西藏天路股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第四十四次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《西藏天路 股份有限公司章程》等有关规定,我们作为西藏天路股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事,事先审阅公司提供相关资料,并与公司相关人员进行了沟通,基 于独立、客观判断的原则,就公司将在第六届董事会第四十四次会议审议的《关 于公司 2023 年以社会公益项目承接拉萨南北山绿化工作任务构成关联交易的议 案》发表如下意见: 我们认真审阅了董事会提供的关于拉萨南北山绿化社会公益项目公司及控 股子公司西藏高争建材股份有限公司(以下简称"高争股份")、西藏昌都高争建 材股份有限公司(以下简称"昌都高争")拟分别与控股股东西藏建工建材集团 有限公司(以下简称"藏建集团")及其子公司西藏藏建物生绿化有限责任公司 (以下简称"藏建物生")发生关联交易的有关资料,认为公司以社会公益类项目 形式承接拉萨南北山植树造林任务是履行社会责任、彰显国企担当的体现。公司 及控股子公司高争股份、昌都高争与控股股东藏建集团签订的造林绿化工程合作 协议,为政府林草部门对造林绿化工程的相关要求和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-66 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"或"西藏天路"）第六届董事会 第四十四次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面 方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应 表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事 规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下： 一、 ...

关于可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 10 月 28 日公开发行 的可转换公司债券（以下简称"本期债券"或"可转债"）将于 2023 年 10 月 30 日支 付自 2022 年 10 月 28 日至 2023 年 10 月 27 日期间的利息。根据《西藏天路股份 有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 有关条款规定，现将有关事项公告如下： | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-65 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 一、本期债券基本情况 1、 ...

一、 可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1574 号）核准，公司于 2019 年 10 月 28 日公开发行了 10,869,880 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值 100 元，发行总额为人民币 108,698.80 万元，期限 6 年。 （二）可转债券上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259 号文同意，公司本次发行的 108,698.80 万元可转债于 2019 年 11 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债 券简称"天路转债"，债券代码"110060"。 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 公告编号：2023-64 号 | | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | （三）可转债券转股价格调整情况 西藏天路股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体 ...

西藏天路股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2023-63 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | | | 2、拟向西藏银行股份有限公司营业部申请综合授信 10 亿元，授信期限为一 年。 授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司经营的实 际资金需求确定，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手 续，签署贷款相关合同及文件。 特此公告。 西藏天路股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十三次会议 于 2023 年 9 月 21 日（星期四）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十 ...

会议召开时间：2023 年 9 月 27 日(星期三)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2023-62 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | | | 西藏天路股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 20 日(星期三)至 9 月 26 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 xztlgf@263.n ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2023-60 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | | | 扎西尼玛先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范 运作和稳健发展发挥了重要作用。在此，公司及董事会对扎西尼玛先 生为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！ 西藏天路股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司董事长扎西尼玛先生的书面辞职报告。因工作调动原因，扎西尼玛 先生申请辞去公司第六届董事会董事长、董事及董事会各专门委员会 职务，辞职后不在公司担任任何职务。 扎西尼玛先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数， 不影响公司董事会及董事会各专门委员会的正常运作，辞 ...

第六届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十二 次会议于 2023 年 9 月 1 日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式 于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。会议应出 席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公 司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形 成决议如下： 一、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 因工作调动原因，扎西尼玛先生申请辞去公司第六届董事会董事长、 董事及董事会各专门委员会职务。经控股股东西藏建工建材集团有限公司 推荐，同意选举顿珠朗加先生为公司董事长。顿珠朗加先生简历如下： 顿珠朗加，男，藏族，45 岁，中共党员，大学本科，法学学士，公司 律师。曾任西藏天路建筑工业集团有限公司企业宣传部副经理、机关党支 部书记；西藏天路股份有限公司董事会办公室副主任、主任；西藏天路股 份有限公 ...

2023 年第三次临时股东大会的 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 法律意见 德恒 01G20210729-9 号 致：西藏天路股份有限公司 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 31 日（星期四）召开。北京德恒律师 事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派张鼎城律师、黄丽萍律师（以下 简称"德恒律师"）以视频参会方式出席了本次会议，并根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《西藏天路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律 师就本次会议的召集、召开程 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 公告编号：2023-59 号 | | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | 西藏天路股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 317,763,193 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 26.5411 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长扎西尼玛先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 ...