甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业 知识、工作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精 力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、 评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告。 2025 年 10 月修订 第一章 总则 第一条 为规范甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会决策机制，确保董事会对经营管 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票 上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制 定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审 计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配 — 1 — 备专门人员或机构承担审计委员会 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 10 月修订 第一章 总则 第一条 为规范甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《甘肃省敦煌种业集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公 司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在事实 发生之日起 2 个月内召开临时股东会： 1 （1）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者少 于《公司章程》所规定人 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 经理层向董事会报告工作制度 2025 年 10 月 第一章 总则 第一条 为进一步规范甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）经理层向董事会（或董事长，下同）报 告工作的原则、程序和内容，明确经理层对董事会的责任、行 使职权、职责履行要求，根据《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规和《公司章程》《董事会对经理层授权管理办法》 《总经理工作细则》等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 总经理主持公司的日常经营管理工作，对董事会 负责，按照法律法规和《公司章程》规定履行职责，组织实施 董事会、股东会的决议，向董事会报告工作，接受董事会的监 督管理。 第二章 报告原则 第三条 总经理负责向董事会报告工作。经理层其他成员 的工作向总经理请示报告，必要时可向董事会请示报告并负责 落实。 第八条 请示报告者有义务向董事会报告工作时，提出合 理化建议，在董事会作出新的决策前，应当按董事会原有意见 办理，并将办理情况向董事会报告。 第四章 报告内容及机制 第九条 总经理向董事会报告的主要内容包括： 第四条 董事会授权总经理（或经理层）决策的事项，一 般应事前听取董事长的意见， ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 之一。公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人 士。 第一章 总则 第一条 为进一步完善甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 （以下称"公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 合规管理制度 目 录 第八章 附 则 — 1 — 第一章 总 则 第二章 管理分工 第三章 合规制度建设 第四章 合规管理重点领域 第五章 运行和保障 第六章 合规文化 第七章 违规责任 第一章 总 则 第一条 为了规范和加强甘肃省敦煌种业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）合规管理工作，有效防控合规风 险，保障依法合规经营，推动公司高质量健康发展，根据《 甘肃省省属企业合规管理办法》《合规管理体系指南》等相关 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各职能部门及所属分子公司 （以下简称"各单位"）的合规管理工作。 第三条 本办法所称合规，是指公司经营管理行为和员 工履职行为符合国家法律法规、监管规定、行业准则和国际 条约、规则，以及公司章程、内部规章制度等要求。 第五条 公司树立并坚守以下合规理念： （一）合规是公司全体工作人员的基本行为准则。全体 员工应当严格遵守合规规范，主动防范、发现并化解合规风 险。 （二）合规从管理层做起。董事会、高级管理人员应当 重视公司经营的合规性，承担有效管理企业合规风险的责任， 积极践行并推广合规文化，促进公司合规经营。 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 董事津贴制度 2025 年 10 月修订 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范公司董事津贴管理， 根据国家相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事，具体包括： （一）独立董事：指公司按照《上市公司独立董 事规则》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在 可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事； 第五条 支付方式 （一）董事津贴自经股东会批准任职当月起计算， 按年度支付。 第三条 制定本制度遵循以下原则： （一）与公司长远发展和股东利益相结合，保障 公司的长期稳定发展； （二）体现"责、权、利"相统一； （三）激励与约束相结合的原则。 第二章 津贴标准及支付方式 第四条 董事津贴标准 （一）独立董事：津贴为每年度人民币 6 万元（税 后）。 （二）外部非独立董事：不在公司担任除董事以 外的其他职务的非独立董事津贴为每年度人民币 3 万 元（税后）。在公司任职的非独立董事的薪酬按照其 职务相关薪酬管理制度执行，不另行发放津贴。 （二）外部非独立董事：不在公司担任除董事以 外的其他职务的非独立董事。 （二）津贴均为税后金额， ...

