精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议通知 于 2024 年 1 月 27 日以电子邮件发出（全部经电话确认），会议于 2024 年 2 月 6 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席吉纲先生主持。 本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议召集、召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项： 特此公告。 证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-005 精伦电子股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议通过了《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产的议案》。 监事会认为：本次公司将部分闲置自用房地产转为投资性房地产，有利于提 高公司资产的使用效率，增加公司整体收益。本次变更的决策程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情 形。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 精伦电子股 ...

关于公司部分自用房地产转为 投资性房地产的独立意见 我们认为:公司将部分闲置自用房地产转为投资性房地产对外出租, 可以提高资产使用效率，获取租金收益。公司的部分自用房地产计入 投资性房地产及采用公允价值进行后续计量,能够真实、客观、全面 地反映公司资产价值,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益 的情形，不属于会计政策变更。我们同意本次公司将部分自用房地产 计入投资性房地产及采用公允价值进行后续计量。 12, 27 独立董事: 2024 年 2 月 6 日 关于公司部分自用房地产转为 投资性房地产的独立意见 我们认为：公司将部分闲置自用房地产转为投资性房地产对外出租, 可以提高资产使用效率,获取租金收益。公司的部分自用房地产计入 投资性房地产及采用公允价值进行后续计量,能够真实、客观、全面 地反映公司资产价值,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益 的情形，不属于会计政策变更。我们同意本次公司将部分自用房地产 计入投资性房地产及采用公允价值进行后续计量。 独立董事: 2024 年 2 月 6 日 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-004 精伦电子股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过了《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产的议案》； 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2024-006 号《精伦 电子股份有限公司关于公司部分自用房地产转为投资性房地产的公告》全文。 二、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 特此公告。 精伦电子股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日 精伦电子股份有限公司（"公司"）第八届董事会第十五次会议通知于 2024 年 1 月 27 日 以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开，本 次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，会议召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议经审议一 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-006 精伦电子股份有限公司 关于公司部分自用房地产转为投资性房地产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第八届董事会第十 五次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司部分自用房地产转为投资性房 地产的议案》。公司董事会审计委员会进行了事前审议，公司独立董事发表了同意的独立意 见。现将相关情况公告如下： 一、 公司部分自用房地产转为投资性房地产的具体情况 为了提高公司总部办公环境的利用效率，践行集约绿色的发展理念，公司从 2020 年开 始，将部分空置的自用房地产用于对外出租获得收益。经过近三年的发展，出租面积的比例 稳定达到 90%以上，租金和服务收入成为公司稳定和持续的收入来源之一。根据《企业会 计准则》的相关规定，公司拟将此部分房地产转为投资性房地产进行核算，对该投资性房地 产采用公允价值计量模式进行后续计量。 本次拟转为投资性房地产的空置房地产明细及 ...

独立董事专门会议工作制度 精伦电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前三日 通知全体独立董事。 第五条 独立董事专门会议可以采取视频、电话、传真、信函、电子邮件等通讯表决的 方式召开；半数以上独立董事提议可以召开临时会议。 第六条 ...

