会议情况 - 公司第七届董事会第三十七次会议于2024年6月24日通讯召开[2] - 会议应出席董事7名，实际参与表决7名[2] 议案表决 - 《关于增补公司第七届董事会专门委员会委员的议案》全票通过[3] - 《关于收购安徽华成种业股份有限公司34.74%股权的议案》全票通过[6] 市场扩张和并购 - 公司拟收购现代种业发展基金有限公司所持安徽华成种业34.74%股权[6]

市场扩张和并购 - 2023年11月公司以1288.12万元现金收购华成种业18.39%股权[4] - 公司拟以2433.34万元现金收购现代种业基金所持华成种业34.74%股权，完成后总计持股53.13%成控股股东[4] - 2024年6月24日公司董事会审议通过收购议案[5] 业绩总结 - 华成种业2023年末总资产1.88亿元、总负债1.40亿元、所有者权益4731.78万元[16] - 2023年度营业收入8373.04万元、净利润 -544.54万元[16] 未来展望 - 收购完成后公司将增派董监事，提名董事、董事长、监事、监事会主席人选[25] - 交易完成后公司将成控股股东，利于巩固小麦种业龙头地位[25] - 本次交易利于提升大豆和玉米种业规模实力，增强核心竞争力[25] 风险提示 - 本次收购面临产业政策、市场竞争等不确定性因素[26] - 本次收购存在资源整合未达预期效果的风险[26]

公司决策 - 2024年6月11日召开第七届董事会第三十六次会议[2] - 同意对湖广科技减资，授权经营班子办理事宜[4] 减资情况 - 公司持股湖广科技25.31%，目前其注册资本3120万元[3] - 减资价款1889万元，完成后不再持股[3] - 湖广科技以2栋房产为价款支付抵押担保[3]

借款信息 - 拟向控股子公司河南地神提供3亿元借款，期限不超12个月，年利率3%[2] - 本次借款后，借款总余额38229万元，占最近一期经审计净资产20.51%[10] 公司股权 - 公司持有河南地神53.99%股权[5] 财务数据 - 2023年河南地神营收81042.95万元，净利润6106.88万元[5] - 2023年末河南地神资产负债率30.05%[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为22人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为386,998,054股，占比35.7603%[4] - 公司在任董事7人，出席5人；在任监事3人，出席2人[5][8] 议案表决情况 - 2023年度资产减值准备提取和核销报告同意票比例99.8588%[7] - 2023年度财务决算报告同意票比例99.8682%[7] - 2023年度利润分配预案同意票比例99.8663%[9] - 独立董事2023年度述职报告同意票比例99.8682%[9] - 补选独立董事韩一军、杨鹏得票占比均为99.8558%[12] - 2023年度利润分配预案5%以下股东同意票比例91.5019%[12] - 日常关联交易议案5%以下股东同意票比例91.6185%[12]

股东大会信息 - 公司于2024年4月27日登载召开2023年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2024年5月24日14:00召开，网络投票时间为2024年5月24日[3] 股东投票情况 - 现场出席股东及委托代理人3人，代表股份380,914,154股，占比35.1982%[5] - 网络投票股东19人，代表股份6,083,900股，占比0.5622%[6] 议案审议结果 - 《公司2023年度资产减值准备提取和核销的报告》同意票数386,451,654，占比99.8588%[11] - 《公司2023年度财务决算报告》同意票数386,488,054，占比99.8682%[12] - 《公司2023年度利润分配预案》同意票数386,480,954，占比99.8663%[13] - 《董事会2023年度工作报告》中小投资者同意票数5,567,800，占比91.5019%[16] - 《监事会2023年度工作报告》同意票数386,488,054，占比99.8682%[18] - 《公司2023年年度报告》同意票数386,488,054，占比99.8682%，反对票数510,000，占比0.1318%[19] - 《关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展2024年度业务的日常关联交易议案》同意票数386,488,054，占比99.8682%，反对票数510,000，占比0.1318%[20] - 中小投资者对该关联交易议案同意票数5,574,900，占比91.6185%，反对票数510,000，占比8.3815%[22] - 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》同意票数383,474,251，占比99.0894%，反对票数3,523,803，占比0.9106%[23] - 《关于补选独立董事的议案》子议案10.01韩一军得票数386,440,056，占比99.8558%[24] - 《关于补选独立董事的议案》子议案10.02杨鹏得票数386,440,056，占比99.8558%[24] 会议合规情况 - 本次股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[25][26]

业绩总结 - 2024年1 - 4月子公司获政府补助共计1365.63万元[1] - 湖北种子2024年1月收科技成果转化专项奖励资金6.88万元[1] - 湖北种子2024年2月收课题任务经费5万元[2] - 锦绣华农2024年2月收项目专项资金450万元[5] - 山西潞玉2024年4月收补助资金400万元[8] - 山东中农天泰2024年1月收项目经费9.7万元[9] - 江苏金土地2024年3月收“绿扬金凤计划—企业创新类”补助资金20万元[10] - 华成种业2024年2 - 4月收补贴资金40.45万元[12] - 甘肃兴达2024年4月收项目补助资金22.4万元[13] - 湖北种子及其所属子公司收政府补助款344.88万元[15] 补助记账 - 山东中农天泰收到政府补助款9.7万元，记入“其他收益”科目[16] - 江苏金土地及其所属子公司收到政府补助款36.2万元，5万记“其他收益”，30万记“递延收益”，1.2万记“营业外收入”[16] - 华成种业收到政府补助款40.45万元，全部记入“其他收益”科目[16] - 甘肃兴达收到政府补助款22.4万元，记入“其他收益”科目[16]

业绩总结 - 2023年营业总收入67.61亿元，净利润2.17亿元，归母净利润1.27亿元，同比减少因上年收回业绩补偿款[21] - 2023年计提资产减值准备减少利润总额3973.73万元[7][8] - 2023年末资产总计48.32亿元，负债合计19.56亿元，所有者权益合计28.76亿元[21] - 2023年农作物板块营收23.38亿元，同比增长25.4%[21] - 2023年农药板块营收4.09亿元，同比减幅52.73%[23] - 2023年化肥板块营收39.72亿元，同比增长60.45%[24] 新产品和新技术研发 - 2023年40个新品种通过审定/登记，获植物新品种保护授权36项等[15] - 开展自主及合作研发项目35项[16] 市场扩张和并购 - 完成对华成种业的联合重组[18] - 推进河南新乡、四川泸县“县企共建”项目[18] - 在河南邓州和郑州、安徽临泉设立公司建种粮基地[18] 其他新策略 - 制定“双百企业”改革方案推进国企改革[18] - 2024年围绕种业振兴强化研发协同等[26] - 农作物板块打造区域产业“根据地”拓展订单业务[27] - 肥料业务优化服务引进钾肥资源探索合作新模式[27] - 农药业务发挥优势丰富产品线提高工艺水平[29] 其他事项 - 2024年河南农化与北京颖泰关联交易预计2.02亿元[41] - 提名韩一军、杨鹏为第七届董事会独立董事候选人[44] - 2023年监事会召开会议4次，认为公司运作、财务等正常[33][35][36][37] - 2024年现场会议5月24日下午2点召开，网络投票同日[1] - 股权登记日为2024年5月17日[3] - 现场会议登记时间为2024年5月20日[4]

独立董事候选人声明与承诺 本人杨鹏，已充分了解并同意由提名人中农发种业集团股份有限公司董事会 提名为中农发种业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中农发种业集团 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中农发种业集团股份有限公司董事会,现提名韩一军为中 农发种业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中农发种业集团股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中农发种业 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立 ...