会议相关 - 公司第七届董事会第三十四次会议于2024年4月25日通讯召开，7名董事参与表决[2] 议案表决 - 《公司2024年第一季度报告》表决7票赞成通过[3] - 《中农发种业集团股份有限公司司库体系管理办法》表决7票赞成通过[4] 人员提名 - 提名韩一军先生为第七届董事会独立董事候选人，议案待股东大会审议[6] - 提名杨鹏先生为第七届董事会独立董事候选人，议案待股东大会审议[7] 股东大会提议 - 董事会提议召开2023年年度股东大会，表决7票赞成通过[8]

人事变动 - 独立董事王一鸣和周建如因任职满六年申请辞职，补选后生效[1] - 提名韩一军和杨鹏为第七届董事会独立董事候选人[2] 会议信息 - 2024年4月25日召开第七届董事会第三十四次会议[2] 候选人信息 - 韩一军1971年12月生，2010年获人大农业经济管理博士学位[3] - 杨鹏1985年6月生，2012年获北工商企业管理硕士学位[3]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月24日召开[3] - 现场会议14点在中水大厦3层308会议室召开[4] - 网络投票2024年5月24日进行[3][5] 议案相关 - 本次股东大会审议10项议案[7] - 议案1 - 10已分别于2024年1月13日等披露[7] - 对中小投资者单独计票的议案为3、8[12] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月17日[15] - 登记时间为2024年5月20日9:30 - 16:00[17] - 登记地点为中水大厦3层证券事务部[17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[23] - 某上市公司应选董事5名等[23] - 持有100股在各议案有对应表决权[24]

营业收入变化 - 本报告期营业收入847,139,135.06元，同比减少30.38%，主要系本期化肥、农药业务收入同比减少[4][7] - 2024年第一季度，公司营业总收入为847,139,135.06元，较2023年第一季度的1,216,816,251.24元下降约30.4%[15] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润45,459,020.02元，同比增长16.24%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,021,405.62元，同比减少45.06%，主要系受市场影响，本期农药业务利润同比减少[4][7] - 2024年第一季度净利润为66970191.71元，2023年同期为58238376.68元[16] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为45459020.02元，2023年同期为39106521.34元[17] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0420元/股，同比增长16.34%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0420元/股，2023年同期均为0.0361元/股[17] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为2.41%，较上年度增加0.18个百分点[4] 总资产变化 - 本报告期末总资产4,785,903,013.02元，较上年度末减少0.96%[5] - 截至2024年3月31日，公司资产总计为4,785,903,013.02元，较2023年12月31日的4,832,213,214.89元略有下降[14] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,909,688,236.17元，较上年度末增长2.47%[5] - 截至2024年3月31日，公司所有者权益合计为2,948,296,631.92元，较2023年12月31日的2,876,380,098.85元有所增加[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计28,437,614.40元，其中计入当期损益的政府补助19,221,799.12元、银行理财产品收益3,575,377.13元、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3,845,679.00元等[5][6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为138,520，无表决权恢复的优先股股东[7] 股份冻结与质押情况 - 中国农垦集团有限公司持有的农发种业87,572,053股股份被司法冻结，22,000,000股股份被质押[11] 货币资金变化 - 截至2024年3月31日，公司货币资金为780,355,499.07元，较2023年12月31日的1,206,136,311.20元有所减少[13] 交易性金融资产变化 - 2024年3月31日，公司交易性金融资产为680,314,640.74元，较2023年12月31日的396,058,238.19元增长约71.8%[13] 营业总成本变化 - 2024年第一季度，公司营业总成本为821,270,032.51元，较2023年第一季度的1,161,513,861.90元下降约29.3%[15] 负债合计变化 - 截至2024年3月31日，公司负债合计为1,837,606,381.10元，较2023年12月31日的1,955,833,116.04元有所减少[14] 应收账款变化 - 2024年3月31日，公司应收账款为408,804,876.78元，较2023年12月31日的286,241,474.07元增长约42.8%[13] 合同负债变化 - 2024年3月31日，公司合同负债为644,801,651.63元，较2023年12月31日的590,469,087.83元增长约9.2%[14] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额-107,402,823.12元，同比减少190.81%，主要系本期销售商品收到的现金同比减少[4][7] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 107402823.12元，2023年同期为118272309.29元[19] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 315112715.45元，2023年同期为 - 277632780.51元[20] 筹资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3593901.97元，2023年同期为263445614.77元[20] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为957929912.89元，2023年同期为1371156956.85元[19] 购买商品、接受劳务支付现金变化 - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为982324618.25元，2023年同期为1099328796.54元[19] 收回投资收到现金变化 - 2024年第一季度收回投资收到的现金为339011630.19元，2023年同期为44312574.58元[19] 取得借款收到现金变化 - 2024年第一季度取得借款收到的现金为30000000元，2023年同期为50007500元[20]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上等特定人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚候选人有不良记录[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[6] 其他 - 提名人已核实候选人资格符合要求[6]

