财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1,771,865,723.36元，较去年同期下降10.34%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-235,344,610.97元，较去年同期下降65.73%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为249,610,788.37元，较去年同期增长668.22%[11] - 公司归属于上市公司股东的净资产为3,699,826,912.30元，较去年同期减少4.85%[12] - 公司基本每股收益为-0.2556元，稀释每股收益为-0.2556元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.1757元[13] - 公司在2023年上半年销售水泥206.00万吨，销售商品混凝土、沥青砼、骨料、水稳料等153.29万吨[36] 风险管理 - 公司在建筑业方面面临行业风险和管理风险，将加大市场营销力度，提升项目管理规范化、标准化、精细化[111] - 公司将加强财务管理，提升企业管理人员的财务管理水平，加强财务信息化建设[111] - 公司将明确投资方向，实施投资项目前期评审和施工项目前期策划，推动产业链科学化延伸，优化产业布局[111] 环保责任 - 公司通过市场招投标中标西藏企业天地建设项目金额为446,534,023.83元，总包服务费13,396,020.71元[150] - 公司在2023年上半年度报告中提到，已投入31亿元实施多项节能减排项目，包括水泥粉磨系统改造、余热发电站建设等，有效减少能源消耗量，降低产品成本，实现资源可持续利用[130] - 公司积极参与巩固脱贫攻坚、乡村振兴工作，向多个地区捐赠水泥用于基础设施建设，投入强基惠民经费用于帮扶农牧民，共投入约7.0372万元[132] 关联交易 - 公司与西藏天路置业集团有限公司和西藏天路物业管理有限公司签订了租赁协议，租金分别为755,946元和140,693.76元，租期均为一年[169] - 公司对外担保情况中，西藏昌都高争建材股份有限公司为西藏开投海通水泥有限公司提供了无限连带责任的保证，担保金额为30,000,000元[170] - 公司担保总额为821,480,486.30元，占公司净资产的比例为22.20%[172]

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2023-56 号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | 西藏天路股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日发布的《西藏天路股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划调整股票回购数量、价格及第一个解除限售期解除限售条件未成就暨 回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2023-55 号）与《西藏天路股份有限公司关于 变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》（编号：2023-57 号）。 二、需债权人知晓的相关信息 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"或"西藏天路"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第六届董事会第四十一次会 ...

北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整股票回购数量、 价格及第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、本次调整及本次注销的批准与授权 3 | | --- | | 二、本次调整的基本情况 4 | | 三、本次注销的基本情况 6 | | 四、结论意见 8 | 北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整股票回购数量、价格 及第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的法律意见 北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整股票回购数量、 北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整股票回购数量、价格 及第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的法律意见 公司已向本所作出承诺，保证其为本次调整及本次注销相关事项向本所提供 的原始文件、副本材料和影印件上的签字、 ...

西藏天路股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月 修订版） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . . | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 党的组织 19 | | 第六章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 23 | | 第七章 经理及其他高级管理人员 31 | | 第八章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 33 | | 第九章 民主管理和工会组织 34 | | 第十章 财务会计制度、利润分配政策、审计和会计师事务所聘任 35 | | ...

西藏天路股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见 作为西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,我们参加了 2023 年 8 月 25 日召开的公司第六届董事会第四十一次会议。根据《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和《西藏天路股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")《西藏天路股份有限公司独立董事制度》的规定,我 们对提交会议审议的《关于 2022 年限制性股票激励计划调整股票回购数量、价格及 第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》进行了 审查和监督,认真履行独立董事的工作职责,现发表独立意见如下: 经核查,鉴于公司 2022年限制性股票计划第一个解锁期解锁条件未成就,根据 公司《西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,当期解 锁期有一个或一个以上解锁条件未达成的,该部分标的股票作废,作废的限制性股票 将由公司进行回购注销;激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的,激励对象尚 未解除限售的限制性股票由公司按授予价格与市场价格孰低值进行回购。根据激励 计划的相关规定，公 ...

关于 西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整股票回购数量、价格 及第一个解除限售期 国新证券股份有限公司 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 国新证券股份有限公司 F TT china Reform SECURITIES CO., LTD. (北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室) 二〇二三年八月 l | 一、释义 | | --- | | 二、声明 … | | 三、基本假设……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、独立财务顾问意见 | | (一) 限制性股票激励计划实施概述 . | | (二)回购注销的原因、数量、价格及资金来源 . | | (三)公司本次回购注销部分限制性股票后股本结构变动情况 11 | | (四)本次回购注销限制性股票对公司的影响 12 | | (五) 独立董事意见 . | | (六) 监事 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2023-57 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | | | 西藏天路股份有限公司 关于变更注册资本金暨修改公司章程的公告 三、2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨 回购注销部分限制性股票减少总股本 根据《西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定，鉴于西藏天路 2022 年度实现营业收入 384,530.85 万元，实现归属于上市 公司股东的净利润-51,869.68 万元，加权平均净资产收益率为-12.34%，未达到 5%；以 2018、2019、2020 年平均营业收入为基数，2022 年营业收入增长率为- 34.90%，未达到 25%，未达到激励计划既定的解锁条件。西藏天路 2022 年限制 性股票计划第一个解锁期解锁条件未成就，2022 年限制性股票计 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-54 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110060 | 债券简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | 债券代码：138978 | 01 债券简称：23 | 天路 | | 西藏天路股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 量、价格及第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限 制性股票的公告》（2023-55 号）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 十二次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）以通讯方式召开。通知以 书面方式于会议召开十日前发送至公司各位监事。本次会议由公司监 事会主席达瓦扎西先生主持，本次监事会会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的规定，经与会监事以通 ...

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十一次会议 于 2023 年 8 月 25 日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十 日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长扎西尼 玛先生召集，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议召开及表决程序符 合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或 电子邮件形式表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司 2023 年半年度报告》和《西藏天路股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 二、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划调整股票回购数量、价 格及第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 | 证券代码：600326 | 证券简称： ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-58 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 | 天路 01 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 | 天路 01 | | | 西藏天路股份有限公司 2023 年 8 月 26 日 单位：人民币 万元 序号 发包方名称 承包方名称 项目名称（全 称） 合同金额 合同签订 日期 合同履行期限 1 中国水利水电 第八工程局有 限公司长九新 材料工程项目 部 西藏天路股份 有限公司 长九（神山） 灰岩矿项目料 场 2023 年土 石方剥离与毛 料挖装运二标 工程 7,485.49 （含税暂定 总价，实际 工程量按照 本合同约定 计取为准） 2023 年 4 月 7 日 214 天（期限以结 算达到合同《工 程量清单》工程 量与计划完工日 期 两 者 先 到 为 准） 2 西藏雪域天创 发展投资有限 公司 西藏天源路桥 有限公司 西藏天源路桥 有限公司天 创·桑吉项目 ...