根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等 相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司提名 委员会议事规则》等有关规定，甘肃省敦煌种业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对公司 第九届董事会董事长候选人个人履历和任职资格进行审核 后，发表审核意见如下： 经审查，我们一致认为周彪先生具备担任公司董事长 的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》 及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。因此，我们 同意提名周彪先生为公司第九届董事会董事长人选，并将 此议案提交公司第九届董事会第七次临时会议审议。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会提名委员会 审 核 意 见 2024 年 5 月 24 日 ...

会议安排 - 2024年5月7日审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[6] - 2024年5月8日刊登召开股东大会通知[7] - 2024年5月24日15点在甘肃酒泉召开股东大会[7] 参会情况 - 现场5人代表150728677股，占比28.56%[9] - 网络10人代表1118300股，占比0.21%[9] - 共15人代表151846977股，占比28.77%[9] 会议结果 - 审议通过补选非独立董事议案[12] - 周彪当选非独立董事，同意占比99.9389%[12][13]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会5月24日15：00在甘肃酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼召开[2] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，时间为5月24日[2] - 截至5月21日收市后登记在册股东有权出席[2] 人事提名 - 酒泉市国资委推荐提名周彪为第九届董事会非独立董事候选人[5] - 周彪1983年生，现任甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司党委书记、董事长[6]

股权划转 - 酒钢集团拟无偿受让敦煌种业5,821.66万股股份，占总股本11.03%[4] - 2023年11月8日酒钢集团董事会通过受让股权议案，酒泉市人民政府同意无偿划转[5] - 2023年11月22日酒泉市政府国资委与酒钢集团签署无偿划转协议[6] - 2024年1月19日国家市场监督管理总局出具反垄断审查决定[6] - 2024年2月29日甘肃省国资委批复同意股权无偿划转[6] - 截至报告出具日，收购尚需上交所合规确认和完成股份过户登记[7] - 2024年2月22日相关股份完成过户登记[20] 管理层变动 - 2024年2月29日敦煌种业总经理张绍平因工作调整辞职，酒钢集团推荐王栋为总经理人选[21] - 2024年3月1日董事会提名委员会同意聘任王栋为总经理[21] - 2024年3月2日公司审议通过聘任王栋为总经理[22] 承诺与计划 - 酒钢集团承诺规范关联交易、避免同业竞争、保持上市公司独立性[10][11][12] - 持续督导期内酒钢集团无改变主营业务、出售资产等操作及修改章程条款计划[18][19][24] 督导情况 - 未发现敦煌种业为酒钢集团及其关联方提供担保或借款等损害公司利益的情形[28] - 华龙证券为收购2024年第一季度出具持续督导意见[31]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会5月24日15点在甘肃酒泉公司六楼会议室召开[3] - 网络投票5月24日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次审议补选第九届董事会非独立董事议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月21日[14] - 登记时间为5月23日，地点在公司董事会办公室[15]

人事变动 - 2024年5月6日董事长刘兴斌因工作变动辞职，不再担任公司任何职务，未持股[1] - 酒泉市国资委推荐周彪为非独立董事候选人，5月7日会议通过补选议案[1][2] 人员信息 - 周彪1983年出生，现任甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司党委书记、董事长[4]

董事会提名 - 公司第九届董事会提名委员会审查第九届董事会非独立董事候选人履历和任职资格[1] - 公司认为周彪具备相应职务任职资格，同意提名其为非独立董事候选人[1] - 公司将提名周彪议案提交第九届董事会第六次临时会议审议[1] 时间信息 - 董事会提名委员会落款时间为2024年5月7日[2]

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-022 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、 董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下决议： 1、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司持股 5%以上 股东酒泉市人民政府国有资产监督管理委员会推荐，经公司董事会提名 委员会资格审查，提名周彪先生为公司第九届董事会非独立董事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。 本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事会定于 2024 年 5 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披 露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 ...

营业收入及净利润 - 敦煌种业2024年第一季度营业收入为443,210,480.45元，同比增长26.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为39,469,161.14元，同比增长59.92%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,120,964.17元，同比增长65.36%[4] - 营业收入增长主要系于销售增加所致[7] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系于实现的净利润增加所致[7] - 净利润为90,427,205.88元，同比增长52.4%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,006,292.28元[4] - 经营活动现金流出小计为176,382,453.79元，经营活动现金流量净额为-3,006,292.28元[18] - 投资活动现金流出小计为83,441,873.81元，投资活动产生的现金流量净额为-33,318,654.63元[19] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-8,741,945,115美元[20] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为691,484,852.48美元[20] 资产及所有者权益 - 总资产为1,738,182,251.30元，较上年度末减少9.39%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为637,849,103.25元，较上年度末增长6.60%[5] - 公司持有的流动资产总额为1,137,816,905.04元，较上一期有所下降[12] - 公司持有的非流动资产总额为600,365,346.26元，较上一期有所增加[13] - 公司的流动负债合计为789,210,952.87元，较上一期有所下降[14]

上海市汇业(兰州)律师事务所 关于甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年年度 股东大会的法律意见书 匯業津師事務所 HUI YE LAW FIRM (2024) 兰汇意第【007】号 中国 · 甘肃 在本法律意见书中,本所仅依据现行有效的法律法规对本次股东 大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及 会议的表决程序、表决结果是否符合有关法律法规、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案 内容和该议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志-兰州之窗 A座 13 层 上海市汇业(兰州)律师事务所 关于甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年年度 股东大会的法律意见书 致:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 上海市汇业(兰州)律师事务所(以下简称"本所")接受甘肃 省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"敦煌种业"或"公司") 委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会 ...