公司代码：600313 公司简称：农发种业 中农发种业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中农发种业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2. 财务报告内部控制评价结论 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提存货跌价准备19,787,449.51元[1] - 报告期内确认应收账款预期信用损失4,746,932.83元[2] - 报告期内确认其他应收款预期信用损失15,202,938.18元[2] - 本次计提减少2023年度利润总额39,737,320.52元[3] 其他新策略 - 2024年4月17日董事会全票通过《公司2023年度资产减值准备提取和核销的报告》[4]

2023年关联交易情况 - 向北京颖泰采购预计300万元，实际38.76万元，因设备更新延后[7] - 向北京颖泰销售预计35000万元，实际15798.54万元，受市场下行影响[7] - 关联交易预计合计35300万元，实际15837.30万元[7] 2024年关联交易计划 - 向北京颖泰采购化工设备预计200万元，更新压力容器设备[8] - 向北京颖泰销售农药原材料预计20000万元，增加关联方销量[8] - 关联交易预计合计20200万元[8] 北京颖泰财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产1270578万元，净资产589750万元[9] - 营业收入439520万元，净利润14610万元，资产负债率53.58%[9] 其他 - 2019年1月，北京颖泰受让河南农化20%股权，视同关联法人[10] - 河南农化2024年度关联交易定价以市场价格为基础[13] - 本次关联交易利于河南农化，不影响公司独立性[14][15]

审计机构聘请 - 公司聘请中审亚太为2023年度审计机构[1] 审计团队信息 - 项目签字注册会计师为冯建江、杨波，质量控制复核人为王丹[1] 审计机构优势 - 制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[2] - 配备专属审计工作团队，核心成员有多年上市公司审计经验[2] - 建立完善的审计质量管理体系[3] - 建立较完善的信息安全制度并执行[3] 审计工作成果 - 以公允、客观态度进行2023年报独立审计[4] - 按时完成公司2023年报审计相关工作[4] - 出具的审计报告客观、公正反映公司财务状况和经营成果[4]

中农发种业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，本人作为中农发种业集团股 份有限公司的独立董事，现将2023年度履职情况报告如下： | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 会情况 | | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大 | | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | 会的次数 | | 9 | 9 | 9 0 | | 0 | 否 | 2 | （一）出席董事会及股东大会情况： 本人在会前认真审阅会议资料，在会上积极参与各项议案讨论，独立发表意 见，审慎行使表决权，本人认为公司 2023 年度董事会和股东大会的召集和召开 程序均符合法定要求，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对 票及弃权票。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会 ...

会议情况 - 公司2024年第二次独立董事专门会议于4月17日召开，3位独立董事实到[1] 议案审议 - 审议河南农化与北京颖泰及其下属公司2024年度业务日常关联交易议案[1] - 河南农化预计2024年向其采购设备、销售化工产品[1] - 议案表决3票赞成通过[2]

公司概况 - 公司1999年成立，2001年1月在上海证券交易所上市，证券代码“600313”[27][28] - 公司是全国“育繁推一体化”种子企业、小麦种业头部企业，综合实力位居行业前列[27] - 公司入选小麦、玉米、水稻和油菜国家农作物种业阵型企业[27] - 公司注册资本10.82亿元，年营收超60亿元[31] 业绩表现 - 2023年黄淮麦收季华成865抗逆性强，各地表现优异[52] - 2023年公司废气、废水达标排放100%，固体废弃物合规处置100%[84] - 2023年公司化学需氧量排放量4.6487吨，氨氮排放量0.1605吨[86] - 2023年公司二氧化硫排放量0.3486吨，氮氧化物排放量5.3040吨，挥发性有机物排放量1.2992吨[88] - 2023年公司无产品被召回或撤回，未发生产品或服务负面事件[173] - 公司技术服务团队客户满意度达100%[177] 科研创新 - 2023年研发投入较去年同期增长1.16亿元，增幅27.83%[142] - 2023年创新成果：玉米品种15个、水稻品种12个、油菜品种3个，新申请20项，授权36项[142] - 2023年新品种审定/登记共40个，其中小麦品种10个[144] - 截至2023年底累计拥有自主或合作选育小麦品种63个、玉米品种113个、水稻品种99个，还有油菜品种17个、大豆花生等品种18个[149][152] - 2023年公司新获批“农业农村部水稻玉米等作物新品种创制重点实验室”、“湖北省粮油作物种子产业创新联合体”[139] - 公司在山东、山西建立的2个种质资源库获得“省级农作物种质资源保护单位”认定[141] 市场与合作 - 公司完成对安徽华成种业的联合重组，推进多个国家级种子基地“县企共建”项目[20] - 2023年9月24日参加第二十届全国种子双交会，签署小麦新品种“新麦58”产业化战略合作协议[151] - 2023年11月9 - 11日新麦58亮相首届中原农谷国际种业高端峰会[154] - 2023年公司在俄罗斯开展玉米及油葵种子试验示范并基本完成收获[192] - 2023年11月，印度尼西亚专家团队到中农天泰公司开展科技交流[196] 社会责任 - 公司开展“我为农民办实事”实践活动，成为河南供种量最大的企业[22] - 山西潞玉公司组织粮食种植培训班，培训达百余人[46] - 全年开展农民培训约六百人次[184] - 2023年公司向安徽萧县无偿提供种子价值70万元，购买当地农产品20.67万元[188] - 2023年在萧县播种酿酒专用小麦4万余亩[190] 企业管理 - 公司将提升ESG治理能力纳入《农发种业提高上市公司质量实施方案》[32] - 公司识别出18项ESG重要议题[33] - 公司于2022年设立节能环保（双碳）工作领导小组和工作小组[63] - 河南农化公司每5年开展一次全厂清洁生产审核工作[67] - 河南农化公司2023年4月完成能源管理体系认证工作[71] - 2023年6月河南农化公司TO焚烧炉建成投用[90] - 2023年8月山东颖泰公司尾气回收治理设施投入运行[91] - 2023年公司新建投用2座废水储罐[93] 党建工作 - 公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想[200] - 公司党委将党的政治建设摆在首位[200] - 公司树立“抓好党建是最大政绩”理念[200] - 公司从企业发展根本保证高度认识加强党的全面领导重要性[200] - 公司持续完善中国特色现代企业制度[200] - 公司将党的领导融入公司治理各环节[200] - 公司发挥国有企业党组织领导核心和政治核心作用[200] - 公司为企业高质量发展提供政治引领和精神动力[200]

业绩说明会安排 - 2024年4月26日9:00 - 10:00举行2023年度业绩说明会[2][4][5] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4][5] - 参加人员有总经理等4人[5] 投资者参与 - 2024年4月19 - 25日16:00前可提问[2][5] - 2024年4月26日可登录上证路演中心参与[5] 其他信息 - 2024年4月19日发布2023年年度报告[2] - 联系部门为证券事务部，有电话和邮箱[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[2] - 变更自2023年1月1日起施行[3] - 变更内容为递延所得税会计处理[4] - 变更不影响财务等状况，不损害股东利益[2][9] - 公告于2024年4月18日发布[10]

关于中农发种业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 的专项审核报告 中审亚太审字(2024) 003598 号 中农发种业集团股份有限公司全体股东: 目 录 1、 专项审核报告 2、 附表 委托单位：中农发种业集团股份有限公司 审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants ILP 关于中农发种业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 二〇二四年四月十七日 我们接受委托,在审计了中农发种业集团股份有限公司(以下简称"农发种 业")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来, 的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、 ...