证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临 2025-028 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定、 废止部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第九届董事会第十六次临时会议，会议审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定、废 止公司部分治理制度的议案》，并于同日召开第九届监事会第九次临 时会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。具 体情况如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员 会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司 各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过取 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临 2025-030 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 11 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室 股东大会召开日期：2025年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 20 日 至2025 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-1 ...

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临 2025-027 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届监事会第九次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 监事会第九次临时会议于 2025 年 10 月 24 日以书面形式发出通知， 于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议应表决监事 3 人，实际 参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 全体监事经过审议，以记名投票方式通过以下议案： 1.审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。 监事会认为，本次拟取消监事会的事项系公司为贯彻落实《公司 法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的要求，同时 结合公司实际情况作出的决定，有利于进一步完善公司治理结构，提 升公司规范运作水平，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 监事会取消后，《公司法》规定的监 ...

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临 2025-026 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十六次临时会议于 2025 年 10 月 24 日以书面形式发出通知，于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 人，实际参与 表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下： 1.审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。 详细内容请见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体的《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订、 制定、废止部分治理制度的公告》（公告编号：临 2025-028）、《公司章 程》（2025 年 10 月）。 1 | 5 | 修订《 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 董事会议案管理办法 2025年10月 目录 第一章 总则 第二章 职责权限 第三章 议案内容规范要求 第四章 议案流程及管理 第五章 违规责任 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为加强甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会议案管理，推进决策科学化、民主 化、法治化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会 议事规则》等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的议案是指需经公司董事会审议决 定或股东会审议决定后执行的事项。 第三条 本办法适用于公司董事会议案的管理。 第二章 职责权限 第四条 下列主体作为董事会议案的提议人，可按照本办 法规定的程序向董事会提出议案： （一）三分之一以上董事； （二）二分之一以上独立董事； （四）总经理； （五）董事会各专门委员会； （六）代表十分之一以上表决权的股东； （七）《公司章程》等规定的其他情形。 第五条 公司各职能部门是董事会议案的编制主体，根据 职责分工，协助议案提议人进行议案编制、相关资料收集以及 董事会审议通过议案的落实工作。 第六条 董事会业务管理部门 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 72,280,410.94 | -27.80 | 790,201,442.93 | 14.46 | | 利润总额 | -20,258,429.77 | 不适用 | 171,042,524.43 | 56.19 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | -17,229,271.52 | 不适用 | 37,224,717.25 | 106.98 | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -18,718,081.15 | 不适用 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可 能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披 露的信息。 2025 年 10 月修订 - 1 - 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人在规 定的时间内，通过指定的媒体，以规定的披露方式向社会公众 公布前述信息，并按规定报送证券监管部门和上海证券交易所。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董 事、高级管理人员、股东、实际控制人、收购人、重大资产重 组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人 员，破产管理人及其成员，以及法律法规和中国证监会、上海 证券交易所规定的其他承担信息披露义务的主体。 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，促进 公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 外派董事管理办法 2025 年 10 月 第一章 总则 第一条 为完善甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）外派董事管理工作，提高子公司治理水平，保障 公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称 《国有资产法》）等相关法律法规、规范性文件规定，结合公 司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称外派董事是指公司作为出资人，通过一 定程序，向直接出资的全资、控股和参股企业（以下简称"子 企业"）委派或提名推荐，不在子企业内部任职，不负责子企 业执行层事务且不领取子企业工资报酬，行使董事职权的人员。 第三条 外派董事选聘和管理，坚持党管干部、党管人才原 则，突出政治标准和专业能力，坚持事业为上、以事择人，坚 持权利、义务和责任相统一，坚持激励和约束并重。 第四条 公司对派驻子企业的董事实行委派或提名管理，并 负责履职考评。 第五条 公司对子企业再投资设立的子公司外派董事实行备 案管理。 第二章 任职条件 第六条 外派董事除符合法律法规规定的任职要求外，还应 具备下列条件： （一）具有较高的政治素质和职业道 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重 要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建 设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章 程指引》等法律、法规、规章和规范性文件，制定本章程。 第三条 公司于2003年9月28日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）2003（126）号文批准，首次向社会 公众发行人民币普通股7,500万股，于2004年1月15日在上海证券 交易所上市。 章 程 2025 年 10 月 | | | | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。公司经甘肃省人民政府甘政函 （1998）92号文件批准，于1998年12月28日在甘肃省工商行政管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 916200007102487 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 10 月修订 第一章 总 则 第一条 为了规范甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使公司董 事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策 机构，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策，对股东会负责，行使法律、行政 法规、部门规章、《公司章程》及股东会授予的职权。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设 董事长 1 人，可根据需要设副董事长 1 人，董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事会中设 1 名职工董事。职工董事由公司职工通过 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提 交股东会审议。 1 第四条 董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名 委员会、 ...