海越能源(600387)

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*ST海越(600387) - 海越能源关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
2025-01-25 00:00
退市风险 - 2024年4月20日披露实施退市及其他风险警示公告,4月23日起实施[2][3] - 若2024年年报披露后出现规定情形,股票将被终止上市[2][3] 审计相关 - 中审众环对2023年度审计报告出具无法表示意见,内控审计报告出具否定意见[3] - 续聘中审众环为2024年度年审会计师事务所,审计有序开展[5] 信息披露 - 2024年度报告预约2025年4月29日披露[5] - 首次风险提示公告,后续按要求披露[6] 经营情况 - 目前生产经营活动正常,日常经营无重大变化[7]
ST海越(600387) - 2024 Q4 - 年度业绩预告
2025-01-17 19:05
2024年度财务预计 - 2024年度预计利润总额为-44,000万元至-26,000万元,归属母公司所有者净利润为-38,000万元至-22,000万元,扣非净利润为-29,000万元至-15,000万元[3][5] - 2024年度预计营业收入为150,000万元至180,000万元,扣除无关和无商业实质收入后仍为150,000万元至180,000万元[3][6] - 2024年度预计年末净资产为248,000万元至264,000万元[3][6] 上年度财务数据 - 上年利润总额为-31,887.69万元,归属母公司所有者净利润为-24,546.47万元,扣非净利润为-23,985.40万元[7] - 上年营业收入为212,808.14万元,扣除无关和无商业实质收入后为211,295.49万元,期末净资产为286,903.87万元[7] 业绩下滑原因 - 受传统能源行业下行和控制大宗贸易风险影响,公司大宗贸易业务和主营业务规模下滑[8] - 报告期末碳酸锂价格下跌,公司对相关存货计提跌价准备,对应收款项计提资产减值损失[8] 应收款项情况 - 2023年进口商品贸易支付款项被冻结形成28,661.57万元其他应收款,报告期末未收回,已计提减值准备[8][9] - 应收款项减值准备影响报告期利润总额约1.45亿元,后续收回情况或致2024年业绩波动[10] 退市风险 - 公司股票已被实施退市风险警示,若2024年年报披露后出现规定情形将被终止上市[11]
*ST海越(600387) - 国浩律师(上海)事务所关于海越能源集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书
2025-01-17 00:00
国浩律师(上海) 事务所 关于海越能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 致:海越能源集团股份有限公司 海越能源集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次临时股东大会 于 2025年 1 月 16 日召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")经公司 聘请,委派经办律师出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律、法规及 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东大会规则》 (以下简称《股东大会规则》)和《海越能源集团股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》),就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会 议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件,听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的,有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺,公司已将全部事实向本所披露,无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本 ...
*ST海越(600387) - 海越能源2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-01-17 00:00
会议出席情况 - 出席会议股东和代理人155人[3] - 出席股东所持表决权股份168,336,922股,占比35.9583%[3] - 在任董事8人出席4人,监事3人出席1人[5] 议案表决情况 - 补选独立董事议案A股同意票164,015,687,比例97.4329%[9] - 续聘审计机构议案A股同意票164,084,587,比例97.4739%[7] - 5%以下股东补选议案同意票10,444,528,比例71.0663%[10] - 5%以下股东续聘议案同意票10,375,628,比例70.5975%[10] 会议其他信息 - 股东大会2025年1月16日召开[4] - 召开地点为浙江诸暨市西施大街59号海越大厦会议室[4] - 见证律所为国浩律师(上海)事务所,律师为陈颖、蒙象君[11]
*ST海越(600387) - 海越能源2025年第一次临时股东大会会议文件
2025-01-09 00:00
海越能源集团股份有限公司(600387) 2025 年第一次临时股东大会会议文件 2025 年 1 月 16 日 目录 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 三、关于补选公司第十届董事会独立董事的议案 3 | | | 四、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 | 2024 年度财务及内控审计机构的 | | 议案 | 4 | 海越能源集团股份有限公司(600387)2025 年第一次临时股东大会会议文件 一、2025 年第一次临时股东大会会议须知 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证股东大会的顺利进行,根据《上市 公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定,制定会 议须知如下: 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原 则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、股东(包括股东代理人,下同)参加股东大会依法享有发言权、质询权、表 决权等权利。股东参加股东大会 ...
*ST海越:海越能源关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2024-12-27 18:01
证券代码:600387 证券简称:*ST 海越 公告编号:2024-058 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间:2025 年 1 月 16 日 14 点 30 分 召开地点:浙江省诸暨市西施大街 59 号海越大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期:2025年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 海越能源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 上述议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过,并于 2024 年 12 月 28 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)。 网络投票系统:上 ...
*ST海越:海越能源关于公司独立董事聘请第三方中介机构的进展公告
2024-12-27 17:58
海越能源集团股份有限公司 关于公司独立董事聘请第三方中介机构的进展公告 股票代码:600387 股票简称:*ST 海越 公告编号:临 2024-054 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为 准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。 特此公告。 海越能源集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为保护海越能源集团股份有限公司(以下简称"公司")和广大投资者特别 是中小投资者利益,公司独立董事前期召开第十届董事会第二次独立董事专门会 议,审议通过了《关于聘请第三方中介机构的议案》,提议聘请其他第三方中介 机构,就《公司2023年度审计报告》无法表示意见的相关事项开展专项审计,具 体内容详见公司披露的《关于公司独立董事提议聘请第三方中介机构的公告》(临 2024-039号)。 收到独立董事前述意见后,公司管理层高度重视,经独立董事认可,决定 聘请中兴 ...
*ST海越:海越能源关于续聘会计师事务所的公告
2024-12-27 17:58
股票代码:600387 股票简称:*ST 海越 公告编号:临 2024-057 海越能源集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●拟续聘会计师事务所:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称"中审众环")。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 (1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) (2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 (3)组织形式:特殊普通合伙企业 (4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 (5)首席合伙人、主要负责人:石文先 (6)2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 (7)202 ...
*ST海越:海越能源第十届董事会第八次会议决议公告
2024-12-27 17:58
股票代码:600387 股票简称:*ST 海越 公告编号:临 2024-055 二、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财 务及内控审计机构的议案》 海越能源集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第八次会议 于 2024 年 12 月 27 日以通讯会议方式召开,会议通知及会议资料于 2024 年 12 月 22 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事就会议议案进行了认真审议,并进行逐项表决,会议审议通过了如 下议案,形成如下决议: 一、《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》 经公司董事会提名,董事会提名委员会审核通过,同意补选高汉祥先生为公 司第十届董事会独立董事候选人,并在公司股东大会审议通过后,担任公司第十 届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任期自股东大会审议通过之 日起 ...
*ST海越:海越能源集团股份有限公司独立董事提名人声明(高汉祥)
2024-12-27 17:58
海越能源集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人海越能源集团股份有限公司董事会,现提名高汉祥为 海越能源集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海越 能源集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与海越能源 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去 ...