市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买山东天一化学股份有限公司100%股权[2] - 公司拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金[2] 其他新策略 - 公司就本次交易履行的法定程序完整、合法、有效[2] - 公司就本次交易所提交法律文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[3] - 公司董事会及全体董事对提交文件真实性、准确性、完整性担责[3]

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 上市地点：上海证券交易所 潍坊亚星化学股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案摘要 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 山东天一控股集团股份有限公司等 24 名山东天 | | | 一化学股份有限公司股东 | | 募集配套资金 | 包括潍坊市城市建设发展投资集团有限公司在内 | | | 的不超过 35 名符合条件的特定对象 | 二〇二五年十一月 潍坊亚星化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、高级管理人员承诺：如为本次交易所提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的 股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购山东天一化学100%股权并募资[3] 交易进程 - 2025年11月4日起停牌，11月18日起复牌[3][4][5] - 11月17日董事会通过交易议案[5] - 标的资产审计、评估未完成[5] - 交易需多项审批，结果和时间不确定[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买山东天一化学股份有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 本次交易预计构成重大资产重组[1] 其他情况 - 本次交易构成关联交易，交易对方和认购方含控股股东潍坊市城投集团[2] - 交易前后控股股东为潍坊市城投集团，实控人为潍坊市国资委[3] - 交易预计不导致控制权变更，不构成重组上市[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买山东天一化学股份有限公司100%股权[2] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[2] 合规与审核 - 《上市公司监管指引第7号》对重组审核及主体参与重组有相关规定[3][4] - 董事会认为本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购山东天一化学100%股权并募资[2] 股票情况 - 公司股票2025年11月4日起停牌[2] 股东持股 - 潍坊城市建设集团持股112,115,384股，占28.92%[3] - 潍坊亚星集团持股23,832,797股，占6.15%[3] - 潍坊泽信投资持股12,737,632股，占3.29%[3] - 潍坊泽峰投资持股11,800,229股，占3.04%[3] - 潍坊泽源投资持股11,479,501股，占2.96%[4] - 黄阳旭持股8,656,800股，占2.23%[4] - 张仕龙持股6,522,900股，占1.68%[4] - 潍坊泽泰投资持股5,636,600股，占1.45%[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买山东天一化学股份有限公司100%股权[2] - 公司拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金[2] 合规情况 - 公司不存在擅自改变前次募集资金用途未纠正或未经股东会认可的情形[2] - 公司财务报表编制和披露无重大问题，无不利审计报告情形[2] - 公司及相关人员无重大违法违规及立案调查情形[2][3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买山东天一化学股份有限公司100%股权[1] 其他新策略 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] - 本次交易前12个月内公司未发生需纳入累计计算范围的情形[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买山东天一化学股份有限公司100%股权[1] - 公司拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] 保密措施 - 交易筹划之初公司申请股票停牌，参与商议人员限于少数核心管理层[1] - 公司建立内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录[2] - 公司及相关人员在各环节遵守保密义务，防止信息泄露[1][2] 合规情况 - 公司及董事、高管无利用信息买卖股票和内幕交易情形[2]

交易概述 - 鲁信创投全资子公司山东高新投拟转让其持有的天一化学1294.0574万股股份给亚星化学 [1] - 交易对价将由亚星化学发行的股份及现金构成 [1] - 该交易有利于提高公司资产的流动性 [1] 交易主体 - 转让方为鲁信创投全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司 [1] - 标的资产为山东天一化学股份有限公司的股份 [1] - 受让方为上市公司潍坊亚星化学股份有限公司 [1]