种植业板块整体表现 - 10月24日种植业板块整体下跌0.19%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.71%，深证成指上涨2.02% [1] - 板块内个股表现分化，华绿生物领涨，涨幅为7.38%，亚盛集团领跌，跌幅为1.59% [1][2] 板块资金流向 - 当日种植业板块整体呈现主力资金净流出2649.63万元，游资资金净流入3727.77万元，散户资金净流出1078.15万元 [2] - 众兴菌业获得主力资金净流入最多，达3032.55万元，主力净占比12.70% [3] - 华绿生物虽股价领涨，但主力资金净流出6.47万元，而游资资金净流入2115.95万元，游资净占比6.98% [3] 领涨个股表现 - 华绿生物收盘价16.73元，上涨7.38%，成交量18.22万手，成交额3.03亿元 [1] - 宏辉果蔬收盘价9.66元，上涨2.33%，成交量16.24万手，成交额1.57亿元 [1] - 秋乐神业收盘价16.07元，上涨1.97%，成交量5.45万手，成交额8701.68万元 [1] 领跌个股表现 - 亚盛集团收盘价3.10元，下跌1.59%，成交量39.92万手，成交额1.25亿元 [2] - 海南橡胶收盘价5.43元，下跌1.09%，成交量36.89万手，成交额2.02亿元 [2] - 新农开发收盘价7.06元，下跌0.84%，成交量5.80万手，成交额4117.20万元 [2]

转基因概念板块市场表现 - 截至10月15日收盘，转基因概念板块整体下跌1.07%，在概念板块跌幅榜中位居前列 [1] - 板块内个股表现分化，股价上涨的仅有4只，其中金城医药、托普云农、华邦健康涨幅居前，分别上涨2.31%、1.90%、0.88% [1] - 神农种业、万向德农、敦煌种业等个股跌幅居前 [1] 板块资金流向 - 当日转基因概念板块整体获得主力资金净流出1.12亿元 [2] - 板块内10只个股遭遇主力资金净流出，其中5只个股主力资金净流出额超过千万元 [2] - 主力资金净流出居前的个股为芭田股份、神农种业、新安股份、农发种业，净流出金额分别为4751.04万元、3324.31万元、1607.54万元、1561.70万元 [2] - 主力资金净流入居前的个股为荃银高科、金城医药、敦煌种业，净流入金额分别为2143.68万元、1418.69万元、279.90万元 [2]

板块整体表现 - 10月14日种植业板块整体上涨0.33%，而同日上证指数下跌0.62%，深证成指下跌2.54%，板块表现强于大盘 [1] - 当日板块主力资金净流出5407.23万元，但游资资金净流入4570.49万元，散户资金净流入836.74万元，显示内部资金流向存在分化 [2] 领涨个股表现 - 秋乐种业领涨板块，收盘价为18.10元，单日涨幅达6.16%，成交量为16.92万手，成交额为2.94亿元 [1] - 神农种业涨幅为2.78%，收盘价4.81元，成交量为205.71万手，成交额达9.74亿元，为表中成交额最高个股 [1] - 众兴菌业上涨2.05%，收盘价10.47元，成交量为32.58万手，成交额为3.47亿元 [1] 其他上涨个股 - 敦煌种业上涨2.02%，收盘价6.56元，成交量为49.60万手，成交额为3.21亿元 [1] - 华绿生物上涨1.99%，收盘价15.36元，成交量为4.89万手，成交额为7405.12万元 [1] - 宏辉果蔬上涨1.86%，收盘价9.31元，成交量为23.31万手，成交额为2.18亿元 [1] 下跌及平盘个股 - 诺普信跌幅最大，下跌4.23%，收盘价11.99元，成交量为28.86万手，成交额为3.52亿元 [2] - 雪榕生物下跌2.08%，收盘价6.58元，成交量为39.49万手，成交额为2.65亿元 [2] - 万向德农当日收平，无涨跌，收盘价9.45元，成交量为26.40万手 [2] 个股资金流向 - 神农种业主力资金净流入3700.18万元，主力净占比3.80%，但游资净流出801.54万元，散户净流出2898.63万元 [3] - 敦煌种业主力资金净流入1790.15万元，主力净占比5.59%，游资净流入346.76万元，散户净流出2136.90万元 [3] - 众兴菌业主力资金净流入1741.22万元，主力净占比5.01%，游资净流入1336.74万元，散户净流出3077.96万元 [3] - 宏辉果蔬主力资金净流入1414.60万元，主力净占比6.50%，但游资净流出223.67万元，散户净流出1190.93万元 [3]

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临2025-025 根据《企业会计准则第1号一一存货》的规定，存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量， 当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价损失。 公司对出现减值迹象的玉米杂交种计提存货跌价准备，计提金额为1,221.45万元。 三、本次计提存货减值准备对公司的影响 公司本次计提存货跌价准备1,221.45万元，将减少公司2025年第三季度利润总额1,221.45万元。本次计提 存货跌价准备符合《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，能够真实、客观地反映公司资产 状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司 和全体股东利益的情形。 四、其他说明 公司本次计提存货跌价准备未经公司年审会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认金额为 准，敬请广大投资者注意投资风险。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于计提存货跌价准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提存货减值准备概述 根据 ...