香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－077 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。 茲刊載廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的 本公司第九屆董事會第三十次會議決議公告之中文全文，僅供參考。 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 董事會 中國廣州，2025年10月28日 於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李小軍先生、陳傑輝先生、程寧女士、程洪進先生、 唐和平先生與黎洪先生，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶清女士。 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（"本公 ...

公司重大事项 - *ST正平股票因累计涨幅达152.42%并21天涨停而自10月29日起停牌核查 [3] - 共进股份因大股东筹划股份转让可能导致控制权变更 股票继续停牌 [4] - 钜泉科技全资子公司拟出资1.5亿元参与设立主要投向芯片及集成电路等领域的产业基金 [5] - 豫能控股终止投资总额11.97亿元的17个分布式光伏项目 [6] 第三季度业绩表现 - 苏利股份第三季度净利润5941.81万元 同比增长2750% 前三季度净利润1.39亿元 同比增长1522% [8] - 先达股份第三季度净利润5984.91万元 同比增长5447% 业绩增长主因烯草酮售价上涨及新产品销售 [9] - 宇通客车第三季度净利润13.57亿元 同比增长79% 前三季度净利润32.92亿元 同比增长35% [10] - 炬芯科技第三季度净利润6027.13万元 同比增长101% 前三季度净利润1.52亿元 同比增长114% [11] - 光弘科技第三季度净利润9960.67万元 同比增长100% 前三季度净利润1.99亿元 同比增长34% [12] - 鸣志电器第三季度净利润2288.35万元 同比增长216% [13] - 中微半导第三季度净利润6581.85万元 同比下降3.66% [14] - 易明医药第三季度净利润4420.61万元 同比增长1934% [15] - 蔚蓝生物第三季度净利润3506.29万元 同比增长205% [16] - 白云山第三季度净利润7.94亿元 同比增长30% [17] - 巨人网络第三季度净利润6.4亿元 同比增长81% 第三季度营收17.06亿元 同比增长116% [18] 股份回购计划 - 海大集团拟以10亿元至16亿元回购公司股份 回购价格不超过62元/股 [20] 重大合同签署 - 佰奥智能中标某大型国有公司项目 中标金额9722.17万元 [22] - 广东建工子公司签订金额19.24亿元施工总承包合同 工期1365天 [23][24]

相关事件 白云山(00874.HK)第三季度净利润约为7.94亿元 同比上升30.28% 白云山(00874.HK)：子公司药物进入 III期临床试验 前三季度营收约为616.05亿元，同比上升4.31%。净利润约为33.1亿元，同比上升4.78%。 格隆汇10月28日丨白云山(00874.HK)公布2025年第三季度报告。营收约为人民币197.71亿元，同比上升 9.74%。净利润约为7.94亿元，同比上升30.28%。每股基本收益约为0.488元。 ...

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 董事會成員多元化政策 （經本公司2025年10月28日召開的第九屆董事會第30次會議審議通過） 2. 願景 2.1 本公司明白並深信公司董事會（「董事會」）成員多元化有助提高本公司的表現素質。本政策旨在列 載董事會為達致成員多元化而採取的方針。 5. 監察及匯報 2 4.1 董事候選人的甄選將基於一系列可計量化的多元化指標進行考量，包括但不限於性別、年齡、 文化及教育背景、專業經驗、技能、地區及行業經驗、種族、知識水平及服務年限，以及董事 會不時認為與實現董事會成員多元化相關的其他因素。董事會應委任至少一名不同性別的董 事。 4.2 所提名的董事候選人應符合下列原則： （一） 符合有關法律、法規、公司章程及《董事會議事規則》的要求，確保能夠在董事會上進行富 有成效的討論，使董事會能夠作出科學、迅速和謹慎的決策。 （二） 應具備履行職務所必需的知識、技能和素質。 （三） 如該候選人當選，應能使董事會具備合理的專業結構。 4.3 在甄選人選採用的多元化範疇不應該有任何超出《董事會議事規則》所列條款之準則。 4.4 董事會成員的資料（包括性別、年齡、服務年限、專業經驗等）將披露於公司 ...

