(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明 本人孙茂竹,已充分了解并同意由提名人西藏天路股份有限公司 董事会提名为西藏天路股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任西藏天路股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用) ; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适 ...

独立董事提名人声明 提名人西藏天路股份有限公司董事会,现提名徐扬为西藏天路股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任西藏天路股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与西藏天路股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关 ...

独立董事候选人声明 本人徐扬,已充分了解并同意由提名人西藏天路股份有限公司 会提名为西藏天路股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任西藏天路股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: 独立董事提名人声明 提名人西藏天路股份有限公司董事会,现提名孙茂竹为西藏天路 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任西藏天路股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与西藏天路股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-50 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | 西藏天路股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 8 月 22 日 10 点 00 分 股东大会召开日期：2024年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公 ...

独立董事提名人声明 提名人西藏天路股份有限公司董事会,现提名梁青槐为西藏天路 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任西藏天路股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与西藏天路股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母 ...

独立董事候选人声明 本人梁青槐,已充分了解并同意由提名人西藏天路股份有限公司 董事会提名为西藏天路股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任西藏天路股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用) : (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用) ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于西藏天路股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作 函》的回复 XYZH/2024CDAA1F0188 西藏天路股份有限公司 上海证券交易所上市公司管理一部： 根据贵部近日出具的上证公函[2024]0867 号《关于西藏天路股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管工作函》（以下简称"监管工作函"）的要求，信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）对监管工作函所涉及的问题进行了认真核查，现将监管工作函 核查落实情况回复如下： 本回复中若各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因所致。 二、关于重庆重交。年报显示，前期收购标的重庆重交再生资源开发股份有限公司 （以下简称重庆重交）在 2019 年至 2021 年业绩承诺期满后，2022 年至今业绩大幅下 滑。报告期内，重庆重交实现收入 9.71 亿元，同比减少 9.09%；利润总额-3783.45 万元， 增亏 3664.14 万元；综合毛利率 5.98%，同比继续降低。此外，报告期内重庆重交工程 项目业主单位交竣工审计已完成，其中永川人民广场项目、九龙坡区白金路项目、万科 滨河路景观项目、永川汽 ...

《关于西藏天路股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作 函》的回复 上海证券交易所上市公司管理一部： 根据贵部出具的上证公函[2024]0867 号《关于西藏天路股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露监管工作函》（以下简称"监管工作函"）的要求，中天运会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"或"本所"）对监管工作函中所涉及的问题进行了 认真核查，结合我们审计过程中执行的审计程序及获取的审计证据，现将监管工作函核查 落实情况回复如下： 二、关于重庆重交。年报显示，前期收购标的重庆重交再生资源开发股份有限公司（以 下简称重庆重交）在 2019 年至 2021 年业绩承诺期满后，2022 年至今业绩大幅下滑。报告 期内，重庆重交实现收入 9.71 亿元，同比减少 9.09%；利润总额-3783.45 万元，增亏 3664.14 万元；综合毛利率 5.98%，同比继续降低。此外，报告期内重庆重交工程项目业主单位交竣 工审计已完成，其中永川人民广场项目、九龙坡区白金路项目、万科滨河路景观项目、永川 汽车城项目、新城辖区内破损路面维修项目、双福新区祥福大道项目、主城区内环项目快速 路道路 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2024-49 号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | | 西藏天路股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"西藏天路"或"公司"）近期收到上海 证券交易所下发的《关于西藏天路股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监 管工作函》（上证公函【2024】0867 号）（以下简称"《信息披露监管工作函》"）。 公司对《信息披露监管工作函》关注的问题进行了认真核查和分析，现就《信 息披露监管工作函》中的相关问题回复如下： 问题一：关于公司经营情况。年报显示，公司报告期内实现营业收入 40.86 亿元，同比增长 6.27%；归母净利润-5. ...