廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 董事會成員多元化政策 （經本公司2025年10月28日召開的第九屆董事會第30次會議審議通過） 2. 願景 2.1 本公司明白並深信公司董事會（「董事會」）成員多元化有助提高本公司的表現素質。本政策旨在列 載董事會為達致成員多元化而採取的方針。 5. 監察及匯報 2 4.1 董事候選人的甄選將基於一系列可計量化的多元化指標進行考量，包括但不限於性別、年齡、 文化及教育背景、專業經驗、技能、地區及行業經驗、種族、知識水平及服務年限，以及董事 會不時認為與實現董事會成員多元化相關的其他因素。董事會應委任至少一名不同性別的董 事。 4.2 所提名的董事候選人應符合下列原則： （一） 符合有關法律、法規、公司章程及《董事會議事規則》的要求，確保能夠在董事會上進行富 有成效的討論，使董事會能夠作出科學、迅速和謹慎的決策。 （二） 應具備履行職務所必需的知識、技能和素質。 （三） 如該候選人當選，應能使董事會具備合理的專業結構。 4.3 在甄選人選採用的多元化範疇不應該有任何超出《董事會議事規則》所列條款之準則。 4.4 董事會成員的資料（包括性別、年齡、服務年限、專業經驗等）將披露於公司 ...

董事會提名與薪酬委員會實施細則 （經公司2025年10月28日召開的第九屆董事會第三十次會議審議通過） 第一章 總則 第一條 為完善廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）治理結構，規 範公司董事、高級管理人員的提名、產生與考核程序，建立公司董事及高級管理人員的提名、考核 和薪酬管理制度和確保本公司的董事會成員具備切合本公司業務所需的技巧、經驗及多元觀點，根 據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《公司章程》、本公司上市所在地證券監督管理機構 或者證券交易所相關規定及其他有關規定，制定本公司提名與薪酬委員會（以下簡稱「委員會」）實施 細則。 第二條 委員會為董事會轄下設立的專門委員會，負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和 程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核；負責制定董事、高級管理人員的 董事技能表及考核標準並進行定期考核，制定、審查董事、高級管理人員的薪酬決定機制、決策流 程、支付與止付追索安排等薪酬政策與方案，並就下列事項向董事會提出建議： （四）制定或者變更股權激勵計劃、員工持股計劃，激勵對象獲授權益、行使權益條件成就； 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 ...

每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ 截至发稿，白云山市值为416亿元。 每经AI快讯，白云山（SH 600332，收盘价：25.57元）10月28日晚间发布公告称，公司第九届第三十次 董事会会议于2025年10月28日以通讯表决的方式召开。 2025年1至6月份，白云山的营业收入构成为：大商业占比69.32%，大健康占比16.79%，大南药占比 12.53%，其他占比1.07%，其他业务占比0.3%。 （记者 王晓波） ...

每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 王晓波） 截至发稿，白云山市值为416亿元。 每经AI快讯，白云山（SH 600332，收盘价：25.57元）10月28日晚间发布三季度业绩公告称，2025年前 三季度营收约616.06亿元，同比增加4.31%；归属于上市公司股东的净利润约33.1亿元，同比增加 4.78%。 ...

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 董事會審計委員會實施細則 （經公司2025年10月28日召開的第九屆董事會第三十次會議審議通過） 第一章 總則 第一條 為保證廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）及下屬企業（以 下簡稱「集團」）持續、穩定、健康地發展，進一步完善公司治理結構，加強董事會決策科學性、提 高公司財務會計工作的水平，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）《上市公司治理 準則》《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、公司上市所在地證券監 督管理機構或者證券交易所及其他有關規定，本公司在董事會轄下設立審計委員會（以下簡稱「委員 會」），以對公司的財務匯報程序、風險管理及內部監控制度的效率進行獨立檢討的方式為董事會提 供協助，並制定審計委員會實施細則（以下簡稱「本實施細則」）。 第二條 委員會為董事會轄下設立的專業委員會，對董事會負責。 第三條 本公司制定本實施細則，以明確委員會的權力與職責。委員會應以本實施細則為依 據，行使董事會授予的權力，履行委員會的職責，向董事會作出報告及提出建議，以提高董事會的 效率、報告水平、透明度及客觀度。 ...

智通财经APP讯，白云山(00874)发布2025年前三季度业绩，该集团取得营业收入616.06亿元，同比增加 4.31%;归属于上市公司股东的净利润33.1亿元，同比增加4.78%;基本每股收益2.036元。 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 董事会成员多元化政策 （经公司2025年10月28日召开的第九届董事会第三十次会议审 议通过） 1. 目的 1.1 为提升广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"）治 理水平，促进本公司的长期可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件的有关规定，制定本公司《董事会成 员多元化政策》（"本政策"）。 2. 愿景 2.1 本公司明白并深信公司董事会（"董事会"）成员多元化有 助提高本公司的表现素质。本政策旨在列载董事会为达致成员 多元化而采取的方针。 3. 政策声明 3.1 为达致可持续的均衡发展，本公司视董事会层面日益多元 化为支持其达到战略目标及维持可持续发展的关键元素。 3.2 本公司在设定董事会成员组合时，会从多个方面考虑董事 会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、 种族、专业经验、技能、知识及服务任期。董事会所有委任均 -1- 以德才兼备为原则，以及董事会可能不时认为相关及适用之任 何其他因素。 3.3 所有董事会成员之任命均以德才兼备为原则，并会依循客 观标准考虑候选人，当中会考虑对董 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－077 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"）第九届董事会第三十次会 议（"会议"）通知于 2025 年 10 月 15 日以书面及电邮方式发出，于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 10 人，实际出席会 议董事 10 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经董事审议、表决，会议审议通过如下议案： 一、本公司 2025 年第三季度报告 表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。 本议案已经本公司董事会审计委员会 2025 年第 4 次会议审议通过。 二、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会审核委员会实施 细则》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站） 表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。 三、关于修 ...

格隆汇10月28日丨白云山公告，2025年第三季度营收为197.71亿元，同比增长9.74%；净利润为7.94亿 元，同比增长30.28%。前三季度营收为616.06亿元，同比增长4.31%；净利润为33.1亿元，同比增长 4.78%。 ...

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本報告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本報告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 重要內容提示： 公司董事會及董事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導 性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人李小軍先生、主管會計工作負責人劉菲女士及會計機構負責人吳楚玲女士保證季度報告 中財務信息的真實、準確、完整。 第三季度財務報表是否經審計 □是 ✔否 本季度報告分別以中、英文兩種語言編製，兩種文本若出現解釋上的歧義時，以中文本為準。 1 一、主要財務數據 （H股股份代碼：00874） 2025年第三季度報告 註： (1) 除非另有說明，「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。 （一）主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 年初至 | | | 本報告期 | | 報告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同期 | 年初至 | 比上年同 ...