市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买山东天一化学股份有限公司100%股权[2] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[2] 合规与审核 - 《上市公司监管指引第7号》对重组审核及主体参与重组有相关规定[3][4] - 董事会认为本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购山东天一化学100%股权并募资[2] 股票情况 - 公司股票2025年11月4日起停牌[2] 股东持股 - 潍坊城市建设集团持股112,115,384股，占28.92%[3] - 潍坊亚星集团持股23,832,797股，占6.15%[3] - 潍坊泽信投资持股12,737,632股，占3.29%[3] - 潍坊泽峰投资持股11,800,229股，占3.04%[3] - 潍坊泽源投资持股11,479,501股，占2.96%[4] - 黄阳旭持股8,656,800股，占2.23%[4] - 张仕龙持股6,522,900股，占1.68%[4] - 潍坊泽泰投资持股5,636,600股，占1.45%[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买山东天一化学股份有限公司100%股权[2] - 公司拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金[2] 合规情况 - 公司不存在擅自改变前次募集资金用途未纠正或未经股东会认可的情形[2] - 公司财务报表编制和披露无重大问题，无不利审计报告情形[2] - 公司及相关人员无重大违法违规及立案调查情形[2][3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买山东天一化学股份有限公司100%股权[1] 其他新策略 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] - 本次交易前12个月内公司未发生需纳入累计计算范围的情形[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买山东天一化学股份有限公司100%股权[1] - 公司拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] 保密措施 - 交易筹划之初公司申请股票停牌，参与商议人员限于少数核心管理层[1] - 公司建立内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录[2] - 公司及相关人员在各环节遵守保密义务，防止信息泄露[1][2] 合规情况 - 公司及董事、高管无利用信息买卖股票和内幕交易情形[2]

交易概述 - 鲁信创投全资子公司山东高新投拟转让其持有的天一化学1294.0574万股股份给亚星化学 [1] - 交易对价将由亚星化学发行的股份及现金构成 [1] - 该交易有利于提高公司资产的流动性 [1] 交易主体 - 转让方为鲁信创投全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司 [1] - 标的资产为山东天一化学股份有限公司的股份 [1] - 受让方为上市公司潍坊亚星化学股份有限公司 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买山东天一化学股份有限公司100%股权[1] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] 交易进展 - 截至公告披露日，交易审计、评估工作未完成[1] - 董事会暂不召开股东会审议，审计、评估完成后再推进[1]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买山东天一化学股份有限公司100%股权并募集配套资金[7][24] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，但不构成重组上市[36][37] - 交易前控股股东为潍坊市城市建设发展投资集团，实控人为潍坊市国资委，交易后预计不变[37] 股份发行 - 发行股份为A股普通股，每股面值1元，上市地点上交所[6][23] - 发行股份购买资产价格为5.83元/股，不低于定价基准日前120个交易日均价80%[13] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[26] 锁定期安排 - 潍坊市华潍人才股权投资基金新增股份自登记日起36个月不得交易转让[17] - 交易完成后6个月内股价触发条件，新增股份锁定期自动延长至少6个月[17] - 潍坊市城市建设发展投资集团认购股份锁定期18个月，其他对象6个月[29] 资金募集 - 募集配套资金金额不超发行股份购买资产交易价格100%[24][27] - 发行股份数量不超发行股份及支付现金购买资产完成后总股本30%[27] - 补充流动资金、偿还债务比例不超交易作价25%或募资总额50%[30] 股价表现 - 2025年9月26日至11月3日，公司股价从8.03元/股涨至8.90元/股，涨幅10.83%[43] - 同期上证综指涨幅3.88%，基础化工指数涨幅1.61%[43] - 剔除因素后股价涨跌幅：大盘6.96%，采矿业9.23%[43][44]

公司重大资产重组进展 - 公司第九届董事会第十九次会议于2025年11月17日审议通过了与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的议案，并已履行信息披露义务 [1] - 公司股票将于2025年11月18日开市起复牌，复牌后将继续推进本次交易相关工作 [1] - 公司已披露《潍坊亚星化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告 [1] 公司基本经营与市场数据 - 公司2025年1至6月份的营业收入全部来源于化工行业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为35亿元 [2]

交易方案 - 亚星化学拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东天一化学股份有限公司100%股权[1] - 交易对方为山东天一控股集团股份有限公司等24名股东[1] - 公司同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，其中包括潍坊市城市建设发展投资集团有限公司[1] 交易进展与审批 - 公司第九届董事会第十九次会议已于2025年11月17日审议通过本次交易相关议案并披露重组预案[1] - 公司股票自2025年11月18日开市起复牌[1] - 截至公告披露日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，公司暂不召开股东会[1] - 本次交易尚需履行公司再次董事会审议、股东会审议、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等多项审批程序[1]