会议情况 - 公司第九届董事会第十八次临时会议于2025年12月21日发通知，26日通讯召开[1] - 会议应表决董事8人，实际参与表决董事8人[1] 议案审议 - 审议通过《关于制定<公司组织机构管理办法>的议案》，8票同意[1] - 审议通过《关于调整公司机构设置的议案》，8票同意[3] 机构调整 - 拟将公司总部职能部门由12个调整为7个[2]

公司治理变动 - 公司于2025年12月19日召开职工代表大会，选举赵志成先生为公司第九届董事会职工董事 [1] - 赵志成先生的任期自选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止 [1] - 此次选举完成后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关规定 [1] 新任职工董事背景 - 新任职工董事赵志成先生，出生于1968年，拥有本科学历及农学学士学位，为中共党员及农业经济师 [2] - 其职业经历包括曾在酒泉地区农校任教，并曾任甘肃省酒泉市经管站副站长、站长、党支部书记，酒泉市种子管理站副站长等职务 [2] - 赵志成先生在加入公司董事会前，已担任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，现任公司党委副书记及工会主席 [2]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会12月30日15：00召开[2] - 会议地点在甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室[2] - 网络投票起止时间为2025年12月30日[2] - 股权登记日为2025年12月25日[2] - 现场会议主持人是董事长周彪先生[2] 会议议案 - 补选王军元为公司第九届董事会非独立董事[3][4] - 王军元任期自本次股东会审议通过至第九届董事会届满[4] - 议案已通过公司第九届董事会第十七次临时会议审议[4] 候选人信息 - 王军元1970年出生，大专学历，助理农艺师[5] - 王军元现任敦煌种业党委委员、副总经理等职[5]

市场表现 - 2023年12月22日，种植业板块整体表现强劲，较上一交易日上涨2.55% [1] - 同日，上证指数上涨0.69%，深证成指上涨1.47%，种植业板块涨幅显著跑赢大盘 [1] - 板块内个股普涨，领涨股神农种业收盘价7.13元，单日涨幅高达20.03% [1] 领涨个股详情 - 神农种业成交量达403.44万手，成交额高达27.20亿元，市场关注度极高 [1] - 海南橡胶涨幅居次，收盘价6.08元，上涨9.95%，成交129.40万手 [1] - 康农种业、农发种业、三世康康等个股均录得上涨，涨幅分别为2.70%、2.28%和1.70% [1] 板块资金流向 - 当日种植业板块整体呈现主力资金净流入状态，净流入金额为2.77亿元 [1] - 游资资金则呈现净流出，流出金额为2.93亿元 [1] - 散户资金净流入1569.28万元 [1]

人事变动 - 公司于2025年12月19日选举赵志成先生为第九届董事会职工董事[1] 人员信息 - 赵志成先生1968年出生，本科学历，农学学士，农业经济师[3] - 赵志成曾任酒泉市经管站副站长等职，现任敦煌种业党委副书记，工会主席[3]

公司人事变动 - 公司董事杨帆女士、高凌军先生因工作调整原因辞去第九届董事会董事职务 [2] - 高凌军先生同时辞去董事会审计委员会委员职务 [2] - 公司副董事长王栋先生因工作调整原因不再担任副董事长职务，但仍担任公司董事、总经理以及薪酬与考核委员会和战略发展委员会委员 [2] 董事会补选 - 公司于2025年12月11日召开第九届董事会第十七次临时会议 [2] - 会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 [2] - 会议同意提名王军元先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月11日以通讯方式召开第九届第十七次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：种子业务占比72.09% [1] - 食品与贸易业务占比21.05% [1] - 其他业务占比6.86% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为35亿元 [1]

人事变动 - 杨帆、高凌军于2025年12月11日因工作调整辞任董事[1] - 王栋于2025年12月11日因工作调整不再担任副董事长[1] 人员补选 - 2025年12月11日会议审议通过补选王军元为非独立董事候选人[2] 人员信息 - 王军元现任敦煌种业党委委员、副总经理等职[4] - 截至公告披露日，杨帆、高凌军、王军元未持有公司股份[2][5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年12月30日15点召开[3][4][6] - 现场会议在甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室召开[4] - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统，起止日期为2025年12月30日[4][6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 本次股东会审议补选王军元为公司第九届董事会非独立董事的议案[7] 时间登记 - 股权登记日为2025年12月25日[13] - 登记时间为2025年12月29日8:30 - 11:30，14:30 - 17:30[14] - 登记地点为甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司董事会办公室[14] 其他 - 会议会期半天，出席人员食宿及交通费用自理[15]

会议情况 - 公司第九届董事会第十七次临时会议于2025年12月11日通讯召开[1] - 应表决董事7人，实际参与表决7人[1] 议案表决 - 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》全票通过[2] - 《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案》全票通过[3] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》全票通过[3] 后续安排 - 公司定于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会[3]