关联交易 - 2025年度日常关联交易预计金额不超过8489.56万元[3] 综合授信 - 拟向工商银行西藏自治区分行申请综合授信，公司额度30000万元等[7] - 拟向建设银行拉萨城西支行申请不超4亿综合授信，期限不超2年[7] - 拟向上海浦东发展银行拉萨分行申请不超11亿综合授信，期限不超3年[7] 会议情况 - 第七届董事会第八次会议2025年1月23日通讯召开[2] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等表决结果[2][7] - 独立董事专门会议通过相关议案并同意提交审议[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为867人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为390,521,306股[5] - 占公司有表决权股份总数比例为29.5102%[5] - 公司在任董事9人，出席6人；在任监事3人，出席2人[11] 投票情况 - A股股东同意票数387,102,867，比例99.1246%[9] - A股股东反对票数2,541,117，比例0.6506%[9] - A股股东弃权票数877,322，比例0.2248%[9] - 5%以下股东同意票数72,946,655，比例95.5235%[10] - 5%以下股东反对票数2,541,117，比例3.3275%[10] - 5%以下股东弃权票数877,322，比例1.1490%[10]

业绩预计情况 - 2024年度预计归属母公司所有者净利润为-9750万元到-6500万元，同比减亏43877.35万元到47127.35万元，减幅81.82%到87.88%[4][5] - 2024年度预计归属母公司所有者扣非净利润为-13000万元到-9700万元，同比减亏27226.30万元到30526.30万元，减幅67.68%到75.89%[5][6] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为-54442.78万元，归属上市公司股东净利润为-53627.35万元，扣非净利润为-40226.30万元，每股收益为-0.45元[7] 业务板块影响 - 建筑板块因西藏市场竞争加剧、存量项目完工、增量项目确认收入有限，重庆子公司受政府投资项目管理影响，营收和利润下降[8] - 建材板块因国家加强项目管理、区外水泥涌入、煤炭依赖区外供应，水泥产销量价齐跌，子公司出现亏损[8] 股票公允价值影响 - 2023年度持有其他上市公司股票公允价值减少14622.67万元，2024年预告期内增加3805.92万元，影响净利润[9][10] 业绩预告说明 - 本期业绩预告未经注册会计师审计，公司不存在影响预告准确性的重大不确定因素[7][11] - 预告数据为初步核算，具体财务数据以2024年年度报告为准[12]

财务数据 - 重庆重交2023年末资产20.04亿、负债16.55亿、营收9.71亿、净利润 - 3041.09万[12] - 重庆重交2024年9月末资产18.70亿、负债15.54亿、营收2.60亿、净利润 - 3068.74万[12] - 截至2023年末公司总资产137.12亿，归母净资产35.42亿[17] 担保与贷款 - 重庆重交拟向光大银行申请8000万续贷，期限一年[10] - 重庆咸通对3920万担保额度提供反担保，公司和其收1%担保费[10] - 上市公司及子公司对外担保总额4.50亿，占净资产12.69%[17][18] 会议相关 - 现场会议2025年1月23日10:00，网络投票9:15 - 15:00[7] - 董事会9票同意公司为重庆重交提供担保[16]

可转债情况 - 2019年10月28日发行108,698.80万元可转债，期限6年[4] - 2019年11月28日可转债在上海证券交易所挂牌交易[5] - 截至2024年12月31日，累计91,599.20万元已转股，占发行总量84.27%[6] - 2024年10 - 12月，83,540,000元已转股，转股数20,032,659股[6] - 初始转股价格7.24元/股，现调整为4.17元/股[7][8] 股本情况 - 截至2024年9月30日，总股本1,304,245,318股[10] - 2024年11月22日，回购注销943,119股限制性股票[10] - 2024年10 - 12月，转股使总股本增至1,323,334,858股[11]

股价情况 - 公司股票2024年12月25 - 27日连续3日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3][4][6] 经营与信息 - 公司生产经营正常，内外部环境未重大变化[4] - 公司及控股股东无应披露未披露重大信息[4] 股价影响因素 - 无影响股价的媒体报道、传闻及热点概念[5] - 无其他重大事件影响股价[5] 人员交易 - 董监高及控股股东异常波动期无买卖公司股票情况[5] 信息披露 - 指定信息披露媒体及上交所网站[6]

股权关系 - 藏建集团为西藏天路控股股东[2] 信息披露 - 本次股票交易异常波动至复函出具日，藏建集团无应披露未披露重大信息[2] 合规情况 - 藏建集团未参与内幕交易或操纵市场行为[2]

授信与担保 - 公司拟向中行西藏分行申请不超5亿综合授信[3] - 2023年为重庆重交8000万流贷担保，收1%担保费[5] - 重庆咸通为3920万担保额度提供反担保，续贷时继续[5] - 公司和重庆咸通收1%担保费，比例51%和49%[5] 会议相关 - 公司第七届董事会第七次会议2024年12月20日通讯召开[2] - 三议案表决均9票同意，0反对，0弃权[2][4][8]

担保情况 - 银行综合授信8000万元，重庆咸通对3920万元提供反担保[3] - 公司和重庆咸通收1%担保费，公司收51%、咸通收49%[3] - 截至公告日，公司对外担保总额44965.61万元[3] 被担保人数据 - 2023年末资产200361.99万元、负债165519.32万元等[8] - 2024年9月末资产187038.24万元、负债155360.57万元等[8] 公司数据 - 2023年末总资产1371236.71万元，净资产354230.70万元[12] - 目前对外担保占净资产12.69%，过去12个月占5.23%[12][13] 其他 - 董事会同意为重庆重交提供担保[11] - 公司无逾期担保情况[4]

授信贷款 - 拟向中信银行拉萨分行申请综合授信4亿，敞口3亿，期限2年[2] - 拟向西藏银行申请综合授信6亿，贷款6500万，期限5年[2] 会议决策 - 2024年11月27日召开第七届董事会第六次会议[2] - 会议全票通过《关于公司申请综合授信及银行贷款的议案》[2] - 授权董事长在授信额度内办理贷款手续[3]