公司财务表现 - 2025年第三季度报告期内实现营业收入7.9亿元，同比增长14.46% [1] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为3722.47万元，同比增长106.98% [1] - 前三季度通过优化销售策略和精准市场定位，推动核心种子业务稳步增长 [1] 公司业务与战略 - 公司是农业产业化国家重点龙头企业，业务涵盖农作物种子研发、生产、加工、销售及脱水菜、番茄粉等产品的生产加工销售和技术服务 [1] - 未来战略坚持以市场需求为导向，精准定位品种选育方向，并制定精准营销策略以提升市场份额 [2] - 将加大现代生物技术应用，提升育种技术水平，加快新品种培育进程 [2] 科技创新与研发实力 - 公司作为国家农作物种业阵型企业，已构建覆盖全国玉米主产区的“一院六站”商业化育种体系 [1] - 拥有1900平方米标准化种质资源库，保存玉米种质资源9.85万份 [1] - 建成生物育种实验室和单倍体工程化育种平台，并自主研发商业化育种管理系统，实现科研育种全流程信息化管理 [1] - 截至上半年，已有45个玉米新品种通过国家和省级审定，其中“敦玉49”成功入选国家农作物优良品种推广目录 [1]

公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会以完善治理结构并提升规范运作水平 取消后监事会职权将由董事会审计委员会行使 [16] - 修订《董事津贴制度》的议案因涉及7位关联董事回避表决 参与表决董事不足3人 故直接提交股东大会审议 [1] - 公司制定、修订及废止了部分治理制度 其中第1、2、3、5、7、20项制度需提交股东大会审议 [1] 2025年度薪酬方案 - 2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬总额为249.42万元 [26] - 2025年度独立董事津贴定为税后6万元/人/年 非独立董事津贴为税后3万元/人/年 [27] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及津贴补贴组成 绩效薪酬与公司经济效益及目标完成情况挂钩 [27] - 关于董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案已获董事会通过 全体董事回避表决并提交股东大会 [25][3] 2025年第三季度报告 - 公司董事会及监事会均审议通过了2025年第三季度报告 表决结果为同意9票和同意3票 [7][8][21][22] - 监事会确认第三季度报告的编制和审议程序合法合规 内容真实准确地反映了公司财务状况和经营成果 [23] 2025年第一次临时股东大会 - 公司定于2025年11月20日召开第一次临时股东大会 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [10][33] - 股东大会将审议包括取消监事会、修订公司章程及部分治理制度、2025年度薪酬方案在内的多项议案 [10][37] - 股东可通过上海证券交易所交易系统或互联网投票平台进行网络投票 投票时间为股东大会当日9:15至15:00 [34][38]

公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会 相关职能将由董事会审计委员会承接 [8] - 修订公司章程及多项内部治理制度以配合治理结构调整 [11][12] - 取消监事会及章程修订事项尚需提交股东大会审议 [11] 财务报告披露 - 公司披露2025年第三季度财务报表 该报表未经审计 [3][6] - 报告包含合并资产负债表 合并利润表及合并现金流量表 [6] - 财务报告由公司负责人 主管会计工作负责人及会计机构负责人共同保证真实性 [2][6] 股东与股权结构 - 公告披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况 [5] - 明确报告期内前10名股东未发生因转融通业务导致的股份变动情况 [5] 非经常性损益披露 - 公司披露第三季度非经常性损益项目的具体金额 [4] - 对非经常性损益项目的认定遵循相关信息披露解释性公告的要求 [4] 会计数据变动说明 - 公司对报告期内主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因进行了说明 [5] - 明确2025年起未发生因执行新会计准则而调整年初财务报表的情况 [7]

