业务额度 - 2026年华电保理拟提供不超25亿元保理业务[1][2] - 2026年华电融资租赁拟提供不超30亿元租赁业务[1][2] 财务数据 - 截至2025年9月底，华电保理总资产65.83亿元，净资产16.64亿元[4] - 2025年1 - 9月，华电保理净利润0.29亿元[4] - 截至2025年9月底，华电融资租赁总资产551.3亿元，净资产96.4亿元[4] - 2025年1 - 9月，华电融资租赁净利润3.34亿元[4] 其他 - 贷款利率不高于同期LPR报价利率[2] - 交易已获董事会批准，待股东大会审议[1][7]

公司基本信息 - 公司经营期限为1998年6月4日至2048年6月4日[7] - 公司住所为沈阳市苏家屯区迎春街2号，邮政编码为110000[7] - 公司设立时发行股份总数为8500万股，面额股每股金额为1元[10] 股权与股东 - 沈阳市冶金国有资产经营有限公司持股7283万股，1998年5月以净资产作价出资[10] - 沈阳钢铁总厂职工持股会持股1000万股，1998年5月以货币出资[10] - 降低享有股东会临时提案权股东的持股比例[2] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[18] 公司治理 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权[1] - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[8] - 董事会由十二名董事组成，设董事长一人，每届任期三年[45][85] 股份管理 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[13] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同的注销或转让时间规定[12] - 公司不接受本公司的股份作为质权的标的[12] 股东会相关 - 股东大会改为股东会，议事规则拟定主体为董事会，批准主体为股东会[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需处理召开临时股东会事宜[22][23][24] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[30] 董事会相关 - 董事会负责召集股东会会议，执行股东会决议，决定公司多项计划和方案[45] - 董事会召开临时董事会会议通知时限为会议召开前5日，经全体董事一致同意可豁免[50] - 董事会决议表决方式为举手表决或投票表决[50] 专门委员会 - 审计委员会成员为7名，其中独立董事4名，负责审核公司财务信息及其披露等工作[55] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[56] - 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提建议[56] 利润分配 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[62] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均合并报表归属于母公司的净利润的30%[63] - 分红政策调整方案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[64] 公司变更与清算 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但需经董事会决议[68] - 公司因特定原因解散，董事为清算义务人，应在15日内组成清算组清算[71] - 清算组应自成立日起10日内通知债权人，60日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[72]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会12月16日10点在公司会议室召开[4] - 网络投票12月16日进行，交易系统与互联网投票时间不同[6] 议案情况 - 会议审议取消监事会等3项议案，第1项为特别决议议案[8][9] - 全部议案对中小投资者单独计票，第3项关联股东需回避表决[9] 其他信息 - 股权登记日为12月9日，A股代码600396，简称华电辽能[16] - 会议登记时间12月10 - 11日，可信函或传真登记[18]

会议情况 - 2025年11月27日召开第八届监事会第二十一次会议[2] - 应出席3名监事，实际表决3名[2] 议案表决 - 《关于关联人向公司提供资金的议案》全票通过[3] - 《关于预计2026年日常关联交易的议案》全票通过[4] 业绩考核 - 同意2022 - 2024年任期业绩考核和激励兑现[4][5] - 同意2024年度业绩考核和薪酬兑现[5][7] - 同意2025 - 2027年任期经营业绩考核目标[7] 资金运作 - 同意向子公司华电（辽宁）增资10000万元[7] 章程修订 - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》全票通过[7]

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-039 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 27 日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十八次 会议。公司董事长姜青松主持会议，会议应出席董事 11 名，实 际参加表决董事 11 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以短信、邮件等方式向 各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及其 附件的议案》，并提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议； 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事 2025 年第四次专门会议审议通过了上述议案， 并同意将本议案提交公司董事会审议。 同意对《华 ...

