酒泉钢铁(集团)有限责任公司 关于对敦煌种业股价异动相关情况的复函 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司: 你公司《关于对公司股价异动相关情况的征询函》已收 悉,现答复如下: 截至 2025 年 4 月 7 日集团公司不存在涉及你公司的重 大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等情形;不存在股票交易异常波动 期间买卖敦煌种业股票的情形;也不存在其他涉及你公司的 应披露而未披露重大事项。 酒泉钢铁 1千公司 年4 F ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 （600354） 2024 年年度股东大会资料 （召开时间：2025 年 4 月 16 日） 1 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、现场会议召开时间、地点 时间：2025 年 4 月 16 日 14：30 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室 二、网络投票系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 16 日 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议出席对象 （一）截至股权登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有 权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出 ...

华龙证券股份有限公司 关于酒泉钢铁（集团）有限责任公司 收购甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 华龙证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问""华龙证券"）接受酒泉 钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"收购人""酒钢集团"）委托，担任酒 钢集团收购甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"上市公司""公司" "敦煌种业"）的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》等法规规定，华龙 证券作为本次收购的收购人财务顾问，持续督导期自敦煌种业披露《甘肃省敦煌 种业集团股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称"《详式权益变动报告 书》"）之日（2023 年 11 月 24 日）起至收购完成后的 12 个月止。 通过日常沟通并结合敦煌种业披露的 2024 年度报告，本财务顾问出具 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期"）的持续督导 意见（以下简称"本持续督导意见"）。 一、本次收购情况概述 本次收购前，酒钢集团不存在通过直接或间接等形式持有上市公司股份的情 形。 本次收购中，酒钢集团通过无偿划转方式受让上市公司 5,821.66 万股股份， 占上市公司总股本的比例为 11. ...

GPLP犀牛财经了解到，敦煌种业出现这种"增利不增收"的情况，主要原因是产品毛利的增加。敦煌种业方面表示，"一是2024年公司玉米制种亩产量较上年 有所增加，使得种子生产成本下降；二是自有品种销售收入占全公司种子销售收入比提升超8个百分点，达到70.46%。自有品种销售毛利较高，使得整体毛 利同比增加。" 上述报告显示，按照行业角度划分，种子业务是敦煌种业营收核心支撑，2024年，该业务实现营收8.33亿元，占公司总营收的比例超70%。毛利率方面比上 年增加5.55个百分点。 近日，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（600354.SH，以下简称"敦煌种业"）发布了2024年年报。 根据报告，敦煌种业2024年实现营收11.56亿元，同比增长-0.16%；净利润为4988万元，同比增速远高于营收，为22.26%。 "一方面，依托敦煌种业优质制种基地、生产加工和技术优势，合理搭配适宜品种，努力提升制种单产，有效降低生产成本，保证种子质量。另一方面，进 一步强化营销服务，加强优势品种推广力度，构建差异化竞争优势。"上述相关负责人同时补充道，当前公司种子业务仍以玉米杂交种为主，暂无转基因品 种上市计划。 关于针对玉米种 ...

甘肃省敦煌种业集团股份 有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 9-00012 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2025]第 9-00012 号 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司全体股东： 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。 （一）收 ...

甘肃省敦煌种业集团 股份有限公司 内控审计报告 大信审字【2025】第 9-00013 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字【2025】第 9-00013 号 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了甘 肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"敦煌种业"）2024 年 12 月 31 日的 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人恪守《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性 文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极出席 公司董事会、股东大会，认真履行了独立董事的基本职 责，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年度履职期间，公司共组织召开董事会会议 10 次、临时股东大会及年度股东大会 3 次。本人在履职过程 中恪守勤勉义务，以现场出席或通讯方式全程参与上述全 部会议，未发生授权委托其他董事代为表决或无故缺席会 议之情形。本人于会前充分获取审议事项相关材料及背景 信息，针对公司关联交易、对外担保、选举董事、聘任高 管等重要事项进行专项研阅，切实履行专业监督职责。在 会议表决环节，本人严格遵循独立董事职业准则，对全部 议案进行审慎研究论证并提出建设性意见。 本人认为公司 2024 年度公司董事 ...

息披露义务。 公司与酒钢集团财务有限公司关联交易 的风险控制制度 （第九届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）与酒钢集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 的关联交易，切实保证公司在财务公司存款的安全性、流动性， 结合监管机构相关规定要求，制定本制度。 第二条 公司与财务公司进行存款、贷款、委托理财、结算、 票据贴现、财务顾问等金融业务，应当遵循自愿平等原则，保 证公司的财务独立性。 第三条 公司与财务公司发生存款、贷款等金融业务，以存 款本金额度及利息、贷款利息金额中孰高为标准适用《上海证 券交易所股票上市规则》关联交易的相关规定。 第四条 公司不得通过财务公司向其他关联单位（不包括公 司的控股子公司）提供委托贷款、委托理财；不得将募集资金 存放在财务公司。 第五条 公司与财务公司的关联交易应严格遵守国家法律法 规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构的 各项要求，签订相关的关联交易协议，严格履行决策程序和信 - 1 - 第二章 风险控制措施 第六条 公司与财务公司开展关联交易之前，应认真查阅财 务公司相关执照，包括《金 ...

2024 年，本人作为甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要求，秉持客 观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、专业地履行岗位职责，按 时出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周一虹，男，1964 年出生，中共党员，教授，硕士研 究生导师，甘肃省领军人才（二层次），从事会计、审计和财务 管理教学与科研工作。现任兰州财经大学会计学教授，甘肃省参 事室特约研究员，兼任中国会计学会理事，中国会计学会环境资 源会计专业委员会副主任委员，中国商业经济学会常务理事，甘 肃省审计学会常务理事、副秘书长，甘肃省会计与珠算学会理事， 国家兰白科技创新改革试验区风险控制委员会专家咨询委员，甘 肃能化股份有限公司独立董事，兰州黄河企业股份有限公司独立 董事。2021 年 4 月至今担任敦煌种业独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年，本人作为甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关制度要求，勤勉尽责履行独立董事职责，认真审议董 事会的各项议案，全面了解公司经营情况，积极发挥独立 董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）出席董事会专门委员会会议情况 报告期内，我出席了2次薪酬与考评委员会、5次提名 委员会会议、1次战略发展委员会会议。 李明顺，男，1973年出生，中共党员，博士学位， 2000年至今在中国农业科学院作物科学研究所工作，研究 员，博导。2020年8月至今担任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司董事会独立董事，我本人及直系亲属、主要 社会关系均没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外 的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等 ...