| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2023-74 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | | | 西藏天路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 17 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 316,767,153 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 25.7911 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： (一) 股东大会 ...

北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20210729-10 号 致：西藏天路股份有限公司 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 15 日（星期三）召开。北京德恒律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派张鼎城律师、刘玲玲律师（以 下简称"德恒律师"）以视频参会方式出席了本次会议，并根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《西藏天路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律 师就本次会议的召集、召 ...

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 转债代码：110060 债券简称：天路转债 债券代码：188478 债券简称：21 天路 01 债券代码：138978 债券简称：23 天路 01 西藏天路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二○二三年十一月·拉 萨 2023 年第四次临时股东大会 目录 （一）通过交易所系统投票平台的投票时间 上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00 （二）通过互联网投票平台的投票时间：全天 9:15-15:00 股权登记日：2023 年 11 月 9 日 西藏天路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 西藏天路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议案 议案一：关于公司拟申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案 议案二：关于公司开展应收账款资产支持证券化业务的议案 2023 年第四次临时股东大会 西藏天路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）上午 10:30 网络投票时间：2023 年 11 月 15 日（星期三） 现场会议地点：西藏拉萨市夺 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2023-73号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21天路01 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23天路01 | | 西藏天路股份有限公司 关于"天路转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； 根据有关规定和《西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"），公司本次发行的"天路转债"自2020年5月6日起可转 换为公司股份，初始转股价格为7.24元/股，最新转股价格为4.17元/股。 二、可转债有条件赎回条款与预计触发情况 （一）有条件赎回条款 根据《募集说明书》约定，在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任 意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2023-72 号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | 西藏天路股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度业绩未 能达到《西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》第一个 解除限售期业绩考核目标及公司 2022 年限制性股票计划授予对象中有 2 人与 公司解除劳动合同关系，不再符合激励对象资格，公司对前述已获授但未解除 限售的 1,232,402 股限制性股票予以回购注销 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 1,2 ...

北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整股票回购数量、 价格及第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、本次调整及本次注销的批准与授权 3 | | --- | | 二、本次调整的基本情况 4 | | 三、本次注销的基本情况 6 | | 四、结论意见 8 | 北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整股票回购数量、价格 及第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的法律意见 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受西藏天路股份有限公司(以下简 称"公司"或"西藏天路"）的委托，担任西藏天路 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）事项的专项法律顾问。本所已根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁发的《上 ...

营业收入 - 2023年第三季度公司营业收入为1,037,025,515.29元，同比增长27.93%[4] - 2023年1-9月公司营业收入为280,889.12万元，较去年同期增加0.79%[5] - 2023年前三季度营业收入为401,669,706.22元，较去年同期的782,516,834.05元有所下降[39] - 西藏天路股份有限公司2023年前三季度营业总收入为2,808,891,238.65元，营业总成本为2,961,831,560.27元[32] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为-33,910,349.44元，不适用[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-26,925.50万元，较上年同期增亏3,462.29万元[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-20,856,692.00，较上期净利润下降[11] - 2023年前三季度净利润为-246,364,984.28元，较去年同期的-113,769,301.59元有所下降[39] 资产负债 - 应收票据减值导致负债增加39.24%[13] - 在建工程因新项目结算增加导致资产增加129.54%[15] - 公司的流动资产合计为3,756,683,296.28元，较去年同期的4,264,957,536.08元有所下降[37] - 公司的非流动资产合计为3,692,107,997.43元，较去年同期的3,586,232,994.84元有所增加[37] - 公司的流动负债合计为2,495,643,770.68元，较去年同期的2,559,555,813.92元有所下降[38] - 公司的非流动负债合计为2,200,216,829.19元，较去年同期的2,354,351,003.16元有所下降[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额不适用，主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金增加[23] - 2023年第三季度公司经营活动现金流入小计为481,367,684.18元，较去年同期1,092,781,803.95元有所下降[41] - 投资活动现金流出小计为431,593,361.44元，净额为-149,232,783.18元，较去年同期-178,358,209.21元有所增加[41] - 筹资活动现金流入小计为3,250,002,446.94元，较去年同期2,447,638,000.53元有所增加[41] 其他信息 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助等[9] - 股东信息显示，西藏建工建材集团有限公司持有21.30%的股份[24] - 西藏天路控股子公司昌都高争完成了生态破坏和批小建大问题的整改销号[28] - 上海泉汐投资管股东持有股份数量为2,816,215股和3,187,719股[27]

西藏天路股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第四十四次会议相关事项的 独立意见 作为西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们参加了 2023 年 10月 27 日召开的公司第六届董事会第四十四次会议。根据中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和《西藏天路股份有限公司章程》《西藏天路股份有限公司独立董事制度》的 规定,我们对提交会议审议的《关于公司 2023年以社会公益项目承接拉萨南北 山绿化工作任务构成关联交易的议案》进行了审查和监督,认真履行独立董事的 工作职责,现发表独立意见如下: 公司及控股子公司西藏高争建材股份有限公司(以下简称"高争股份")、 西藏昌都高争建材股份有限公司(以下简称"昌都高争")以社会公益类项目形 式承接拉萨南北山植树造林任务是履行社会责任、彰显国企担当的体现。公司及 控股子公司高争股份、昌都高争分别与控股股东西藏建工建材集团有限公司(以 下简称"藏建集团")签订的造林绿化工程任务合作协议,为政府林草部门对造 林绿化工程的相关要求和政策支持内容的接续体现。公司及控股子公司高争股份、 昌都高争若分别与藏建集团控股子公 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"或"西藏天路"）第六届监事会 第二十三次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面 方式于会议召开十日前发送至公司各位监事。本次会议应表决监事 3 人，实际表 决监事 3 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏 天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司监事会议事规则》的规定， 经与会监事以通讯方式逐项表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2023 年以社会公益项目承接拉萨南北山绿化工 作任务构成关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2023-67 号 | | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 0 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 公告编号：2023-68 号 | | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | 西藏天路股份有限公司 关于 2023 年以社会公益项目承接拉萨南北山绿化工 作任务构成关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：西藏自治区政府国有资产监督管理委员会（以下简称"区 政府国资委"）直接分配给控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下 简称"藏建集团"）拉萨南北山社会公益项目——拉萨市曲水县南木乡 南木村 2 号片区 3,833.1 亩（共计 32 个作业区）造林绿化任务。西藏 天路股份有限公司（以下简称"公司"或"西藏天路"）收到控股股东藏 建集团《关于下达 2023 年拉萨南北山绿化工程承包造林的任务的通知》 等文件要求，公司及控股子公司西藏高争建材股份有限公司（以下简 ...