会议情况 - 西藏天路第七届董事会第十八次会议于2025年9月10日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案内容 - 审议通过《关于增补董事候选人的议案》，7票同意[2] - 拟增补曾朝斌为董事候选人[2] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4] 候选人信息 - 曾朝斌现任西藏建工建材集团代总经理[2] - 未持有公司股票，无关联关系，符合任职条件[3][4]

股权激励计划业绩未达标 - 公司2024年度业绩未达到限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核目标 [1][3] - 2024年营业收入313,819.59万元 归属于上市公司股东的净利润-10,428.22万元 加权平均净资产收益率-2.85% [3] - 以2018-2020年平均营业收入为基数 2024年营业收入增长率为-46.85% 远低于45%的考核目标 [3][4] 限制性股票回购注销详情 - 回购注销总量850,897股 占总股本1,335,503,684股的0.06% [4] - 包含因1名激励对象工作调整不符合资格而回购的10,542股 [1][4] - 预计2025年9月4日完成注销 已开立回购专用证券账户并提交申请 [5] 公司股本结构变化 - 回购注销后有限售条件股份归零 无限售条件股份保持1,334,652,787股 [5] - 总股本从1,335,503,684股减少至1,334,652,787股 [5] - 股份变动数据以2025年8月29日为基准 未考虑可转债转股因素 [5] 程序合规性说明 - 已通过第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第六次会议审议 [1] - 公示期45天内未收到债权人异议或担保要求 [2] - 法律意见认为回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定 [6]

业绩考核与股票回购注销 - 公司2024年度业绩未达到2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核目标 [2] - 公司因1名激励对象工作调整不再符合资格 回购注销850,897股已获授但未解除限售的限制性股票 [2] - 限制性股票注销日期确定为2025年9月4日 [2]

业绩总结 - 2024年营业收入313,819.59万元，净利润 -10,428.22万元[7] - 2024年净资产收益率 -2.85%，未达5%解锁条件[7] - 2024年营业收入增长率 -46.85%，未达45%解锁条件[7] 股票回购 - 拟回购注销850,897股限制性股票，占2025年8月29日总股本0.06%[10] - 因1人工作调整回购10,542股未解锁股票[5] - 回购注销日期预计为2025年9月4日[3]

核心管理层变动 - 副董事长兼总经理赵云德因援藏期满工作调动辞职 辞去副董事长、董事、董事会相关委员会委员及总经理职务 [2] - 董事长提名聘任孟刚为新任总经理 任期与第七届董事会相同 [1][2] - 控股股东西藏建工建材集团有限公司推荐孟刚为董事候选人 需提交股东大会审议 [2][3] 高级管理人员调整 - 副总经理张辉因援藏期满辞职 财务负责人游章秀因工作调动辞职 [3] - 总经理提名聘任杜晓明为副总经理 王国金为总会计师 任期与第七届董事会相同 [3] 关联交易安排 - 新增2025年度日常关联交易预计 交易对方为控股股东西藏建工建材集团有限公司及其下属企业 [4] - 关联交易议案经独立董事专门会议审议通过 需提交股东大会审议 [4][5] 公司治理程序 - 所有议案均以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过 [1][2][3][4][5] - 提名委员会审议通过总经理及董事候选人提名议案 [2] - 审计委员会审议通过总会计师聘任议案 [3] 股东大会安排 - 拟召开2025年第三次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 [5] - 会议地点为西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室 具体时间另行通知 [5]

