股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-024 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 办的"2025 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公 告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）14:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2025 ...

利润分配预案 - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及上交所规定的其他风险警示情形[1] - 董事会审议通过2024年度利润分配预案，符合公司章程规定，将提交股东大会审议[2] - 分红预案结合公司发展阶段和资金需求，不会对经营现金流及长期发展产生重大影响[3] 高管变动 - 原总经理梁德权因工作变动卸任，仍担任副董事长及委员会职务[7] - 董事会聘任副总经理周再利为新任总经理，任期至第十一届董事会届满[8] - 周再利为资深工程师，历任公司多个生产及管理岗位，现任董事兼总经理[11] 董事会决议 - 董事会以通讯表决方式召开，9名董事全票通过2024年度财务决算、利润分配等18项议案[13][14][15][16][17][19][22][24][25][26][27][28][29][31][32][34][36][37][39] - 关键议案包括：续聘天健会计师事务所（2025年审计费用90万元）、高级管理人员年度报酬15-50万元、修订18项管理制度等[24][31][32][35] 监事会决议 - 监事会全票通过2024年度财务报告、利润分配及内控评价报告，认为年报真实反映公司财务状况[46][47][49][50] - 2025年一季度报告获监事会认可，认为其公允反映公司经营成果[53] 审计机构续聘 - 天健会计师事务所近三年受行政处罚4次，但职业风险基金及保险赔偿限额超2亿元，具备投资者保护能力[55][56] - 审计费用2025年增至90万元（财务审计74万元，内控审计16万元），定价基于业务规模及工作量[61]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：600356 公司简称：恒丰纸业 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本298,731,378 股，以此计算合计拟派发现金红利35,847,765.36元（含税）。2024年度,公司实现归属于上市公司股东的 净利润 115,819,658.61 元，本年度公司现金分红总额占比为30.95%。 ■ 2、报告期公司主要业务简介 2024年中国造纸产量为1.58亿吨?，同比增长8.6%，首次突破1.5亿 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | --- | --- | --- | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—88 页 四、资质证书复印件…………… ...

目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-623 号 牡丹江恒丰纸业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称恒丰纸业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒丰 纸业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第1页 共6页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，恒丰 ...

（一）天健会计师事务所 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:"天健会计所")，初始成立 于 2011 年 7 月 18 日，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人钟建国。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计所共有合伙人 241 人，共有注册会计 师 2,356 其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任年审会计师事务所履行程序 2024 ...

公司代码：600356 公司简称：恒丰纸业 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 牡丹江恒丰纸业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 股票简称：恒丰纸业 股票代码： 600356 二〇二五年五月十九日 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会现场会议须知 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | | 3 | | 关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | 4 | | 关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | | 10 | | 关于公司 | 2024 | 年度财务决算和 2025 | 年度财务预算报告的议案14 | | | 关于公司 | 2024 | 年年度报告及摘要的议案 | | 16 | | 关于公司 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 | | 17 | | | | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的 | | | | 议案 | | | | 19 | | 关于公司 | 2025 | 年预计日常关联交易金额的议案 | | 23 | | 关于公司董事 | | 2025 年报酬的议案 | | 28 | ...

证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2025-019 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-018 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届监事会第七次会议，符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2025 年 4 月 14 日以书面形式和电子邮 件等方式，向公司各位监事，发出召开公司十一届监事会第七次会议的通知。 （三）2025 年 4 月 28 日，以通讯表决的方式召开了此次会议。 （四）会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，实际收到有效表决票 3 份。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2024 年度监事会 工作报告的议案》。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2024 年度财务决 算和 2025 年度财务预算报告的议案》。 3、以 3 票同意、0 票反对、0 ...