股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-017 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第九次会议，符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2025 年 4 月 14 日以书面形式和电子邮 件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十一届董事会第九次会议的通知。 （三）2025 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开了此次会议。 （四）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2024 年度董事 会工作报告的议案》。 上述议案需经股东大会审议通过。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2024 年度财务 决算和 2025 年度财务预算报告 ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.12（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体 调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需履行股东大会决策程序。 股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-021 （二）公司不存在触及其他风险警示情形 项目 2024年度 2023年度 2022年度 现金分红总额（元） 35,847,765.36 40,866,500 38,775,333 回购注销总额（元） / / / 归属于上市公司股东的 ...

十一届董事会会议资料 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2024年独立董事述职报告 （张晓慧） 本人作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着 "恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审 议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客 观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、 公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将2024年度的履职情况报告如 下： 一、 基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 张晓慧：女，生于 1970 年，中国国籍，硕士研究生，高级会计师、注册税 务师。1990 年至 2003 年任牡丹江农业生产资料公司财务部职员；2003 年至今就 职于黑龙江农业经济职业学院，历任财经法规教研室主任、财务管理系副主任、 财务处处长。现任黑龙江农业经济职业学院经济管理系教授，全国统计教学指导 委员会委员，具有独立董事资格、高级双师资格，2017 年 1 ...

十一届董事会会议资料 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2024年独立董事述职报告 （孙延生） 本人作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着 "恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审 议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客 观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、 公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将2024年度的履职情况报告如 下： 一、 基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 孙延生：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 7 月毕 业于中国人民大学法律硕士专业，研究生学历。律师资格、基金从业资格、独立 董事资格。1986 年 7 月至 1988 年 8 月，任内蒙古呼伦贝尔盟司法处机关干部； 1988 年 8 月至 1993 年 7 月，任山东省威海市司法局机关干部；1993 年 7 月至 1999 年 8 月， ...

公司代码：600356 公司简称：恒丰纸业 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 202 牡丹江恒丰纸业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司2024 年年度报告 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李迎春、主管会计工作负责人张佳竞及会计机构负责人（会计主管人员）宋洋 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.12 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股 本 298,731,378 股，以此计算合计拟派发现金红利 35,847,765.36 元（含税）。2024 年度,公司 实现归属于上市公司股东的净利润 115,819,658.61 元，本年度公司现金分红总额占比为 30.95 ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 674,235,983.11 | 531,727,580.77 | 26.80 | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 28,029,546.64 | 22, ...

2024 可持续发展报告 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 | CONTENTS 目录 | | | 创新恒丰 提供精益产品 | 04 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 立足科技创新 | | | | | | | 追求卓越质量 强化客户服务 | | 报告导读 | | 04 | | | | | 董事长致辞 | | 06 | 责任恒丰 赋能行业发展 | 05 | | | | | | | | 引领行业共建 | | | | | | | 可持续供应链 | | 走进恒丰 | 01 | | 绿色恒丰 铸就低碳未来 | 06 | | | | 公司简介 | 10 | | | 加强环境管理 | | | 企业文化 | 11 | | | 规范污废治理 | | | 发展历程 | 12 | | | 优化资源利用 | | | 年度大事记 | 14 | | | 应对气候变化 | | | 成就与荣誉 | 16 | | | 坚持绿色运营 | | | | | | | 保护生物多样性 | | 可持续发展管理 | 02 | | 人本恒丰 凝聚向善力量 | 07 | | | | 可持续发展 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-020 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于预计2025年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年度预计日常关联交易金额达到股东大会审议标准，需提交股东大 会审议。 2025 年度日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 28 日，牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年预计日常关联交易 金额的议案》，关联董事李迎春、周再利回避表决，上述议案需提交股东大会审 议通过，关联股东需回避表决。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会 议审议通过，并同意提交董事会审议。 （二）公司2024年日常关联交易的预计情况和执行情况 2024年日常关联交易全年预计金额15,512万元，实际发生额12,448.39万元， 未超过股东大会授权金额。 | | | | 上年 | ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,牡丹江恒丰 纸业股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件,上述人员未在公 司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务,也未在公司主要股 东担任任何职务,与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合相关规则中对独立董事独立性的 相关要求。 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人孙延生,于 2021 年 5 月起担任牡丹江恒丰纸业股份有限公司 (以下简称"上市公司")独立董事,在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 本人能严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 对独立董事的任职要求 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-624 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 牡丹江恒丰纸业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称恒丰纸业公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的恒丰纸业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供恒丰纸业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为恒丰纸业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解恒丰纸业公司 2024 年度非经营性资金占用及其 ...