公司公告 - 西藏天路于10月10日晚间发布公告 [2] - 公司声明无逾期担保情况 [2]

公司财务与担保情况 - 公司及控股子公司对外提供担保总额约4.27亿元，占最近一期经审计净资产的11.1% [1] - 过去连续十二个月内公司累计对外提供担保金额约为1.74亿元，占最近一期经审计净资产的4.51% [1] - 截至发稿，公司市值为172亿元 [1] 公司营业收入构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于建材行业，占比71.65% [1] - 施工行业是公司第二大收入来源，占比27.16% [1] - 其他行业和其他业务收入占比较小，分别为0.89%和0.29% [1]

担保信息 - 为控股子公司九龙坡重交担保800万元，实际担保余额7000万元[3] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额42670.88万元，占净资产11.10%[4] - 过去十二个月累计对外担保17358.88万元，占净资产4.51%[13] 财务数据 - 2025年6月30日，九龙坡重交营收4612.22万元，净利润383.53万元[8] - 2024年12月31日，公司总资产1281808.94万元，净资产384475.76万元[12] 其他 - 董事会同意800万元担保事项[11] - 九龙坡重交拟续贷800万元，期限3年，利率2.7%[5] - 公司无逾期担保情况[13]

担保情况 - 为江津重交担保1000万元，实际担保余额9000万元[3] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额42670.88万元，占净资产11.10%[5] - 过去十二个月累计对外担保17358.88万元，占净资产4.51%[14] 江津重交情况 - 江津重交拟续贷1000万元，期限1 - 3年，利率年化不超3.5%[6] - 2024年底资产总额20127.43万元，净利润13.89万元[9] 公司整体情况 - 2024年底总资产1281808.94万元，净资产384475.76万元[13] - 公司无逾期担保情况[14]

可转债发行与交易 - 2019年10月28日公开发行108,698.80万元可转债，期限6年[3] - 2019年11月28日可转债在上海证券交易所挂牌交易[4] 可转债转股情况 - 截至2025年9月30日，累计97,172.10万元“天路转债”已转股，占发行总量89.40%[6] - 2025年7 - 9月，33,298,000.00元“天路转债”已转股[6] 转股价格与期限 - 可转债初始转股价格为7.24元/股，目前调整为4.17元/股[7] - 可转债转股期为2020年5月6日至2025年10月27日[8] 公司股本变化 - 截至2025年6月30日，公司总股本为1,328,714,600股[9] - 2025年9月4日回购注销限售股850,897股[9] - 2025年7 - 9月可转债转股使总股本增至1,335,848,577股[9]

公司董事会变动 - 公司第七届董事会第十九次会议于2025年9月29日以通讯方式召开 应出席董事9人 实际出席董事9人 会议表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 原副董事长兼总经理赵云德因援藏期满工作调动原因辞去所有职务 包括副董事长 董事 董事会相关委员会委员及总经理 [1] - 公司董事会选举新任董事孟刚为第七届董事会副董事长 [1] 董事会专门委员会调整 - 补选孟刚为董事会战略委员会和董事会审计委员会委员 [1] - 补选后董事会战略委员会由顿珠朗加 孟刚 徐扬 梁青槐 孙茂竹五人组成 董事长顿珠朗加担任主任委员 [1] - 补选后董事会审计委员会由孙茂竹 徐扬 梁青槐 顿珠朗加 孟刚五人组成 独立董事孙茂竹担任主任委员 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年9月29日以通讯方式召开第七届第十九次董事会会议 审议包括选举副董事长及补选董事会专门委员会委员等议案 [1] 财务表现与业务构成 - 2025年1至6月营业收入构成中 建材行业占比71.65% 施工行业占比27.16% 其他行业占比0.89% 其他业务占比0.29% [1] - 公司当前市值为162亿元 [1] 行业竞争环境 - 饮料行业竞争加剧 农夫山泉推出绿瓶产品后 怡宝市占率大幅下滑近5个百分点 [1]

人事变动 - 公司副董事长、总经理赵云德因援藏期满工作调动申请辞职[2] - 2025年第三次临时股东大会选举孟刚为第七届董事会董事[2] - 董事会选举孟刚为第七届董事会副董事长[3] 组织架构 - 补选孟刚为董事会战略委员会、审计委员会委员[3] - 董事会战略委员会委员由顿珠朗加、孟刚等五人组成，顿珠朗加任主任委员[3] - 董事会审计委员会委员由孙茂竹、孟刚等五人组成，孙茂竹任主任委员[3] 会议情况 - 西藏天路第七届董事会第十九次会议于2025年9月29日以通讯方式召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人，表决9票同意、0票反对、0票弃权[2]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年9月26日在西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室召开 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 符合公司法及公司章程规定 [1] - 公司7名董事中5人出席 3名监事中2人出席 董事会秘书及部分高管列席会议 [1] 议案审议结果 - 关于新增2025年度日常关联交易预计的议案获得通过 [2] - 涉及增补董事的累积投票议案已表决 [2] - 关联股东西藏建工建材集团有限公司在关联交易议案中回避表决 [3] 法律合规情况 - 西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、益西达瓦律师进行现场见证 [4] - 律师认定会议召集程序、人员资格、提案及表决程序均符合相关法律法规 [4] - 会议通过的决议被认定为合法有效 [4] 文件备案情况 - 经鉴证的法律意见书由律师事务所主任签字并加盖公章 [6] - 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议已加盖董事会印章 [6]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于9月26日在西藏拉萨市召开[3] - 出席会议股东和代理人1936人，持表决权股份371,016,426股，占比27.7980%[3] - 公司在任董事7人出席5人，监事3人出席2人，董秘和部分高管列席[6] 议案表决 - 新增2025年度日常关联交易预计议案，A股同意比例96.1960%[5] - 增补曾朝斌为董事议案，得票占出席有效表决权比例98.0079%[7] - 增补孟刚为董事议案，得票占出席有效表决权比例97.9860%[7] 小股东表决 - 5%以下股东对新增关联交易议案同意比例96.1960%[8] - 5%以下股东对增补曾朝斌议案同意票数49,469,418，比例87.0018%[8] - 5%以下股东对增补孟刚议案同意票数49,388,229，比例86.8590%[8] 决议情况 - 律师见证本次会议决议合法有效[10]