捐赠管理 - 公司党委办公室为对外捐赠归口管理部门[5] - 对外捐赠类型包括公益性、救济性和其他捐赠[7] 捐赠限制 - 生产经营需用主要固定资产等不得用于对外捐赠[9] 捐赠流程 - 各分、子公司捐赠需向党委办公室提申请并附材料[12] 审议标准 - 不同额度捐赠分别由董事会、股东会、总经理办公会等审议[13] 办法执行 - 本办法自下发之日起执行，原办法废止[18]

制度适用范围 - 适用于公司各部门、分、子公司内部审计工作[2] 管理架构及职责 - 主管部门在党委和董事会领导下工作，由审计委员会管理指导[5] - 职责含多项审计、制定计划和报告工作等[8] 审计要素 - 内容包括财务收支等审计[10] - 程序分准备、实施等五阶段[11] - 方式按主体和地域划分[11] 报告与整改 - 审计报告有基本要素和内容，应二级复核[13][14] - 分、子公司应建整改机制并报送情况[16] 制度执行 - 制度自发布之日起执行[20]

会议决策 - 2025年3月6日召开第九届董事会第十三次临时会议[1] - 会议审议通过制定《重大事项决策管理办法》[1] - 会议审议通过修订多项制度[1] 信息披露 - 制度全文于2025年3月6日在上海证券交易所网站披露[2] - 公告日期为2025年3月7日[3]

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范和加强甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）信息披露事务管理工作，提高信息披露管理水 平和质量，切实维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称《管理办法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规、规章的有关规定， 制定本制度。 （公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过） 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票股价可能产 生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所 称"披露"是指在规定的时间内，通过指定的媒体，以规定的披 露方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门和 上海证券交易所。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、 监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重 - 1 - 组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人 ...

业绩影响 - 公司对部分库存玉米杂交种计提存货跌价准备1298.88万元[1] - 计提减少2024年度利润总额1298.88万元[1] 其他说明 - 计提符合规定能反映财务和经营状况[3] - 计提不影响正常经营和股东利益[4] - 计提未经审计以年度审计为准[5]

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-043 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司收到大信会计师事务所送达的《关于变更签字会计师 的告知函》，现将相关情况公告如下： 一、 本次变更的情况 大信会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，原委派李宗义和 魏才香为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于大信会计师事务 所内部工作调整，魏才香不再为公司提供 2024 年度审计服务，现委派 林倩接替魏才香作为公司签字注册会计师。 三、本次变更人员的诚信记录和独立性 签字注册会计师林倩不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会 及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证 券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第九届董事会第二次会议，于 20 ...

经审查，我们一致认为王栋先生具备担任公司副董事 长的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司 法》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。因此， 我们同意提名王栋先生为公司第九届董事会副董事长人选， 并将此议案提交公司第九届董事会第十二次临时会议审议。 2024 年 12 月 13 日 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会提名委员会 审 核 意 见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等 相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司提名 委员会议事规则》等有关规定，甘肃省敦煌种业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对公司 第九届董事会副董事长候选人个人履历和任职资格进行审 核后，发表审核意见如下： ...

上海市汇业（兰州）律师事务所 关于甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第二 次临时股东大会的法律意见书 （2024）兰汇意第【736】号 中国·甘肃 上海市汇业（兰州）律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 A 座 13 层 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第二 次临时股东大会的法律意见书 致：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃省敦煌种业 集团股份有限公司（以下简称"敦煌种业"或"公司"）委托，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规章、规范性文件 以及《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，指派律师张亚斌、杨莉红现场出席了公司于 2024 年 12 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大 会相关事项出具本法律意 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2024-041 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 736 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 159,421,401 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.2 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长周彪先生主持。会议采用现场记名投票 和网络投票相结合的方式，本次会议的召集 ...

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-042 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十二次临时会议于 2024 年 12 月 6 日以书面形式发出通知，于 2024 年 12 月 13 日在公司六楼会议室召开，本次会议由公司董事长周 彪先生主持，会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，董事杨帆 女士、高凌军先生，独立董事李明顺先生以通讯方式参加了本次会议， 公司监事及高管人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 本次会议审议并通过以下决议： （一）审议通过了关于选举王栋先生为公司第九届董事会副董事长 的议案。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举王栋先生为公司第 九届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会 任期届满时止 ...