万向三农集团有限公司并鲁伟鼎先生 关于万向德农股份有限公司股票交易异常波动的问询函的复函 万向德农股份有限公司: 贵公司《股票交易异常波动的问询函》收悉,经公司核实,并向 鲁伟鼎先生核实,回复如下: 截至 2025年4月7日,根据《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定,我公司及鲁伟鼎先生不存在影响上市公司股票价格异常 波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不 限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项;未在股票交易异常波动期间买卖贵公司股票。 特此复函。 鲁伟鼎(3 2025年4月7日 ...

市场表现 - 国证粮食产业指数(399365)上涨0 36% 成分股万向德农(600371)涨停 神农种业(300189)上涨8 08% 利尔化学(002258)上涨8 07% 北大荒(600598)上涨6 11% 敦煌种业(600354)上涨5 72% [1] - 粮食ETF(159698)上涨1 27% 盘中成交额达2384 88万元 居同类产品首位 换手率12 11% [1] 行业观点 - 农产品作为关税反制手段重要性提升 粮食安全战略关注度提高 [1] - 2025年一号文件大篇幅聚焦粮食安全 首次提出"农业新质生产力" 将继续推进生物育种产业化 [1] - 生物育种作为提升农作物单产和保障粮食安全的重要手段 推广应用范围有望扩大 板块关注度可能持续提升 [1] 指数构成 - 国证粮食产业指数前十大权重股合计占比52 74% 包括大北农(002385)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)等 [2] 基金产品 - 粮食ETF(159698)设有联接基金 包括A类(021086)、C类(021087)、I类(022848) [3]

人事变动 - 2025年3月11日公司审议通过聘任谢杨为财务负责人[2] - 谢杨任期至本届董事会换届完成[2] 人员信息 - 谢杨1982年11月出生，浙江绍兴人，高级会计师等[5] - 2011年5月起在万向传动轴等公司工作[5] - 2018年6月至今任德农种业财务管理部经理[5] - 2021年10月至今任万向德农财务部经理[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月12日[4]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十六次会议于2025年3月11日召开[1] - 5名董事实到4人，朱建芳委托程捷行使权利[1] 人事变动 - 会议通过聘任谢杨为财务负责人议案，任期至本届董事会换届完成[1] - 谢杨履历丰富，未持股，任职资格合规[5] - 聘任公告详见《中国证券报》等[2]

业绩总结 - 2024年初到三季度末，公司净利润5176万元，符合预期[1] 新产品和新技术研发 - 公司已有2个转基因品种通过国家审定，4个参加审定试验[1] 其他新策略 - 公司无新战略规划，仍以玉米杂交种产销为主[1] 分红情况 - 公司三季度无分红派息[2] 产品特性及收费 - 转基因品种有抗虫基因，产量不低于常规杂交种[3] - 转基因种子收费受市场环境影响大[4]

业绩说明会信息 - 2024年11月29日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 2024年11月22日至11月28日16:00前可进行提问预征集[2] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5] 参与人员 - 公司总经理、董事会秘书王正，会计机构负责人谢杨，独立董事董国云参加[7] 投资者参与方式 - 2024年11月29日13:00 - 14:00在线参与，可通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[8] - 联系人为何肖山，电话0451 - 82368448，邮箱wanxiangdenong@126.com[9] 查看说明 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[9] 公告时间 - 公告发布于2024年11月16日[11]

会议信息 - 公司于2024年11月15日召开第三次临时股东大会，召集人为董事会[5][9] - 会议现场14时30分在浙江杭州拱墅区召开，网络投票时间为11月14 - 15日[6] - 股权登记日为2024年11月8日[10] 出席情况 - 现场及网络出席共2人，代表股份1813200股，占比0.62%[10] - 中小股东代表股份1813200股，占比0.62%[13] 议案表决 - 审议《德农种业放弃增资优先认缴权暨关联交易》议案[17] - 同意票1780000股，占98.17%；反对票33200股，占1.83%[17] - 议案有效通过，会议决议合法有效[18][20]

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024-028 万向德农股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,813,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 0.62 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长刘志刚先生主持。公司部分董事、监事、高 管列席了会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世 家四楼文源阁会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

万向德农股份有限公司 2024 年三次临时股东大会会议材料 万向德农股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 1 网络投票时间： 2024 年 11 月 14 日 15：00— 2024 年 11 月 15 日 15：00 现场会议时间： 2024 年 11 月 15 日 14：30 现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号 杭州纳德世家四楼文源阁会议厅 | 会议议程 | 3 | | --- | --- | | 注意事项 | 4 | | 议案 | 1：关于《德农种业放弃万向财务公司增资优先认缴出资权暨关联交易》 | | | 的议案 6 | 万向德农股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 3 万向德农股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 万向德农股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会注意事项 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，本公司根据有关 法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本公司《章程》 就本次股东大会的有关事项，提请参会股东注意： 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参 加股东大会，应 ...

信息披露 - 截至2024年10月29日，公司及鲁伟鼎先生无影响股价异常波动重大事项[1] - 截至2024年10月29日，公司及鲁伟鼎先生无应披露未披露重大事项[1] 股票交易 - 公司及鲁伟鼎先生在股票交易异常波动期间未买卖公司股票[1]