市场扩张和并购 - 2021年10月18日公司用153.158561万元收购甘肃兴达种业52%股权[9] - 2022年8月19日公司与富民种业设五大连池，出资435万元占股51%[12] 业绩总结 - 2023年甘肃兴达净利润2087.56万元，21 - 23年累计3611.66万元[11] - 2023年五大连池净利润 - 341.98万元，未完成业绩承诺[14] 其他新策略 - 甘肃兴达出让方承诺21 - 23年每年净利润不低于400万元，累计不低于1800万元[10] - 富民种业承诺五大连池23年净利润不低于640万元，累计不低于2193万元[13] - 五大连池业绩不达标触发补偿机制，乙方需协助收款[13][14]

审计委员会构成 - 公司审计委员会由3名董事组成[1] 审计委员会会议 - 2023年度审计委员会共召开7次会议[2] 提交董事会议案 - 2023年1月6日提交聘任中审亚太为2022年度审计机构议案[3] - 2023年1月6日提交地神公司2022 - 2023年度小麦种关联交易议案[3] - 2023年3月20日提交2022年度财务会计报告等[3] - 2023年4月6日提交2023年第一季度财务报告[3] - 2023年7月26日提交2023年半年度财务报告[3] - 2023年10月16日提交2023年第三季度财务报告[3] - 2023年12月25日提交聘任中审亚太为2023年度审计机构议案[3] - 2023年12月25日提交地神公司2023 - 2024年度小麦种关联交易议案[4]

业绩数据 - 2023年末公司资产总计48.32亿元，负债19.56亿元，所有者权益28.76亿元[3] - 2023年公司营业收入67.61亿元，净利润2.17亿元[3] - 2023年末合并报表未分配利润3.43亿元，母公司 - 1.56亿元[4] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配[4] - 2023年度子公司向母公司现金分红884.58万元[4] 子公司情况 - 2022年现金出资4335万元与富民种子设五大连池公司[15][16] - 五大连池公司2023年净利润 - 341.98万元，未完成业绩承诺[16] 关联交易 - 控股子公司河南农化预计2024年与北京颖泰开展关联交易[17] 会议情况 - 2024年4月17日召开第七届董事会第三十三次会议[1] - 多项议案表决结果均为7票赞成、0票反对等[2][3][4][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][17]

会议情况 - 2023年应参加董事会9次，通讯参加8次，亲自出席9次，委托和缺席0次，出席股东大会3次[3] - 2023年召开审计、薪酬与考核等委员会会议共14次[3] 业务关联 - 2023年控股子公司河南地神签小麦种子繁育合同，河南农化开展化工原料购销关联交易[6] 担保与审计 - 2023年为子公司山东中农天泰借款提供担保[7] - 聘请中审亚太为2023年度审计机构[8] 利润分配 - 因2022年母公司累计未分配利润为负，2023年不进行2022年度利润分配[9] 合规运营 - 2023年信息披露合规，运营遵守制度，内控无重大缺陷[10][11]

独立董事评估 - 公司董事会2024年4月17日对2023年度三位独立董事独立性评估并出具意见[1][2] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1]