关联交易 - 2025年度预计日常关联交易金额不超8489.56万元，含销售商品5880.00万元、采购商品65.00万元等[3] - 新增2025年度日常关联交易预计约16719.40万元，新增与年初预计累计超公司经审计最近一期归属于上市公司股东净资产的5%[3] - 西藏吉圣高争新型建材有限公司新增销售商品预计金额7678.00万元[5] - 西藏开投海通水泥有限公司和西藏高争新型建材有限公司新增采购商品预计金额共4225.00万元[5] - 西藏藏建管理服务有限公司新增承租资产预计金额27.60万元[5] - 西藏藏建物生绿化等公司新增接受劳务预计金额共4708.80万元[5] 企业财务状况 - 西藏建工建材集团有限公司2024年末资产总额2382440.17万元，净利润 -12452.79万元；2025年6月末资产总额2345853.00万元，净利润 -10191.00万元[6] - 西藏吉圣高争新型建材有限公司2024年末资产总额12064.87万元，净利润 -750.78万元；2025年6月末资产总额11689.00万元，净利润 -580.00万元[9] - 西藏藏建管理服务有限公司2024年末资产总额4645.87万元，净利润 -591.73万元；2025年6月末资产总额7870.00万元，净利润 -669.00万元[12] - 西藏藏建物生绿化2024年末资产总额61930.63万元、净额10628.27万元，2025年中资产总额55085万元、净额10575万元[14] - 西藏建投工程建设2024年末资产总额17363.83万元、净额1001.84万元，2025年中资产总额15000万元、净额 - 160万元[15] - 西藏高争新型建材2024年末资产总额31815.17万元、净额7058.82万元，2025年中资产总额33751万元、净额7010万元[18] - 西藏藏建投资2024年末资产总额207589.67万元、净额72011.36万元，2025年中资产总额203966万元、净额66785万元[20] - 西藏开投海通水泥2024年末资产总额173940.18万元、净额74649.16万元，2025年中资产总额175094万元、净额73809万元[21] 企业营收与利润 - 西藏藏建物生绿化2024年营收20782.52万元、净利润1166.66万元，2025年中营收5646万元、净利润 - 48万元[14] - 西藏建投工程建设2024年营收5659.79万元、净利润 - 650.85万元，2025年中营收2441万元、净利润 - 1162万元[15] - 西藏高争新型建材2024年营收464.81万元、净利润 - 613.96万元，2025年中营收64万元、净利润 - 48万元[18] - 西藏藏建投资2024年营收22333.42万元、净利润 - 8120.4万元，2025年中营收4312万元、净利润 - 3006万元[20] 企业注册资本 - 西藏建工建材集团有限公司注册资本93072.10万元，西藏吉圣高争新型建材有限公司注册资本6613.0248万元等[6][8]

人事变动 - 2025年8月29日会议通过聘任孟刚为总经理[2] - 会议通过聘任杜晓明为副总经理[2] - 会议通过聘任王国金为总会计师[2] 人员信息 - 孟刚1982年出生，现任党委副书记[6] - 杜晓明1986年出生，现任党委委员[7] - 王国金1980年出生，曾在山东总队任职[7] 其他 - 三人任期至第七届董事会任期届满[2] - 三人不持股，无关联及违规违法情形[8] - 公告于2025年8月30日发布[5]

公司信息 - 转债代码为110060，简称为天路转债[1] - 证券代码为600326，简称为西藏天路[1] 人事变动 - 赵云德、张辉于2025年8月28日因援藏期满离任[2][3] - 游章秀因正常工作调整辞去财务负责人职务[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事、高级管理人员补选、聘任工作[6] 公告信息 - 公告日期为2025年8月30日[7]

人事变动 - 聘任孟刚为公司总经理，拟增补其为董事候选人[2][4][5] - 聘任杜晓明为副总经理、王国金为总会计师[6] 交易与会议 - 预计新增2025年度日常关联交易16719.40万元[7] - 拟召开2025年第三次临时股东大会[8][9]

板块整体表现 - 水泥板块当日下跌0.25%，表现弱于大盘，上证指数上涨1.14%，深证成指上涨2.25% [1] - 板块内个股分化明显，四方新材领跌，跌幅达2.30%，宁夏建材涨幅最高为1.87% [1][2] - 板块成交活跃，西藏天路成交量达170.80万手，成交额24.26亿元，海螺水泥成交额8.68亿元 [1][2] 个股价格变动 - 上涨个股中，宁夏建材收盘价14.17元（+1.87%），四川金顶10.24元（+0.89%），华新水泥15.80元（+0.45%） [1] - 下跌个股中，四方新材13.60元（-2.30%），三和管桩8.78元（-1.57%），国统股份13.68元（-1.37%） [2] - 平盘个股包括韩建河山5.67元、青松建化4.61元、塔牌集团8.80元 [1] 资金流向 - 板块整体主力资金净流出5.7亿元，游资资金净流出2653.25万元，散户资金净流入5.97亿元 [2] - 宁夏建材主力净流入904.44万元（占比3.69%），青松建化主力净流入229.19万元（占比0.75%） [3] - 资金流出显著个股包括韩建河山主力净流出667.98万元（占比-5.22%），万年青主力净流出448.73万元（占比-5.68%） [3] 成交活跃度 - 西藏天路成交量170.80万手居首，天山股份成交量78.06万手，金隅集团成交量95.54万手 [1][2] - 成交额前三为西藏天路24.26亿元、海螺水泥8.68亿元、天山股份5.20亿元 [1][2] - 低成交额个股包括四方新材8757.98万元、万年青7893.22万元 [2][3]