股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-073 海越能源集团股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十九次会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 8 日以直 接送达或电子邮件等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，会议召开符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定。 与会监事审议并一致通过了以下决议： 特此公告。 海越能源集团股份有限公司监事会 二〇二三年十一月十四日 1 附件：非职工代表监事候选人简历 1、《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》 同意提名杨斌先生、李静女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，非职工 代表监事简历见附件。 表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。 该议案需提交股东大会审议。 （一）杨斌先生简历 杨斌，男，白族，1984 年 12 月出生，本科学历，中国注册会计师。历 ...

海越能源集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人 沈烈 ，已充分了解并同意由提名人海越能源集团股份有限公司董事 会提名为海越能源集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

海越能源集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期届 满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2023年11月13日召开 2023年第二次职工代表大会，会议民主选举杨志君先生为公司第十届监事会职 工代表监事（简历见附件），与经公司2023年第二次临时股东大会选举产生的 两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任 职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 海越能源集团股份有限公司监事会 股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-077 二〇二三年十一月十四日 附件：杨志君先生简历： 杨志君，男，汉族，1975 年 1 月 24 日出生，中共党员，大专学历。1993 年进入海越参加工作，历任海越股份有限公司加油站站长。现任海越能源集团 股份有限公司皇冠加油站站长，海越能源 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，强化对董事 会及管理层的约束和监督制度，为独立董事创造良好的工作环境以及更好的维护 中小股东的权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 海越能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事，人数不得低于公司董事会成员人数的三分之一， 其中至少有一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： （一）具有注册会 ...

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-075 海越能源集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。 （5）首席合伙人、主要负责人：石文先 （6）2022 年末合伙人数量 203 人、注册会计师数量 1,265 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 ●拟续聘会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （7）2022 年经审计总收入 213,1 ...

海越能源集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范海越能源集团股份有限公司（下称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、参照《上市公司治理准则》、 (一)董事为自然人； (二)符合国家法律、法规。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期 满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规及规则的规定， 制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格： (七)法律、行政法规或 ...

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-072 海越能源集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次 会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议， 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事审议并一致通过了以下决议： 该议案需提交股东大会审议。 3、《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 1、《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》 具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能 源关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：临 2023-074）。 表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 该议案需提交股东大会审议。 2、《关于修订<公司独立董事 ...

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-071 海越能源集团股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员增持公司股份期 限届满暨增持实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增持计划主要内容：海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事及高级管理人员计划自2023年5月8日起6个月内，通过二级市场择机增 持本公司股份，合计增持金额不低于415万元，不超过705万元。 ●增持计划的实施结果：截至本公告日，本次计划增持人员通过上海证券交 易所交易集中竞价系统合计增持公司股份数量763,100股，占公司总股本的 0.16%，增持金额为428.09万元。本次增持计划实施期限届满，合计增持金额达 到增持计划区间下限415万元，未超过705万元。 公司于 2023 年 5 月 5 日披露了《海越能源关于公司董事、监事及高级管理 人员计划增持公司股份的公告》（临 2023-032），公司董事、监事及高级管理人 员计划自 2023 年 5 月 8 日起 ...

财务业绩 - 公司2023年第三季度营业收入为9.08亿元，同比下降53.36%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为20.52亿元，同比下降59.34%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为640.08万元，同比下降76.65%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4,027.55万元，同比下降42.79%[4] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润下降76.65%[31] - 公司本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降59.84%[31] - 2023年前三季度营业收入为20.52亿元[39] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为4.03亿元[40] 现金流 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为负58,832.94万元[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为负58,832.94万元，同比下降47.32%[4] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为-19,496.33万元,主要系母公司和子公司收到其他与经营活动有关的现金增加所致[27] - 公司本报告期投资活动产生的现金流量净额为不适用,主要系全资子公司投资支付的现金增加所致[28] - 公司本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-1,846.75万元,主要系母公司银行存款质押所致[29] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-5.88亿元[41] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为0.85亿元[42] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净减少5.33亿元[43] - 公司2023年第三季度投资活动现金流出2.74亿元[43] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入6.37亿元[43] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流出3.94亿元[43] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额1.17亿元[43] 每股指标 - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.02元，同比下降66.67%[4] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.09元，同比下降40.00%[4] - 公司本报告期基本每股收益和稀释每股收益同比下降66.67%[32] 资产负债 - 公司本报告期末总资产增加85.94%,主要系母公司预付货款增加所致[32] - 2023年9月30日递延所得税负债为1.13亿元[39] - 2023年9月30日其他非流动负债为13.08亿元[39] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为31.16亿元[39] - 2023年9月30日少数股东权益为2.12亿元[39] 股东情况 - 公司前十大股东中,铜川汇能鑫能源有限公司持股19.21%为第一大股东,海航云商投资有限公司持股13.61%为第二大股东[33][34] - 公司前十大无限售条件股东中,铜川汇能鑫能源有限公司持有8993.41万股为第一大股东[34] 其他 - 公司本报告期所得税费用下降47.75%,主要系营业收入下降所致[26] - 2023年前三季度研发费用为1,443,309.37元[40] - 2023年前三季度信用减值损失为-1.06亿元[40]

海越能源集团股份有限公司 2021、2022 年度 会计差错更正专项说明的鉴证报告 众环专字[2023]1700050 号 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号――历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业 道德守则,计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获得合 理保证。 在鉴证过程中,我们实施了包括询问、检查、重新计算、分析复核等我们认 为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提 供了基础。 三、鉴证结论 海越能源集团股份有限公司 2021、2022 年 度会计差错更正专项说明的鉴证报告 众环专字[2023]1700050 号 海越能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的海越能源集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 管理层编制的《海越能源集团股份有限公司关于 2021、2022 年度会计差错更正 的专项说明》(简称"专项说明")实施了鉴证工作。 一、管理层对专项说明的责任 按照《企业会计准则第 ...