证券代码：600387 证券简称：*ST 海越 公告编号：2024-058 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号海越大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 海越能源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 上述议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，并于 2024 年 12 月 28 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 网络投票系统：上 ...

海越能源集团股份有限公司 关于公司独立董事聘请第三方中介机构的进展公告 股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-054 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为 准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。 特此公告。 海越能源集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为保护海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）和广大投资者特别 是中小投资者利益，公司独立董事前期召开第十届董事会第二次独立董事专门会 议，审议通过了《关于聘请第三方中介机构的议案》，提议聘请其他第三方中介 机构，就《公司2023年度审计报告》无法表示意见的相关事项开展专项审计，具 体内容详见公司披露的《关于公司独立董事提议聘请第三方中介机构的公告》（临 2024-039号）。 收到独立董事前述意见后，公司管理层高度重视，经独立董事认可，决定 聘请中兴 ...

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-057 海越能源集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人、主要负责人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 （7）202 ...

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-055 二、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务及内控审计机构的议案》 海越能源集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议 于 2024 年 12 月 27 日以通讯会议方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 12 月 22 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如 下议案，形成如下决议： 一、《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》 经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，同意补选高汉祥先生为公 司第十届董事会独立董事候选人,并在公司股东大会审议通过后，担任公司第十 届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任期自股东大会审议通过之 日起 ...

海越能源集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人海越能源集团股份有限公司董事会，现提名高汉祥为 海越能源集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海越 能源集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与海越能源 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去 ...

二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 海越能源集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人高汉祥，已充分了解并同意由提名人海越能源集团股份 有限公司董事会提名为海越能源集团股份有限公司（以下简称 "该公司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相 ...

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-056 海越能源集团股份有限公司 关于补选第十届董事会独立董事并调整专门委员会 委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 徐向春 | 高汉祥、苟斌辉 | | 薪酬与考核委员会 | 张鹏 | 高汉祥、曾佳 | 特此公告。 海越能源集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十八日 前期，公司独立董事沈烈先生因个人原因申请辞去独立董事职务，并申请辞 去董事会薪酬与考核委员会、审计委员会相关职务，辞职生效后将不再担任公司 任何职务。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《海越 能源关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：临2024-017）。 为保证公司董事会人员符合相关法律、行政法规和《公司章程》的要求及董 事会正常运行，保障公司治理质量，经公司第十届董事会提名委员会审查通过， 董事会提名高汉祥先生（简 ...

股份质押 - 2024年12月25日解除质押44,967,043股，占总股本9.61%，占控股股东持股50.00%[2][3] - 同日再质押44,967,043股，占比相同，期限至2025.12.24，用于补充流动资金[2][5] 股东情况 - 控股股东铜川能源持股89,934,087股，比例19.21%[4] - 本次质押后累计质押44,967,043股，占其所持50.00%，占总股本9.61%[6]

业绩相关 - 2023年7月进口商品贸易支付款项被冻结28,661.57万元未收回[5] - 2024年5月14日控股股东及其关联方归还拆借资金1,414.82万元[6] 股票情况 - 2024年12月23 - 25日股票连续3日收盘跌幅偏离值累计超12%[2][3][9] - 2024年4月23日起股票实施退市风险警示[5] - 若2024年年报披露后出现相关情形，股票将被终止上市[9] 违规事项 - 2024年6月29日公司及控股股东因涉嫌信披违法违规被立案[7]

会议审议 - 2024年10月30日召开第十届董事会第七次会议，审议通过2024年第三季度报告议案[1] - 审计委员会“2票同意，0票反对，1票弃权”同意提交报告[1] - 董事会表决“6票同意，2票弃权，0票反对”通过报告议案[2] 弃权原因 - 董事王侃因缺独立评估无法判断内控和资金占用投弃权票[2] - 独立董事沈烈因内控整改无验收、未收到专项审计报告投弃权票[3] 违规情况 - 公司连续几年存在控股股东及关联方非经营性占用资金违规，两次被“ST”，现处“*ST”[3]