董事會提名與薪酬委員會實施細則 （經公司2025年10月28日召開的第九屆董事會第三十次會議審議通過） 第一章 總則 第一條 為完善廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）治理結構，規 範公司董事、高級管理人員的提名、產生與考核程序，建立公司董事及高級管理人員的提名、考核 和薪酬管理制度和確保本公司的董事會成員具備切合本公司業務所需的技巧、經驗及多元觀點，根 據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《公司章程》、本公司上市所在地證券監督管理機構 或者證券交易所相關規定及其他有關規定，制定本公司提名與薪酬委員會（以下簡稱「委員會」）實施 細則。 第二條 委員會為董事會轄下設立的專門委員會，負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和 程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核；負責制定董事、高級管理人員的 董事技能表及考核標準並進行定期考核，制定、審查董事、高級管理人員的薪酬決定機制、決策流 程、支付與止付追索安排等薪酬政策與方案，並就下列事項向董事會提出建議： （四）制定或者變更股權激勵計劃、員工持股計劃，激勵對象獲授權益、行使權益條件成就； 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 ...

每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ 截至发稿，白云山市值为416亿元。 每经AI快讯，白云山（SH 600332，收盘价：25.57元）10月28日晚间发布公告称，公司第九届第三十次 董事会会议于2025年10月28日以通讯表决的方式召开。 2025年1至6月份，白云山的营业收入构成为：大商业占比69.32%，大健康占比16.79%，大南药占比 12.53%，其他占比1.07%，其他业务占比0.3%。 （记者 王晓波） ...

每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 王晓波） 截至发稿，白云山市值为416亿元。 每经AI快讯，白云山（SH 600332，收盘价：25.57元）10月28日晚间发布三季度业绩公告称，2025年前 三季度营收约616.06亿元，同比增加4.31%；归属于上市公司股东的净利润约33.1亿元，同比增加 4.78%。 ...

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 董事會審計委員會實施細則 （經公司2025年10月28日召開的第九屆董事會第三十次會議審議通過） 第一章 總則 第一條 為保證廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）及下屬企業（以 下簡稱「集團」）持續、穩定、健康地發展，進一步完善公司治理結構，加強董事會決策科學性、提 高公司財務會計工作的水平，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）《上市公司治理 準則》《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、公司上市所在地證券監 督管理機構或者證券交易所及其他有關規定，本公司在董事會轄下設立審計委員會（以下簡稱「委員 會」），以對公司的財務匯報程序、風險管理及內部監控制度的效率進行獨立檢討的方式為董事會提 供協助，並制定審計委員會實施細則（以下簡稱「本實施細則」）。 第二條 委員會為董事會轄下設立的專業委員會，對董事會負責。 第三條 本公司制定本實施細則，以明確委員會的權力與職責。委員會應以本實施細則為依 據，行使董事會授予的權力，履行委員會的職責，向董事會作出報告及提出建議，以提高董事會的 效率、報告水平、透明度及客觀度。 ...

智通财经APP讯，白云山(00874)发布2025年前三季度业绩，该集团取得营业收入616.06亿元，同比增加 4.31%;归属于上市公司股东的净利润33.1亿元，同比增加4.78%;基本每股收益2.036元。 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 董事会成员多元化政策 （经公司2025年10月28日召开的第九届董事会第三十次会议审 议通过） 1. 目的 1.1 为提升广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"）治 理水平，促进本公司的长期可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件的有关规定，制定本公司《董事会成 员多元化政策》（"本政策"）。 2. 愿景 2.1 本公司明白并深信公司董事会（"董事会"）成员多元化有 助提高本公司的表现素质。本政策旨在列载董事会为达致成员 多元化而采取的方针。 3. 政策声明 3.1 为达致可持续的均衡发展，本公司视董事会层面日益多元 化为支持其达到战略目标及维持可持续发展的关键元素。 3.2 本公司在设定董事会成员组合时，会从多个方面考虑董事 会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、 种族、专业经验、技能、知识及服务任期。董事会所有委任均 -1- 以德才兼备为原则，以及董事会可能不时认为相关及适用之任 何其他因素。 3.3 所有董事会成员之任命均以德才兼备为原则，并会依循客 观标准考虑候选人，当中会考虑对董 ...