资金与款项 - 2024年5月14日控股股东及其关联方归还拆借资金1414.82万元[2] - 2023年支付款项被冻结形成大额其他应收款28661.57万元[5] 业绩预计 - 2024年应收款项减值准备影响利润总额约1.45亿元[5] - 2024年度归母净利润预计-3.8亿至-2.2亿元[6] - 2024年度扣非归母净利润预计-2.9亿至-1.5亿元[6] - 2024年末净资产预计24.8亿至26.4亿元[6] 其他事项 - 2024年4月23日公司股票因审计报告意见被实施退市和其他风险警示[3] - 2025年2月6日公司收到浙江监管局《行政处罚事先告知书》[7]

业绩数据 - 2024年度预计归母净利润 -38,000万元至 -22,000万元[7] - 2024年度预计扣非归母净利润 -29,000万元至 -15,000万元[7] - 2024年末预计净资产248,000万元至264,000万元[7] 异常情况 - 2025年2月10 - 12日股价涨幅偏离值累计超12%属异常[2][3][9] 资金相关 - 2023年进口贸易支付款冻结形成28,661.57万元其他应收款[5] - 2024年5月14日控股股东归还拆借资金1,414.82万元[6] 风险警示 - 2024年4月23日起股票实施退市风险警示[5][9] 监管处罚 - 2025年2月6日收到浙江监管局《行政处罚事先告知书》[7]

资金与款项 - 2024年5月14日控股股东及其关联方归还拆借资金1414.82万元[2] - 2023年支付款项被冻结形成大额其他应收款28661.57万元[5] 业绩预计 - 2024年度归母净利润预计-3.8亿至-2.2亿元[6] - 2024年度扣非归母净利润预计-2.9亿至-1.5亿元[6] - 2024年末净资产预计24.8亿至26.4亿元[6] 风险与处罚 - 2024年4月23日股票因审计报告意见被实施退市和其他风险警示[3] - 对冻结应收款项计提减值准备预计影响2024年利润总额约1.45亿元[5] - 2025年2月6日收到浙江监管局《行政处罚事先告知书》[7]

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：2025-005 海越能源集团股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的公告 近日，公司收到了天津市滨海新区人民法院的受理案件通知书【(2025)津 0116 民初 3250 号】，具体情况如下： 二、诉讼案件事实及请求 （一）诉讼当事人 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：起诉阶段，法院已受理，尚未审理。 ●上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司天津汇荣石油有限公司为 原告。 ●涉案的金额：本案涉诉金额为人民币 53,700,000 元及以 53,700,000 元 为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期市场贷款报价利率计算的 自 2022 年 1 月 25 日起至该款项实际支付之日止的利息。 ●是否会对上市公司的损益产生负面影响：鉴于本案尚未审理，暂无法确 定本案对公司本期及期后利润的具体影响。 一、本次诉讼的基本情况 近期，海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司 天津汇荣石油有限公司 ...

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：2025-004 海越能源集团股份有限公司(以下简称海越能源或公司)、铜川高鑫金融控股 有限公司(以下简称高鑫金控或控股股东)涉嫌信息披露违法违规一案，已由我局 调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚所 根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。 经查明，当事人涉嫌违法的事实如下： 海越能源集团股份有限公司 关于公司及控股股东收到中国证券监督管理委员会 浙江监管局《行政处罚事先告知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）基本情况 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股股东铜川高鑫金融 控股有限公司（以下简称"高鑫金控"）于 2024 年 6 月 28 日收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立 案字 01120240024 号、证监立案字 01120240025 号），因涉嫌信息披露违法违规， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 ...

退市风险 - 2024年4月20日披露实施退市及其他风险警示公告，4月23日起实施[2][3] - 若2024年年报披露后出现规定情形，股票将被终止上市[2][3] 审计相关 - 中审众环对2023年度审计报告出具无法表示意见，内控审计报告出具否定意见[3] - 续聘中审众环为2024年度年审会计师事务所，审计有序开展[5] 信息披露 - 2024年度报告预约2025年4月29日披露[5] - 首次风险提示公告，后续按要求披露[6] 经营情况 - 目前生产经营活动正常，日常经营无重大变化[7]

2024年度财务预计 - 2024年度预计利润总额为-44,000万元至-26,000万元，归属母公司所有者净利润为-38,000万元至-22,000万元，扣非净利润为-29,000万元至-15,000万元[3][5] - 2024年度预计营业收入为150,000万元至180,000万元，扣除无关和无商业实质收入后仍为150,000万元至180,000万元[3][6] - 2024年度预计年末净资产为248,000万元至264,000万元[3][6] 上年度财务数据 - 上年利润总额为-31,887.69万元，归属母公司所有者净利润为-24,546.47万元，扣非净利润为-23,985.40万元[7] - 上年营业收入为212,808.14万元，扣除无关和无商业实质收入后为211,295.49万元，期末净资产为286,903.87万元[7] 业绩下滑原因 - 受传统能源行业下行和控制大宗贸易风险影响，公司大宗贸易业务和主营业务规模下滑[8] - 报告期末碳酸锂价格下跌，公司对相关存货计提跌价准备，对应收款项计提资产减值损失[8] 应收款项情况 - 2023年进口商品贸易支付款项被冻结形成28,661.57万元其他应收款，报告期末未收回，已计提减值准备[8][9] - 应收款项减值准备影响报告期利润总额约1.45亿元，后续收回情况或致2024年业绩波动[10] 退市风险 - 公司股票已被实施退市风险警示，若2024年年报披露后出现规定情形将被终止上市[11]

国浩律师(上海) 事务所 关于海越能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 致:海越能源集团股份有限公司 海越能源集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次临时股东大会 于 2025年 1 月 16 日召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")经公司 聘请,委派经办律师出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律、法规及 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东大会规则》 (以下简称《股东大会规则》)和《海越能源集团股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》),就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会 议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件,听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的,有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺,公司已将全部事实向本所披露,无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人155人[3] - 出席股东所持表决权股份168,336,922股，占比35.9583%[3] - 在任董事8人出席4人，监事3人出席1人[5] 议案表决情况 - 补选独立董事议案A股同意票164,015,687，比例97.4329%[9] - 续聘审计机构议案A股同意票164,084,587，比例97.4739%[7] - 5%以下股东补选议案同意票10,444,528，比例71.0663%[10] - 5%以下股东续聘议案同意票10,375,628，比例70.5975%[10] 会议其他信息 - 股东大会2025年1月16日召开[4] - 召开地点为浙江诸暨市西施大街59号海越大厦会议室[4] - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，律师为陈颖、蒙象君[11]

海越能源集团股份有限公司（600387） 2025 年第一次临时股东大会会议文件 2025 年 1 月 16 日 目录 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 三、关于补选公司第十届董事会独立董事的议案 3 | | | 四、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | 2024 年度财务及内控审计机构的 | | 议案 | 4 | 海越能源集团股份有限公司（600387）2025 年第一次临时股东大会会议文件 一、2025 年第一次临时股东大会会议须知 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市 公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，制定会 议须知如下： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原 则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表 决权等权利。股东参加股东大会 ...