合同构成关联交易[9] 审计与披露 - 聘请北京大地泰华会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 2024年度及时编制并披露定期及内控评价报告[10] 合规情况 - 董事及高管薪酬发放符合规定，信息披露合规[10][11]

人事变动 - 2024年5月24日韩一军起担任公司独立董事[2] 会议情况 - 2024年董事会应出席10次，实际出席10次，无委托出席和缺席[3] - 2024年召开提名等各类委员会会议多次[4] 业务合作 - 控股子公司河南地神与黄泛区实业集团签订小麦种子繁育合同构成关联交易[9] 审计与披露 - 聘请北京大地泰华会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 2024年及时编制并披露定期报告及内控评价报告[10] 合规情况 - 董事及高管薪酬发放符合规定[10] - 信息披露及时准确无重大问题[11]

公司治理 - 2024年独立董事王一鸣出席会议无缺席[3] - 2024年董事会及下属委员会依规履职[8] - 2024年公司支持独立董事工作[9] 信息披露 - 2024年公司依规披露定期及内控报告[6] - 2024年公司信息披露遵循“三公”原则[7] 关联交易 - 2024年河南农化预计进行关联交易[6]

业绩总结 - 2024年度公司计提存货跌价准备34,219,227.10元[1] - 报告期内确认应收账款预期信用损失12,045,582.39元[1] - 报告期内确认其他应收款预期信用损失 - 8,175,786.93元[1] - 2024年度公司计提固定资产减值准备1,470,750.38元[2] - 本次计提减少公司2024年度利润总额39,559,772.94元[4] 其他新策略 - 2025年4月17日公司董事会全票通过2024年度计提资产减值准备议案[5]

报告与说明会安排 - 公司2024年年度报告将于2025年4月19日发布[2] - 2024年度业绩说明会于2025年4月28日13:00 - 14:00举行[2] 投资者参与 - 2025年4月21日至4月25日16:00前可进行提问预征集[2] - 可在业绩说明会时在线参与，通过上证路演中心或公司邮箱提问[7] 说明会信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5] - 参加人员包括董事长何才文等[7] 联系信息 - 联系部门为证券事务部，电话010 - 88067521，邮箱zhongnongfazhongye@163.com[8] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

一、会计师事务所基本情况 大地泰华总部位于北京，具有北京市财政局批准的财务审计执业资质（证 书 序号：0022616），通过财政部和证监会证券期货业务备案。大地泰华成立于 1995 年 7 月，后于 2019 年 9 月改制为特殊普通合伙，审计咨询业务涉及公司改 制、企业重组、资本运作、财务咨询、税务咨询等多个领域，注册地址为北京市 丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 10 层 1003-1005，首席合伙人为王丽君。截至目前 大地泰华合伙人为 18 人，注册会计师为 239 人。大地泰华 2023 年度经审计的 收入总额为 33,848.45 万元，其中审计业务收入为 5,225.28 万元。 本公司项目签字注册会计师为王丽君、邹昕、李冠楠，质量控制复核人为史 洪波，上述人员近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监 管措施及纪律处分的情况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立 性要求的情形。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 中农发种业集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大地泰 华"）为公司 2024 ...

审计机构变更 - 公司聘请大地泰华为2024年度审计机构[1] - 相关议案经董事会、股东大会审议通过[3] 审计机构情况 - 大地泰华合伙人18人，注册会计师239人[1] - 2023年度经审计收入总额33848.45万元，审计业务收入5225.28万元[1] 审计沟通与决策 - 审计委员会多次与年审会计师沟通审计工作[5] - 同意发布业绩预告及提交财务报告审议[5][6]