一、现场会议召开时间、地点 时间：2024 年 5 月 24 日 15：00 地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 （600354） 2024 年第一次临时股东大会资料 （召开时间：2024 年 5 月 24 日） 1 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 二、网络投票系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 24 日 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议出席对象 （一）截至股权登记日（2024 年 5 月 21 日）收市后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大 会，并 ...

华龙证券股份有限公司 关于酒泉钢铁（集团）有限责任公司 收购甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 之 2024 年第一季度持续督导意见 财务顾问 二〇二四年五月 一、本次收购情况概述 本次收购前，酒钢集团不存在通过直接或间接等形式持有上市公司股份的情 形。 本次收购中，酒钢集团拟通过无偿划转方式受让上市公司 5,821.66 万股股 份，占上市公司总股本的比例为 11.03%。本次权益变动完成后，酒钢集团将成 为上市公司的控股股东，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会将成为上市公 司的实际控制人。 本次收购进展情况如下： 2023 年 11 月 8 日，酒钢集团召开董事会，审议并通过了《关于无偿受让敦 煌种业股权的议案》； 2023 年 11 月 8 日，酒泉市人民政府出具了《酒泉市人民政府关于无偿划 转敦煌种业股份的批复》（酒政函〔2023〕77 号），同意酒泉市人民政府国有 资产监督管理委员会（以下简称"酒泉市政府国资委"）将其持有敦煌种业合计 5,821.66 万股股票无偿划转至酒钢集团； 2023 年 11 月 10 日，上市公司发布了《关于控股股东股权无偿划转暨公司 控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2024-023 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-021 一、关于董事长辞职的情况 二、关于补选非独立董事候选人的情况 为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，由公司持股 5%以上股东酒泉市人民政府国有资产监督管理 委员会推荐，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 5 月 7 日召开第九届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于补选公司第 九届董事会非独立董事的议案》，同意提名周彪先生（简历附后）为 公司第九届董事会非独立董事会候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至第九届董事会任期届满之日止，并提交公司 2024 年第一次临时 股东大会审议。 特此公告。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 5 月 6 日收到董事长刘兴斌先生的书面辞职报告。刘兴斌先生因 工作变动原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事长，以及董事 会战略发展委员会主任委员、提名委员会委员职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘兴斌先生的辞职未导 致公司董事会成员低于法定最低人 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会提名委员会审核意见 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《公司董事会提名委员会议事规则》等有关 规定，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会提名委员会对公司第九届董事会非独 立董事候选人履历和任职资格进行了审查，发表书面审核 意见如下： 经审阅公司第九届董事会非独立董事候选人周彪先生 的个人履历等相关资料，我们认为周彪先生具备担任相应 职务的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公 司法》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。因此， 我们同意提名周彪先生为公司第九届董事会非独立董事候 选人，并将此议案提交公司第九届董事会第六次临时会议 审议。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 5 月 7 日 ...

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-022 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、 董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下决议： 1、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司持股 5%以上 股东酒泉市人民政府国有资产监督管理委员会推荐，经公司董事会提名 委员会资格审查，提名周彪先生为公司第九届董事会非独立董事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。 本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事会定于 2024 年 5 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披 露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 ...

营业收入及净利润 - 敦煌种业2024年第一季度营业收入为443,210,480.45元，同比增长26.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为39,469,161.14元，同比增长59.92%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,120,964.17元，同比增长65.36%[4] - 营业收入增长主要系于销售增加所致[7] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系于实现的净利润增加所致[7] - 净利润为90,427,205.88元，同比增长52.4%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,006,292.28元[4] - 经营活动现金流出小计为176,382,453.79元，经营活动现金流量净额为-3,006,292.28元[18] - 投资活动现金流出小计为83,441,873.81元，投资活动产生的现金流量净额为-33,318,654.63元[19] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-8,741,945,115美元[20] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为691,484,852.48美元[20] 资产及所有者权益 - 总资产为1,738,182,251.30元，较上年度末减少9.39%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为637,849,103.25元，较上年度末增长6.60%[5] - 公司持有的流动资产总额为1,137,816,905.04元，较上一期有所下降[12] - 公司持有的非流动资产总额为600,365,346.26元，较上一期有所增加[13] - 公司的流动负债合计为789,210,952.87元，较上一期有所下降[14]

上海市汇业(兰州)律师事务所 关于甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年年度 股东大会的法律意见书 匯業津師事務所 HUI YE LAW FIRM (2024) 兰汇意第【007】号 中国 · 甘肃 在本法律意见书中,本所仅依据现行有效的法律法规对本次股东 大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及 会议的表决程序、表决结果是否符合有关法律法规、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案 内容和该议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志-兰州之窗 A座 13 层 上海市汇业(兰州)律师事务所 关于甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年年度 股东大会的法律意见书 致:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 上海市汇业(兰州)律师事务所(以下简称"本所")接受甘肃 省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"敦煌种业"或"公司") 委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2024-020 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 153,232,777 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.03 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘兴斌先生主持。会议采用现场记名投 票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其 ...

华龙证券股份有限公司 关于酒泉钢铁（集团）有限责任公司 收购甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 之 2023 年四季度持续督导意见 财务顾问 本次收购进展情况如下： 2023 年 11 月 8 日，酒钢集团召开董事会，审议并通过了《关于无偿受让 敦煌种业股权的议案》； 2023 年 11 月 8 日，酒泉市人民政府出具了《酒泉市人民政府关于无偿划 转敦煌种业股份的批复》（酒政函〔2023〕77 号），同意酒泉市人民政府国有 资产监督管理委员会（以下简称"酒泉市政府国资委"）将其持有敦煌种业合计 5,821.66 万股股票无偿划转至酒钢集团； 2023 年 11 月 10 日，上市公司发布了《关于控股股东股权无偿划转暨公司 控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临 2023-037）； 2 二〇二四年四月 华龙证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问""华龙证券"）接受酒泉 钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"收购人""酒钢集团"）委托，担任酒 钢集团收购甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"上市公司""公司" "敦煌种业"）的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》等法规规定，华龙 证券作为本次 ...