会议情况 - 2024年董事会召开11次，股东大会召开4次[4] - 2024年审计委员会会议召开6次[6] 人事与聘任 - 2024年4月29日聘任伦秀华先生为财务总监[11] - 2024年续聘永拓会计师事务所为审计机构[11] 其他要点 - 2024年独立董事履职保障股东权益[19] - 2025年独立董事助力公司高质量发展[19]

会议召开情况 - 2024年董事会召开7次会议，股东大会召开3次[4] - 2024年审计委员会会议召开3次[5] - 2024年4月29日第九届董事会第一次会议审议多项议案[11] 审计与披露 - 2024年未更换会计师事务所，2025年续聘[12] - 规范编制并披露2024年半年报和三季报[16] 独立董事履职 - 2024年按规定履职，维护公司和中小股东权益[17] - 2025年将深入了解公司、加强沟通与学习[17]

会议情况 - 2024年董事会召开7次会议，股东大会召开3次[4] - 2024年提名委员会未召开会议，未开独立董事专门会议[5] 人员相关 - 2024年独立董事任多委员会职务[5] - 潍坊亚星化学独立董事为方向晨[18] 其他事项 - 2024年未换会计师事务所，2025年同意续聘[10] - 截至期末公司及股东无违反承诺情形[11] - 规范披露2024年半年报和三季报[14] - 关联交易表决规范，价格依市场价[9] - 信息披露合规，健全内控并及时修订[12][13]

财务表现 - 2024年营业收入9.1亿元，同比增长10.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-9703.47万元，同比下降1,624.63% [1] - 基本每股收益-0.25元／股 [1] 利润分配 - 无利润分配预案或公积金转增股本预案 [1]

财务表现 - 2025年第一季度营收为1 99亿元 同比增长5 61% [1] - 净亏损4604 51万元 去年同期净亏损3511 7万元 [1]

股东大会信息 - 2025年3月11日在山东潍坊亚星大厦召开[5] - 125人出席，持有表决权股份47320463股，占比12.2051%[4] 议案表决情况 - 向控股股东借款议案A股同意46557664票，比例98.3880%[7] - 5%以下股东同意4903702票，比例86.5385%[7] 决议合法性 - 律师认为本次临时股东大会决议合法有效[10]

会议安排 - 2025年2月21日决议召开第二次临时股东大会[5] - 2月22日发布召开股东大会通知[5] - 3月11日14点现场会议在潍坊亚星大厦召开[6] - 3月11日9:15 - 15:00进行网络投票[6] 股东情况 - 截止3月3日收市，125人代表47320463股，占总股本12.2051%[9] - 现场1人代表41653962股，占10.7436%[9] - 网络124人代表5666501股，占1.4615%[9] 议案审议 - 审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》[12] - 该议案同意46557664股，占98.3880%[12] - 中小股东同意4903702股，占86.5385%[12]

借款信息 - 公司拟向控股股东借款不超20000万元，年化利率6.9%，期限不超10个月[8][14] 股东情况 - 潍坊市城投集团注册资本500000万元，为控股股东[10] - 2023年底资产总额13592594.58万元等多项财务数据[13] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会3月11日召开，审议借款议案[6] 业务关联 - 公司在潍坊银行存贷款自2021年成关联交易[9] 借款影响 - 借款利于新项目资金需求，不影响财务及经营成果[15]

借款信息 - 公司拟向潍坊市城投集团借款不超20000万元，年化利率6.9%[2] - 借款期限不超10个月，可提前还款，到期一次性偿还本息[9] 股东情况 - 潍坊市城投集团2023年资产总额13592594.58万元，负债6159747.33万元[7] - 2023年度营业总收入1610341.96万元，净利润32308.50万元[8] 决策情况 - 2025年2月21日董事会审议通过借款议案[11] - 独立董事和审计委员会认为借款合规且未损股东利益[12] 借款意义 - 借款利于满足新项目资金需求，防范经营风险[10]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月11日14点召开[3] - 会议地点在山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年3月11日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1号议案[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为1号议案，关联股东为潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、潍坊亚星集团有限公司[9][10] 时间信息 - 股权登记日为2025年3月3日[16] - 股东登记时间为2025年3月4日上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 16:00[17]