转基因板块整体表现 - 转基因板块领涨，单日整体上涨1.04% [1] 荃银高科股价表现 - 荃银高科股价大幅上涨，单日涨幅达16.73% [1] 农发种业股价表现 - 农发种业股价上涨，单日涨幅为3.16% [1] 敦煌种业股价表现 - 敦煌种业股价上涨，单日涨幅为1.67% [1]

董事会决议概况 - 公司第七届董事会第五十四次会议于2025年11月20日召开，应出席董事6名，实际参与表决董事6名，所有议案均获全票通过 [2] 审计机构聘任 - 公司拟续聘北京大地泰华会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用总计79万元，与上年度持平 [2][61] - 北京大地泰华会计师事务所2024年度经审计收入总额为35,019.19万元，证券业务收入为151万元 [56] 关联交易调整 - 控股子公司河南农化预计2025年度向关联方北京颖泰及其下属公司增加关联销售额度1.28亿元 [3][67] - 北京颖泰截至2025年9月30日总资产为114.96亿元，净资产为50.61亿元，营业收入为44.34亿元 [70] - 控股子公司河南地神种业公司拟向关联方黄泛区实业集团采购2025-2026年度生产的小麦种，繁种面积约7.9万亩 [29][36] - 黄泛区实业集团注册资本35亿元，截至2025年9月30日总资产为196,103.81万元，净资产为36,087.10万元 [33] 财务与资本管理 - 公司及子公司计划使用不超过7亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行结构性存款等产品，期限为2026年1月1日至2026年12月31日 [4][75][77] - 公司拟使用母公司盈余公积金15,631,846.68元和资本公积金132,249,224.78元，合计147,881,071.46元弥补累计亏损 [45] - 弥补亏损方案实施后，母公司盈余公积金减少至0元，资本公积金减少至261,801,834.68元，未分配利润为0元 [45][48] 股东会安排 - 公司将于2025年12月9日召开2025年第三次临时股东会，审议续聘会计师事务所、增加关联交易额度、使用公积金弥补亏损等议案 [9][10][13] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [10][11]

公司行动 - 公司于2025年11月20日召开第七届董事会第五十四次会议 [2] - 董事会审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》 [2] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [2] 行动目的 - 使用公积金弥补亏损旨在推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件 [2] - 行动为深入贯彻落实国务院和中国证监会关于推动资本市场高质量发展的意见 [2] - 目的是提升对投资者回报能力和水平并保护投资者特别是中小投资者的合法权益 [2]

关联交易概述 - 农发种业第七届董事会第54次会议于2025年11月20日召开并审议通过增加日常关联交易额度的议案 [2] - 关联交易涉及公司控股子公司中农发河南农化有限公司向关联方北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其下属公司增加销售额度 [2] - 本次关联交易尚需提交公司股东会审议 [2] 交易具体内容 - 增加2025年度关联销售额度的原因是基于河南农化当前生产规模及对实际经营情况的合理估计 [2] - 预计增加关联销售额度为1.28亿元 [2] - 河南农化的第二大股东北京颖泰视同为农发种业的关联法人，因此该交易构成关联交易 [2]

公司治理 - 公司于2025年11月20日召开第七届第五十四次董事会会议，审议了关于聘任北京大地泰华会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案 [1] 公司财务与业务 - 2024年公司营业收入构成为农业占比99.08%，其他业务占比0.92% [1] - 截至发稿时，公司市值为72亿元 [1]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润 -147,881,071.46元，盈余公积金15,631,846.68元，资本公积金394,051,059.46元[1] 策略举措 - 拟用盈余公积金15,631,846.68元和资本公积金132,249,224.78元弥补亏损，事项待股东会审议[1][6] - 弥补后，盈余公积金至0元，资本公积金至261,801,834.68元，2024年度未分配利润为0元[1][4]

现金管理 - 投资总额度不超7亿元，种类为银行结构性存款等[2][4] - 资金源于公司及子公司闲置自有资金[4] - 额度期限为2026年1月1日至12月31日[4] 审议与风险 - 2025年11月会议审议通过现金管理议案[5] - 投资收益有不确定性，公司采取措施控风险[6] 监督与处理 - 独立董事等有权监督，必要时可聘机构审计[7] - 购买产品会计处理按准则，以审计结果为准[8]

关联交易额度 - 2025年河南农化预计向北京颖泰新增关联销售1.28亿元，增加后预计金额3.38亿元[2][8] - 2025年1 - 9月累计已发生额1.2286亿元[8] 审批情况 - 董事会、独立董事全票通过增加额度议案，尚需股东会审议[5][6] 关联方情况 - 北京颖泰截至2025年9月30日总资产114.96亿元，净资产50.61亿元等[9] 交易说明 - 交易为销售化工产品，定价以市场价格为基础[12] - 增加额度利于销售及经营，不影响公司独立性[6][13]

关联交易 - 地神公司拟向黄泛区实业集团预约采购2025 - 2026年度小麦种[2][4] - 2025年11月20日董事会通过该交易，需股东会审议[4] 交易对方 - 黄泛区实业集团注册资本35亿元，2025年9月30日总资产196,103.81万元等[5] - 其持有地神公司27.10%股权，为第二大股东[5] 交易内容 - 地神公司拟繁种面积约7.9万亩，数量浮动6%[7] - 合格种子价格按规定确定，多种情况有结算规则[8] - 2026年6月底签协议，按步骤付款[8][9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大地泰华"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-042 中农发种业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 大地泰华总部位于北京，具有北京市财政局批准的财务审计执业资质（证书 序号：0022616），通过财政部和证监会证券期货业务备案。大地泰华审计咨询业 务涉及公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、税务咨询等多个领域。 成立日期：1995 年 7 月（事务所特殊普通改制日期：2019 年 9 月）； 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 10 层 1003-1005； 首席合伙人：王丽君； 人员信息：截至 2024 年末，大地泰华合伙人为 18 人，注册会计师为 221 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 4 人；截至目前，大地泰华 ...