公司资本运作 - 华电辽能拟向全资子公司华电（辽宁）能源销售有限公司增资1亿元人民币 [1] - 增资后子公司实收资本及资产总额将达到2亿元人民币以上 [1] - 此次增资前12个月内已发生未达审议额度的资产交易金额为7,700万元人民币，累计金额达17,700万元人民币，因此本次增资无需提交股东大会审议 [1] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组 [1] 子公司财务与经营状况 - 截至2025年10月末，该子公司实缴注册资本金为10,010万元人民币 [1] - 截至2025年10月末，子公司总资产为11,127.67万元人民币，净资产为11,108.94万元人民币 [1] - 2025年1月至10月，子公司利润总额为1,478.88万元人民币 [1] 增资目的与战略规划 - 增资旨在使子公司有能力参与规模在60亿千瓦时以上的电力市场交易 [1]

股价与交易表现 - 11月25日盘中股价上涨2.02%至3.03元/股，成交额1993.92万元，换手率0.45%，总市值44.62亿元 [1] - 当日主力资金净流入419.03万元，大单买入489.47万元（占比24.55%），卖出70.44万元（占比3.53%） [1] - 今年以来股价累计上涨9.78%，但近期表现疲软，近5日、20日、60日分别下跌4.72%、8.18%、13.18% [1] - 今年以来7次登上龙虎榜，最近一次为7月10日，龙虎榜净买入-2904.04万元，买入总额3214.60万元（占比5.08%），卖出总额6118.64万元（占比9.68%） [1] 公司基本面与财务状况 - 公司主营业务为电力、热力的生产和供应，收入构成：电力产品销售74.68%，热力产品销售24.15%，其他1.18% [1] - 截至9月30日股东户数为6.43万，较上期增加3.63%，人均流通股22898股，较上期减少3.50% [2] - 2025年1-9月实现营业收入30.68亿元，同比减少1.72%，归母净利润332.42万元，同比大幅减少86.27% [2] 公司背景与行业属性 - 公司全称为华电辽宁能源发展股份有限公司，位于辽宁省沈阳市，成立于1998年6月4日，于2001年3月28日上市 [1] - 所属申万行业为公用事业-电力-火力发电，概念板块包括绿色电力、央企改革、光伏玻璃、氢能源、太阳能等 [1] 分红历史 - A股上市后累计派现3.28亿元，但近三年累计派现0.00元 [3]

股价表现与资金流向 - 11月10日盘中股价报3.32元/股，上涨2.15%，总市值48.89亿元 [1] - 当日成交7015.49万元，换手率1.45% [1] - 主力资金净流入85.59万元，特大单买入549.58万元（占比7.83%），大单买入1479.12万元（占比21.08%） [1] - 今年以来股价累计上涨20.29%，近5个交易日上涨3.75%，近60日下跌4.32% [1] - 今年以来7次登上龙虎榜，最近一次（7月10日）龙虎榜净买入-2904.04万元 [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为电力、热力的生产和供应，电力产品销售占比74.68%，热力产品销售占比24.15% [1] - 2025年1-9月实现营业收入30.68亿元，同比减少1.72% [2] - 2025年1-9月归母净利润332.42万元，同比大幅减少86.27% [2] - A股上市后累计派现3.28亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] 行业属性与股东情况 - 所属申万行业为公用事业-电力-火力发电 [2] - 所属概念板块包括低价、绿色电力、央企改革、海上风电、风能等 [2] - 截至9月30日股东户数为6.43万，较上期增加3.63% [2] - 截至9月30日人均流通股22898股，较上期减少3.50% [2]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为30.68亿元，同比下降1.72% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为332.42万元，同比下降86.27% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.0023元 [1]

业绩说明会信息 - 2025年11月26日15:00 - 16:00举行第三季度业绩说明会[2][5] - 11月19日至25日前投资者可通过上证路演中心或邮箱提问[2][5] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[3][5] 人员及联系方式 - 董事长姜青松、总经理田立等参加[5] - 联系人马佳，电话024 - 83996040，邮箱jia - ma@chd.com.cn[7] 报告发布 - 2025年10月29日发布《2025年第三季度报告》[2]