网 众成清泰律师事务所 JOINTIDE LAW FIRM 山东众成清泰（潍坊）律师事务所 关 于 潍坊亚星化学股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 的 法律意见书 山东众成清泰（潍坊）律师事务所 中国·潍坊 寒亭区北海路 3777 号总部基地东区 20 号楼 邮政编码：261100 电话:86-532-88959698 传真: 86-532-88959698 关于潍坊亚星化学股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:潍坊亚星化学股份有限公司 山东众成清泰(潍坊)律师事务所(以下称"本所")接受潍坊亚星化学股份 有限公司(以下称"贵公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下称"《股东大会规则》")、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》(以下称"《自 律监管指引第 1 号文件》")等法律、法规、规范性文件的规定及《潍坊亚星化 学股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定,就贵公司 2024 年第二次临时股东大会( ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月12日14：00，网络投票8月12日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年8月6日[5] - 会议登记时间为2024年8月7日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[5] 融资租赁业务 - 拟开展业务融资金额不超4000万元，期限36个月，成本不超年化7.9%[7] - 交易对方为青岛华通，无关联关系，用设备售后回租[7][8][10] - 不构成关联交易和重大资产重组，补充经营资金[7][12]

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2024-031 潍坊亚星化学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

融资租赁业务 - 公司拟开展不超4000万元融资租赁业务[2] - 2024年7月23日董事会通过办理议案[3] - 用自有化工设备售后回租向青岛华通融资[3] - 租赁期限36个月，综合成本年化利率不超7.9%[3] - 议案尚需提交股东大会审议[3] 业务相关情况 - 交易对方与公司无关联关系[4][5] - 标的物产权清晰无抵押问题[6] - 融资为补充资金，符合公司战略[7] - 董事会认为可盘活资产等，不损害股东利益[8]

2024年半年度业绩预计 - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者净利润为-6864万元到-5616万元[2][3] - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者扣非净利润为-7325万元到-6077万元[2][3] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] 上年同期财务数据 - 上年同期利润总额为-4605.98万元[4] - 上年同期归属母公司所有者净利润为-4626.78万元[4] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为-4697.06万元[4] - 上年同期每股收益为-0.12元[4] 2024年上半年业务数据 - 2024年上半年公司主要产品产销量同比增长[5] 经营亏损原因 - 行业整体销售价格下行，产品毛利摊薄，融资成本同比增加致经营亏损[6] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体数据以2024年半年度报告为准[3][6][7]

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2024-026 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式 均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书李文青先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1 ...

公司基本信息 - 公司2001年2月14日获批发行8000万股人民币普通股，3月26日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为38770.9384万元，股份总数为38770.9384万股，每股1元，全为普通股[7][17] - 公司发起人股东出资时间为1998年12月28日[17] 股份相关规定 - 公司收购股份奖励职工不超已发行股份总额5%，资金从税后利润支出，1年内转让给职工[23] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[26] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票，收益归公司[26] 决策权限 - 股东大会决定单项或累计超5000万元长期投资、超最近经审计净资产15%且超3000万元短期投资[36] - 股东大会审议购买、出售资产总额占最近一期经审计资产总额30%以上等事项[36] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后需股东大会审议[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[83] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知[10] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[124] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理数名，均由董事会聘任或解聘，总经理每届任期3年[95][97] - 监事任期每届3年，监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[104][107] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[112] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 公司现金分配比例不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金分配利润不少于年均可分配利润的30%[115][116] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[124][126] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[134] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[138]

T A成清泰律师事务所 山东众成清泰（潍坊）律师事务所 关于 潍坊亚星化学股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 的 法律意见书 山东众成清泰（潍坊）律师事务所 中国·潍坊 寒亭区北海路 3777 号总部基地东区 20 号楼 邮政编码：261100 电话：86-532-88959698 传真：86-532-88959698 网址:www.jointide.com 1 四 众成清泰律师事务所 山东众成清泰(潍坊)律师事务所 4、贵公司本次临时股东大会议案相关文件。 本所律师已获得贵公司对其所提供的上述材料的真实性、完整性、准确性的 承诺,本所律师已证实副本材料、复印件与原件一致。 在本法律意见书中,本所律师仅就贵公司本次临时股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意 见,不对本次临时股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准 确性等问题发表意见。 关于潍坊亚星化学股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:潍坊亚星化学股份有限公司 山东众成清泰(潍坊)律师事务所(以下称"本所")接受潍坊亚星化学股份 有限公司(以下称"贵公司" ...

潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： （2024 年 6 月 25 日） 股票代码:600319 股票简称:亚星化学 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 4 | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 9 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 10 | | 议案四：关于制定《潍坊亚星化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 | | | 年）》的议案 | 13 | 1 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 现场会议：2024 年 6 月 25 日 14：00 网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 25 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 ...

项目进展 - 4.5万吨高分子新材料项目审批完毕，土建施工按计划推进[3] 运营策略 - 提升CPE产业生产效率、开拓新兴市场提升运营能力[8] - 已建成项目开源节流提升持续经营能力[8] - 在建项目积极推进进度，力争早日建成达效[8] 其他情况 - 2024年6月7日召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2] - 公司生产经营正常，无应披露未披露信息[3] - 尚无稳定股价预案，未收到股东相关信息[5] - 年审会计师说明PVDC相关无形资产确认符合准则[6]