看伦甲子股份有限公司 领告相关事项的问询函回复 众环专字(2024) 0100079号 上海证券交易所: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们")接受委托, 作为精伦电子股份有限公司(以下简称"精伦电子")2023年度财务报表的审计机构,正 在对精伦电子 2023 年度的财务报表执行审计工作。 2024年1月26日,贵所出具了《关于精伦电子股份有限公司业绩预告相关事项的问询 函》(上证公函《2024》0075 号)(以下简称"问询函"),针对上述问询函中需要本所 发表明确意见的相关问题进行了认真核查,现就贵所提出的问题答复如下: 问题 -: 业绩预告显示,公司预计 2023 年度实现营业收入 1.4 亿元,同比下降约 22%,扣除 后营业收入为 1.25 亿元。近 3年,公司扣非前后净利润持续亏损,营业收入持续下滑。请 公司:(1)区分产品类别披露主营业务的开展情况,包括开展期限、采购及销售模式、收 入确认方式等,说明是否为贸易业务;(2)各业务板块的主要供应商和客户名称、所涉关 联关系、业务内容及报告期内变化情况,结合主要合同条款及公司承担的责任和义务等情 况,说明报告期内业务收入 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-003 精伦电子股份有限公司 关于对上海证券交易所问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日收到上海证券交易所 （以下简称"上交所"）出具的《关于精伦电子股份有限公司业绩预告相关事项的问询函》 （上证公函【2024】0075 号）（以下简称"《问询函》"），现就《问询函》中相关问题回复 如下： 1、业绩预告显示，公司预计 2023 年度实现营业收入 1.4 亿元，同比下降约 22%，扣除 后营业收入为 1.25 亿元。近 3 年，公司扣非前后净利润持续亏损，营业收入持续下滑。请 公司：（1）区分产品类别披露主营业务的开展情况，包括开展期限、采购及销售模式、收入 确认方式等，说明是否为贸易业务；（2）各业务板块的主要供应商和客户名称、所涉关联关 系、业务内容及报告期内变化情况，结合主要合同条款及公司承担的责任和义务等情况，说 明报告期内业务收入确认的依据及政策，是否 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0075 号 4.公司应当高度重视 2023 年年报编制和披露工作，积极配合审 计机构出具审计报告，按期对外披露年报，并确保年报信息披露真 实、准确、完整，充分提示相关风险。 化趋势，说明持续经营能力是否存在重大不确定性，并充分提示风 险。 2.请公司补充披露营业收入扣除项目及其具体情况，并逐条对 照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》附 件第七号《财务类退市指标：营业收入扣除》有关规定，说明公司 未扣除收入的相关业务是否存在应扣除收入未按规定扣除的情况。 如扣除后的营业收入等财务指标触及财务类退市情形的，公司股票 将被实施退市风险警示，请公司充分提示相关风险。 3.请年审会计师对前述问题发表明确意见。年审会计师应当严 格遵守审计准则等有关规则要求，保持合理的职业怀疑，制定必要、 可行、有针对性的审计计划及程序，详细记录相关事项，严格履行 质量控制复核制度，发表恰当的审计结论，并对公司收入扣除情况 审慎发表专项意见。 关于精伦电子股份有限公司业绩预告 相关事项的问询函 精伦电子股份有限公司： 2024 年 1 月 26 日，你公司提交披露 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-002 精伦电子股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 请你公司收到本函后立即披露，于 5 个交易日内回复，并按要求履行信息披露义务。你 公司董事会应当勤勉尽责，认真落实本函的要求，及时履行相关信息披露义务，保护投资者 权益。 1.业绩预告显示，公司预计 2023 年度实现营业收入 1.4 亿元，同比下降约 22%，扣除后 营业收入为 1.25 亿元。近 3 年，公司扣非前后净利润持续亏损，营业收入持续下滑。请公 司：（1）区分产品类别披露主营业务的开展情况，包括开展期限、采购及销售模式、收入确 认方式等，说明是否为贸易业务；（2）各业务板块的主要供应商和客户名称、所涉关联关系、 业务内容及报告期内变化情况，结合主要合同条款及公司承担的责任和义务等情况，说明报 告期内业务收入确认的依据及政策，是否符合《企业会计准则》的规定，是否存在提前确认 收入的情形；（3）结合经营情况、财务状况及变化趋势，说明持续经 ...

上证公函【2024】0075 号 关于精伦电子股份有限公司业绩预告 相关事项的问询函 上 海 证 券 交 易 所 精伦电子股份有限公司： 2023 年 1 月 26 日，你公司提交披露 2023 年度业绩预告称，预 计 2023 年度净利润为负，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备 商业实质的收入后的营业收入（以下简称扣除后营业收入）为 1.25 亿元。鉴于公司 2023 年财务数据对公司具有较大影响，根据本所 《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现请你公司进一步核实 并补充披露以下事项。 1.业绩预告显示，公司预计 2023 年度实现营业收入 1.4 亿元， 同比下降约 22%，扣除后营业收入为 1.25 亿元。近 3 年，公司扣非 前后净利润持续亏损，营业收入持续下滑。请公司：（1）区分产品 类别披露主营业务的开展情况，包括开展期限、采购及销售模式、 收入确认方式等，说明是否为贸易业务；（2）各业务板块的主要供 应商和客户名称、所涉关联关系、业务内容及报告期内变化情况， 结合主要合同条款及公司承担的责任和义务等情况，说明报告期内 业务收入确认的依据及政策，是否符合《企业会计准则》的规定， 是否 ...