中盐内蒙古化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10505 号 中盐内蒙古化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1 | 关于中盐内蒙古化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10505 号 中盐内蒙古化工有限公司全体股东： 我们审计了中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 25 日出具了报告号 为信会师报字[2025]第 ZG10508 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 ...

公司治理 - 独立董事应出席董事会会议9次，亲自出席9次，视频出席7次[4] - 董事会战略与ESG、审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开4、5、5、2次会议[4] - 独立董事专门会议召开3次会议[4] - 独立董事年内出席2次投资者说明会[6] 公司运营 - 2024年聘请立信会计师事务所为财务与内部控制审计机构[11] - 2021年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票第一个解除限售期条件已成就[12] - 2023年度对外担保情况符合相关规定[13] - 董事会薪酬与考核委员会审核2024年度高级管理人员薪酬与考核结果[13] 合规与承诺 - 报告期内公司及股东所有承诺履行事项均按约定有效履行[14] - 报告期内公司关联交易遵循公平合理原则，符合相关规定[9] - 公司编制的财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[9] - 公司建立了有效内部控制管理体系，内控评价报告反映实际情况[10][11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并为公司发展提建议[15] 其他 - 2024年独立董事现场调研中盐内蒙古化工钠业有限公司等公司及部门[7] - 本次选举董事具备任职资格，提名履行法定程序[11]

中盐内蒙古化工股份有限公司 独立董事 赵艳灵 2024年,作为中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"上市公司" 或"公司")的独立董事,我严格按照《公司法》《证券法》等有关法律 法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规章制度相关要求,忠实、勤 勉、尽责的履行职责,随时了解和关注公司经营情况,认真审阅会议议案 及相关材料,积极出席相关会议,及时对公司重大事项发表独立意见,有 效地保证了公司运作的合理性和公平性,并以专业的知识和独立、客观、 公正的判断为公司管理出谋划策,充分发挥独立董事作用,切实维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵艳灵(会计专业),女,1967年5月出生,本科学历,注册会计 师、注册税务师、高级会计师,内蒙古自治区会计专家库专家,现为大华 会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,任内蒙古分所执行合伙人。1998 年开始从事注册会计师业务,长期专注于上市公司、IPO审计、资产重组、 再融资及咨询业务,积累了丰富的资本市场实战经验。从事证券期货审计 工作 23年来,组织、主持 IPO、上市公司 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-018 中盐内蒙古化工股份有限公司关于2024年度 日常关联交易实际发生额的确认 及2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依 赖）：中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）相对于控股股 东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，本 次关联交易不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及其股东特 别是中、小股东利益的情形，公司主营业务不会因此类交易而对关联人 形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2025 年 3 月 24 日，公司召开第八届董事会第四次独立董事专门会 议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事专门会议表决结果：同意 3 票， 反对 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 一、会计政策变更概述 (一)根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》(财会 (2024)24号,以下简称"解释18号"),要求企业对以下两类业务 调整会计政策: (二)根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 (财会(2023)11号),适用于符合企业会计准则相关规定确认为无 形资产或存货等资产类别的数据资源资产,以及企业合法拥有或控制 的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关 资产确认条件而未确认为资产的数据资源资产的相关会计处理,并对 数据资源资产的披露提出了具体要求。暂行规定自 2024 年 1月1日 起施行,企业应当采用未来适用法执行,执行前已经费用化计入损益 的数据资源资产相关支出不再调整。 二、会计政策变更对公司的影响 为保持会计准则的合规性,中盐内蒙古化工股份有限公司(以下 简称"公司")需对现有会计政策进行相应变更。本次变更后,公司 将按照上述新规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则 -- 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 ...

（一）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释 18 号"），要求企业对以下两类业务调整会计政策： 浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量：执行 《企业会计准则第 25 号——保险合同》的企业，需统一该类投资性房地 产的计量模式（公允价值或成本模式），且选择公允价值模式后不得转回。 原采用成本模式计量的，可选择转为公允价值模式（需满足投资性房地产 准则第十条条件），且变更后不可逆；原已采用公允价值模式的需继续沿 用。 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-021 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更不会对中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称 "公司"）损益、总资产、净资产等产生重大影响。 根据财政部发布的最新企业会计准则及相关通知等要求，公司按照要 求执行相关企业会计准则并相应变更会计政策。具体内容如下： 一、会计政策变更概述 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 一、会计政策变更概述 (二)根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 (财会(2023)11号),适用于符合企业会计准则相关规定确认为无 形资产或存货等资产类别的数据资源资产,以及企业合法拥有或控制 的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关 资产确认条件而未确认为资产的数据资源资产的相关会计处理,并对 数据资源资产的披露提出了具体要求。暂行规定自 2024 年 1月1日 起施行,企业应当采用未来适用法执行,执行前已经费用化计入损益 的数据资源资产相关支出不再调整。 二、会计政策变更对公司的影响 为保持会计准则的合规性,中盐内蒙古化工股份有限公司(以下 简称"公司")需对现有会计政策进行相应变更。本次变更后,公司 将按照上述新规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则 -- 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次会计 政策变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 三、监事会关于会计政策变更的说明 监事会经审核认为:本次会计政策变 ...