业绩数据 - 2025年公司营业收入282,247万元，同比增长1.77%[9] - 2025年公司利润总额23,602万元，同比增长37.05%[9] - 2025年公司归属于上市公司股东的净利润19,772万元，同比增长70.72%[9] - 2025年公司经营活动产生的现金流量净额26,626万元，同比增长14.23%[9] 技术研发 - 2025年公司新增省级备案创新平台1个，申请发明专利8件、授权2件，2项产品获评省重点新产品[10] - 2025年公司参与修订轻工行业标准1项，2项成果入选省国资委出资企业十大科技创新成果[10] 绿色发展 - 2025年公司全年光伏发电628万度，绿电应用总量突破7000万度，累计减少碳排放2.8万吨[12] 项目进展 - 四川锦丰发行股份购买资产项目通过上海证券交易所重组委审核[14] - 年产4万吨绿色低定量特种涂布纸项目投产[14] - 湖北恒丰资产完成挂牌转让[14] 会议情况 - 报告期内公司共召开10次董事会会议[16] - 报告期内公司召开临时股东会2次、年度股东会1次[21] 未来展望 - 2026年公司将立足牡丹江、成都两个基地，确立特种纸、绿色印刷两条业务主线[23] 分红情况 - 2025年度公司拟向全体股东每股派发现金红利0.19元（含税），合计拟派发现金红利62,611,935.76元（含税）[32] - 2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润197,723,106.35元，现金分红总额占比为31.67%[32] - 2025年现金分红总额为62,611,935.76元，2024年为35,847,765.36元，2023年为40,866,500.00元[33] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为139,326,201.12元[33] - 最近三个会计年度平均净利润为149,899,711.53元[33] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为139,326,201.12元，不低于5000万元[33] - 最近三个会计年度现金分红比例为92.95%[33] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于年均净利润的30%[34] 审计相关 - 2025 - 2026年审计费用（含内控）均为90万元，其中财务审计74万元，内部控制审计16万元[40] 人员薪酬 - 公司董事2025年度薪酬合计499.70万元，董事长李迎春薪酬为0万元[42] - 2026年非独立董事按对应薪资管理规定执行，职工代表董事按任职情况执行薪酬政策[43] - 2026年度高级管理人员薪酬方案适用对象为任期内的高级管理人员[50] - 2026年度高级管理人员薪酬方案适用期限为2026年1月1日至12月31日[50] 公司变更 - 公司注册资本由298731378元增至329536504元[44] - 公司股份总数由298731378股变为329536504股[44] - 审计委员会成员从五名减为三名[44] - 本次除修订《公司章程》外，还涉及3项管理制度修订[45] 股东提名 - 四川福华竹浆纸业集团有限公司持股比例9.07%，提名叶洪林为董事候选人[47]

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………… 第 3页 三、资质证书复印件……………………………………………………………………第 4—7 页 $8.7 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：牡丹江恒丰纸业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ੜ੍ਹੇ | | --- | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ……………………………………………………………………第 1—2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕7-233号 牡丹江恒丰纸业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了牡丹江恒丰纸业股份有限公司(以下简称恒丰纸业公 司)2025年度财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的恒丰纸业公司管理层编制的 2025年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇 ...

公司代码：600356 公司简称：恒丰纸业 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 牡丹江恒丰纸业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2026-016 二、其他管理制度的制定、修订情况 1 本次涉及修订的除《公司章程》外，还包括 6 项管理制度，具体如下： 1、股东会议事规则； 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于修订公司章程及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司法人治理，保护股东权益，根据《公司法》、《上市公司章程指 引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，以及结合公司的实际情况，公司拟重新修 订、制定公司治理制度，具体内容如下： | 序号 | | 原章程相关条款 | 修改后的章程相关条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 298731378 | 元。 | 329536504 元。 | | | 第 二 十 | 一 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十一条 公司股份总数为 329536504 | | | ...

可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告全文，为全面了解本公司 环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相 关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读[可持续发展/环境、社会和公 司治理]报告全文。 2、本[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告经公司董事会审议通过。 2 / 6 证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2025年度[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告摘要 1 / 6 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ☐否 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 600356 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 恒丰纸业 | | | | | 公司名称 | 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 | | | | | 报告范围 | 牡丹江恒丰纸业股份有限公司及其子公司 ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2025年审计委员会履职情况报告 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称："公司"）审计委员会根据中国 证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》和《审计委员会工作 细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行相应的职责和义务，现就2025年度履职 情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司十一届审计委员会成员由张晓慧女士、孙延生先生、钱学仁先生、李迎 春先生、张成龙先生五位委员组成，其中：张晓慧女士、孙延生先生、钱学仁先 生为独立董事，主任委员由会计专业独立董事张晓慧女士担任。独立董事委员人 数占委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规及公司章程中关于审计委员 会人数比例的要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会全年共召开了 5 次会议，并与年审会计师 进行了沟通，审计委员会全体委员均亲自出席会议，对定期财务报告、内控情况、 聘任财务总监、审计机构聘任、发行股份购买资产等事宜进行了审议，会议召开 情况如下： | 召开日期 | | 届次 | 议案 | | --- | --- ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕7-233 号 牡丹江恒丰纸业股份有限公司全体股东： 本报告仅供恒丰纸业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为恒丰纸业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解恒丰纸业公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 恒丰纸业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2025 年 8 月修订）》（上证函〔2025〕2735 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实 ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 董事会关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 | | | 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2025 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的要求，公司对天健 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，具体情况如下： 一、资质条件 天健初始成立于 2011 年 7 月 18 日，是国内最早获准从事证券服务业务的会 计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐 街道西溪路 128 号，首席合伙人钟建国。 截至 2025 年 12 月 31 日，天健会计所共有合伙人 250 人，共有注册会计师 2,363 其中 954 人签署过证券服务业务审计报告。 二、执业记录 | 1、基本信息 | | --- | | 基本信息 | 项目合伙人 | | 签字注册会计师 | | 项目质量复核人员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 燕 ...

2025 可持续发展报告 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 目录 | 报告导读 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 走进恒丰 | 06 | | 公司简介 | 08 | | 企业文化 | 10 | | 中国造纸博物馆（黑龙江） | 11 | | 发展历程 | 12 | | 2025 年年度大事记 | 14 | | 成就与荣誉 | 16 | ESG 绩效 附录 指标索引 意见反馈表 151 157 147 151 可持续发展管理 | 可持续发展治理 | 24 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 25 | | 实质性议题管理 | 26 | 稳健恒丰 夯实治理根基 30 完善公司治理 | 合规风险管理 | 31 | | --- | --- | | 恪守商业道德 | 32 | | 投资者关系管理 | 37 | 创新恒丰 提供精益产品 人本恒丰 凝聚向善力量 | 立足科技创新 | 40 | | --- | --- | | 追求卓越质量 | 49 | | 强化客户服务 | 55 | | 筑牢信息安全 | 56 | Contents 责任恒丰 赋能行业发展 绿色恒丰 铸就 ...

审计委员会对会计师事务所 2025 年履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务 所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： （二）聘任年审会计师事务所履行程序 2025 年，公司召开第十一届董事会第九次会议及 2024 年度股东会，审议通 过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》， 同意聘任天健为公司 2025 年度财务报表和内部控制的审计机构。 二、会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2025 年年报的工作安排，天健对公司 2025 年度财务报告及财务报 告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司关联方占用资金情况进行核查并出 具了专项报告。 经审计，天健认为，公司的财务报表 ...