新产品和新技术研发 - 中一药业收到《药品生产许可证》，有效期至2025年8月20日[1] 其他新策略 - 中一药业委托白云山制药总厂生产姜颗粒，委托有效期3年[3] - 委托生产地址为广州从化和揭西[3] - 委托生产车间为星洲和第四制造部普通口服固体制剂车间[3] - 委托生产线为B/C栋、H栋、颗粒剂生产线[3] 业绩影响 - 获《药品生产许可证》对当期业绩无重大影响[4] - 药品生产销售受市场因素影响有不确定性[4] - 委托生产利于公司优化资源配置和稳定产能[4]

审计相关 - 大信会计师事务所审计广州白云山医药集团2024年12月31日财务报告内控有效性[5] - 事务所认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2025年3月13日[13]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为74,992,820,473.56元，主营业务收入占比99.71%[7] - 2024年末资产总计816.84亿元，较2023年末增长3.94%[1] - 2024年末负债合计439.14亿元，较2023年末增长4.78%[28] - 2024年末股东权益合计377.70亿元，较2023年末增长2.98%[28] - 本期净利润为3,000,731,343.31元，上期为4,259,327,960.32元[30] - 2024年营业收入29.85亿元，较上期下降16.43%[44] - 2024年净利润11.15亿元，较上期下降33.79%[44] 资产变动 - 2024年末流动资产合计577.62亿元，较2023年末增长3.18%[1] - 2024年末非流动资产合计239.21亿元，较2023年末增长5.83%[1] - 2024年末货币资金合计182.73亿元，年初为213.09亿元[187] - 2024年末应收票据合计5.54亿元，年初为8.71亿元[189] - 应收账款年末合计15,725,982,661.17元，年初为15,112,494,798.69元[200] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为3,442,426,597.59元，上期为4,103,624,997.34元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,963,945,573.71元，上期为 - 3,114,859,281.33元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,006,221,496.98元，上期为 - 1,978,000,764.47元[32] 股东权益 - 2024年股东权益增减变动金额为3,039,965,827元[36] - 2024年综合收益总额为4,247,095,577.01元[36] - 2024年股东投入普通股金额为9,260,000.00元[36] - 2024年利润分配金额为 - 1,218,663,211.80元[36] 收购与股本 - 2018年5月31日公司收购医药公司30%股权形成商誉9.32亿元，截至2024年12月31日已计提减值准备1.18亿元[9] - 2013年重组完成后公司总股本为1291340650股[51] - 2016年变更后公司总股本为1625790949股[52] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行解释17号中多项规定，部分对财务数据无影响[166][168][169] - 公司自印发之日起执行解释18号中相关规定，对财务数据无影响[169][170] - 公司在收入确认等方面涉及多项重大会计判断和估计[171][172] 税务信息 - 增值税销售商品税率为13%、9%，服务等税率为6%、5%、3%[181][183] - 消费税税率为10%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%[181][183] - 部分企业按应纳税所得额的15%计缴企业所得税，集团境内其他企业按25%计缴[183]

人员履职 - 2024年孙宝清各会议出席率高，无缺席[5][6][7] 公司运营 - 2024年4项关联交易遵循商业原则[9] - 2024年无对外担保和资金占用情况[9] - 2024年募集资金使用合规[10] 人事变动 - 2024年3月聘任财务总监，12月拟提名李小军为执行董事[10] 审计与分配 - 续聘大信会计师事务所为2024年审计机构[11] - 进行2023年度和2024年半年度利润分配[12] 其他事项 - 2024年公司及股东承诺有效履行[14] - 2024年内部控制有效执行，无重大缺陷[14] - 2025年独立董事继续履职提建议[17]

人员变动 - 2020年6月29日起陈亚进担任公司独立非执行董事[3] - 2024年3月公司聘任财务总监[12] - 2024年12月拟提名李小军为第九届董事会执行董事候选人[12] 履职情况 - 2024年陈亚进各会议出席率高[5][7] - 2024年独立董事履职维护股东权益，2025年将继续尽责[16] 公司运营 - 2024年应披露4项关联交易遵循商业原则[9] - 2024年无对外担保和资金占用情况[10] - 续聘大信为2024年年度财务及内控审计机构[12] - 本报告期内进行利润分配兼顾多方利益[13] - 本报告期内承诺履行事项按约定执行[13] - 本报告期内内部控制有效执行无重大缺陷[14] - 董事会下设四个专门委员会运作规范[15]

公司治理 - 2024年黄民任公司独立非执行董事，各会议出席率高[2][4][5][7] - 2024年应披露关联交易4项，符合公司和股东利益[9] - 2024年无对外担保及资金占用情况[10] 人事变动 - 2024年3月聘任财务总监，任职资格符合规定[11] - 2024年12月拟提名李小军为执行董事候选人[12] 审计与分配 - 2024年续聘大信会计师事务所为审计机构[12] - 本报告期内进行2023年度和2024年半年度利润分配[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提供建议[17]

独立董事履职 - 2024年独立董事黄龙德董事会会议出席率高[5] - 2024年黄龙德独立董事专门会议全出席[7] - 2024年黄龙德审核及预算委员会会议无缺席[7] 公司合规 - 2024年关联交易遵循公平原则[10] - 2024年无对外担保及资金占用情况[11] - 2024年募集资金使用合规[11] 人事与审计 - 2024年3月聘任财务总监获认可[12] - 2024年12月拟提名李小军为执行董事[13] - 2024年续聘大信会计师事务所[13] 利润与承诺 - 本报告期进行2023及2024年半年度利润分配[14][15] - 本报告期公司及股东承诺有效履行[15] 内控与展望 - 本报告期公司内控有效无重大缺陷[16] - 2025年独立董事将继续履职提建议[18]

审核委员会会议 - 2024年召开4次会议，全体委员均出席[2] - 2025年3月13日召开2025年第1次会议[13] 审计相关 - 2024年提议启动选聘会计师事务所工作[5] - 同意续聘大信会计师事务所为2024年审计机构[5] - 2024年12月23日进行审前沟通[13] 财务报告审议 - 审议2023年年度、2024年半年度等财务报告[7] - 2025年2月26日审阅财务会计报告初稿[13] 其他工作 - 认可内部审计工作计划并督促执行[9] - 督导检查重大事件及资金往来情况[11] 未来展望 - 2025年将遵循职业准则完成授权职责[15]

审计相关 - 公司聘请大信为2024年年度财务报告和内控审计机构[1] - 大信对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[2] - 大信按时完成公司2024年度审计工作，报告客观完整清晰及时[3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大信合伙人175人，注册会计师1031人[1] - 大信超500名注会签署过证券服务业务审计报告[1] 公司评价 - 公司认为大信资质合规，履职独立，勤勉尽责，意见公允[2] - 公司认为大信年报审计态度公允，有良好操守和素质[3]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员总数1031人，合伙人175人，注册会计师1031人，超500人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计相关 - 公司2024年续聘大信为年度财务和内控审计机构[3] - 大信对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见审计报告及专项报告[4] - 审核委员会认为大信具备审计服务执业资质和胜任能力[5] 审核会议 - 2024年12月23日，审核委员会成员与审计师等进行审前沟通[6] - 2025年2月26日，审核委员会审阅公司财务会计报告（初稿）[6] - 审核委员会认为2024年度财务报告真实、准确、公允反映公司整体情况[6] - 2025年3月13日，审核委员会召开2025年第1次会议，审议通过相关议案并同意提交董事会审议[7] 审计评价 - 审核委员会认为审计师2024年较好完成委托审计工作[8] - 审核委员会切实履行对会计师事务所的监督职责[9]