核心财务表现 - 2025年前三季度实现营业收入7.90亿元，同比增长14.46% [1] - 利润总额达1.71亿元，同比增长56.19% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3722.47万元，同比大幅增长106.98% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3052.21万元，同比增幅高达477.79% [1] 盈利能力与效率 - 收入规模扩大的同时，盈利能力和经营效率得到显著改善 [1] - 业绩改善主要源于主营业务自身的强劲表现，内生增长动力实质性增强 [1] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0705元，较上年同期增长106.74% [2] 资产与财务结构 - 公司总资产规模为17.38亿元 [2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6.89亿元，较上年度末增长5.71% [2] - 短期借款较年初显著减少，债务结构得到优化 [2] - 预收款项保持较大规模，为未来收入提供较强保障 [2] 业务驱动因素 - 营业收入增长主要得益于种子产业板块的持续发力 [1] - 核心业务领域的市场竞争力与品牌影响力正稳步提升 [1]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约7.9亿元，同比增长14.46% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约3722万元，同比增长106.98% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.0705元，同比增长106.74% [1] 公司市场表现 - 公司当前收盘价为6.33元 [1] - 公司当前市值约为33亿元 [2]

薪酬数据 - 2024年度董监高薪酬合计249.42万元[2] - 2025年度独董津贴6万元（税后）/人/年[2] - 2025年度非独董津贴3万元（税后）/人/年[3] 薪酬方案 - 2025年高管薪酬由基本、绩效、津贴组成[3] - 离任薪酬按实际任期计算发放[4] - 方案需经股东大会审议[4] 审议情况 - 2025年10月30日审议通过薪酬议案[2]

公司治理结构调整 - 2025年10月30日审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 不再设置监事会和监事，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 拟制定、修订、废止部分治理制度，部分需提交股东大会审议[5][6] 股本变动 - 2003年9月28日首次发行7500万股，2004年1月15日上市[10] - 2010年11月12日非公开发行1758万股[10] - 2012年5月3日每10股转增12股，总股本增至447802080股[10] - 2015年8月3日非公开发行8000万股，总股本增至527802080股[10] 股东结构 - 发起人酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司持股21.07%[12] - 发起人敦煌市供销合作联合社持股12.09%[12] - 发起人金塔县供销合作联社持股9.44%[12] - 发起人安西县供销联合社持股2.13%[12] - 发起人酒泉地区农业科学研究所持股2.03%[12] - 社会公众股占比53.24%[12] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超25%[13] - 董监高持股不超1000股可一次全部转让[13] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[13] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份的股东、董监高6个月内买卖股票收益归公司[14] - 股东要求董事会收回收益，董事会应30日内执行[14] 党委与决策机制 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委相同[14] - 重大经营管理事项经党委前置研究讨论后决策[15] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 特定情形下需2个月内召开临时股东会[19] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[21] - 股东大会审议关联交易，关联股东不参与投票[25] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[29] - 董事会设董事长1人，可设副董事长1人[29] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[34] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业人士任主任委员[37] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[37] 利润分配 - 满足条件时每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[40] - 连续三年盈利，此期间现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[40] 公司合并、分立等事项 - 合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[43] - 合并、分立、减资需通知债权人并公告[43][44]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于11月20日15点在甘肃酒泉公司六楼会议室召开[4] - 网络投票时间为11月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 审议取消监事会等多项议案，10月30日经董事会、监事会审议通过[7][8] - 特别决议议案为1、2.01、2.02，对中小投资者单独计票议案为8[11] 其他信息 - 股权登记日为11月14日，登记在册A股股东有权参会[14] - 会议登记时间为11月19日，地点在公司董事会办公室[17][18] - 会议联系人杨洁，电话传真0937 - 2663908，邮编735000[21] - 授权委托书需选“同意”等打“√”，未作指示受托人有权表决[25]

会议情况 - 公司第九届监事会第九次临时会议于2025年10月30日召开，3名监事均参与表决[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，3票同意[1][2] - 审议通过监事2025年度薪酬方案议案，提交股东大会审议，3票同意[2] - 审议通过公司2025年第三季度报告，3票同意[3] 报告评价 - 监事认为2025年第三季度报告编制、内容等合规且真实准确完整[3]

会议信息 - 公司第九届董事会第十六次临时会议于2025年10月30日召开，9位董事参与表决[1] - 公司董事会定于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大会[7] 议案审议 - 取消监事会并修订《公司章程》议案全票通过[1][2] - 部分治理制度修订等议案多获全票通过，《董事津贴制度》7位关联董事回避表决[3][4] - 董事2025年度薪酬方案提交股东会，高管薪酬方案全票通过[6] - 审议通过公司2025年第三季度报告[6]