股票情况 - 公司股票在2025年4月3 - 8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][9] 经营与信息 - 公司生产经营正常，市场环境和行业政策未重大调整[4] - 公司、控股股东等不存在应披露未披露重大事项[5][6] - 未发现重大影响报道或传闻，未涉及热点概念[7] - 相关人员未在异常波动期间买卖公司股票[8]

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-007 中农发种业集团股份有限公司 关于完成公开挂牌出售闲置房产的公告 （一）本次交易基本情况 为盘活闲置资产，提高资产运营效率，公司将位于北京市昌平区小汤山镇常 兴庄村南的闲置房产—--综合办公楼（2 号楼），通过公开挂牌方式出售。上述 事项已经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过，具体情况详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于公开挂牌出售闲置房产 的公告》（临 2024-036）。 （二）公开挂牌完成情况 公司于 2024 年 11 月 7 日在北京产权交易所公开挂牌出售上述房产，挂牌价 格为该房产的评估值 2,570.40 万元。挂牌期间产生一个意向受让方——瑞驰发 展，公司与瑞驰发展签署了《实物资产交易合同》，北京产权交易所出具了《实 物资产交易凭证》。截至目前，公司已收到转让款 2,570.40 万元，并办理完成 房产过户登记手续，该房产已登记至瑞驰发展名下。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

人事变动 - 公司董事吴刚因退休辞去相关职务[1] - 辞职报告送达生效，离任后不再任职[1] 后续安排 - 辞职不影响董事会运作，将尽快补选董事[1]

战略与ESG委员会细则修订 - 公司于2025年修订董事会战略与ESG委员会实施细则[1] - 细则修订时间为2025年2月14日[20] 委员会构成 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，原则上由董事长担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 会议提前五天通知，特殊情况可电话或口头通知[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[15] 施行时间 - 细则自董事会通过之日起施行[19]

会议情况 - 公司第七届董事会第四十六次会议于2025年2月14日通讯召开，6名董事参与表决[2] 议案表决 - 《关于设立湖北分公司的议案》全票通过[3] - 《关于调整公司董事会战略委员会并修订实施细则的议案》全票通过[4] - 《关于调整公司独立董事津贴的议案》3票赞成、3票回避[5] 津贴调整 - 拟将独立董事津贴从每人每年8万（税前）调至12万（税前），待股东大会通过后执行[5]

业绩数据 - 2024年度预计实现归属于母公司所有者的净利润4000万元到4800万元，同比下降62.21%到68.51%[3][5] - 2024年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 - 2900万元到 - 2100万元，与上年同期相比减少10610.12万元到11410.12万元[5] - 上年利润总额为22511.45万元，归属于母公司所有者的净利润为12701.37万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为8510.12万元[7] - 上年每股收益为0.1174元[7] 业绩预减原因 - 业绩预减原因一是农药业务受市场影响，主要产品量价齐跌，利润大幅下降；二是种子业务受市场因素影响，收入和利润同比下降[8] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[4] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[6][9] 业绩预告准确性 - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[9] 预告数据说明 - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[10]

会议信息 - 公司董事会于2024年12月21日登载股东大会通知[3] - 现场会议于2025年1月10日14点召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 现场出席股东及委托代理人2人，代表股份380,913,154股，占比35.1981%[5] - 网络投票股东1113人，代表股份15,250,079股，占比1.4092%[5] 议案审议 - 提交审议议案包括聘任审计机构、关联交易、修订董事会议事规则[8] - 《关于聘任审计机构议案》同意票数394,729,333，比例99.6380%[11] - 《关于关联交易议案》同意票数394,737,633，比例99.6401%，中小投资者同意比例90.5974%[12] - 《关于修订董事会议事规则议案》同意票数391,099,130，比例98.7217%[14] 会议结果 - 股东大会召集和召开程序等均符合规定[16] - 股东大会表决结果合法有效[16]

会议信息 - 公司第七届董事会第四十五次会议于2025年1月10日召开[2] - 会议应出席董事6名，实际参与表决董事6名[2] 议案表决 - 《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》6票赞成通过[3] - 《关于制定<公司工资总额备案制管理暂行办法>的议案》6票赞成通过[4] 人员聘任 - 陈才良任董事会秘书至第七届董事会结束[5][7] - 张力科任副总经理至第七届董事会结束[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1115人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为396,163,233股，占比36.6072%[4] - 公司在任董事6人，出席5人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席[6] 议案表决情况 - 聘任审计机构议案，A股同意票数394,729,333，比例99.6380%[7] - 地神公司关联交易议案，A股同意票数394,737,633，比例99.6401%[7] - 修订董事会议事规则议案，A股同意票数391,099,130，比例98.7217%[8] - 聘任审计机构议案，5%以下股东同意票数13,816,179，比例90.5974%[9] - 地神公司关联交易议案，5%以下股东同意票数13,824,479，比例90.6518%[9] 会议其他信息 - 股东大会于2025年1月10日在北京市西城区召开[5] - 律师认为股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[10]

舆情管理架构 - 设立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 证券事务部收集资本市场舆情，党群与宣传部监控官方自媒体舆情[5] 舆情信息管理 - 采集范围涵盖各类互联网信息载体[10] - 分为重大和一般两类舆情[6] 舆情处理机制 - 处理原则包括快速反应等[6] - 一般舆情灵活处置，重大舆情需报告[7] - 重大舆情采取沟通、澄清等措施[8] 保密与追责 - 内部人员对舆情信息负有保密义务[11] - 违规披露或编造虚假信息，公司保留追责权利[11]