董事会换届 - 2026年3月10日召开会议审议董事会换届议案[1] - 第九届董事会由12名董事组成，8名非独立董事，4名独立董事[1] - 提名7名非独立董事候选人和4名独立董事候选人[1][2] 选举安排 - 事项需提交2026年第一次临时股东会审议批准[4] - 新任董事以累积投票制选举[4] - 职工董事由公司职工代表大会选举产生[4] 其他信息 - 第九届董事会任期三年，自股东会审议通过起计算[4] - 公告附11名董事候选人简历[5] - 李飚等11人符合董事任职条件[11]

公司制度修订 - 2026年3月10日董事会审议通过修订18项公司治理相关制度议案[1] - 《独立董事工作管理办法》修订并新增议事规则，需提交股东会审议[2] - 《信息披露管理办法》修订并新增“信息披露豁免”章节[2] - 4个委员会工作细则修订，原《董事会专门委员会工作细则》废止[2][3] - 《总经理办公会议议事规则》修订，原《总经理工作细则》废止[3] - 7项制度仅变更公司名称[3] - 9项制度全文于2026年3月11日在上海证券交易所网站披露[4]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 任职限制情况 - 近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无任职资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[5]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 特定持股股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形、近36个月有处罚或不良记录人员不适合任职[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[4] 审查与要求 - 需通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[5] - 需符合上交所对任职资格要求[5] - 任职后不符资格将按规定辞职[5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上等特定人员不具独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录判定 - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[6] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[6]

独立董事提名 - 华电辽宁能源发展股份有限公司提名齐宁为第九届董事会独立董事候选人[1] - 提名人已核实被提名人任职资格符合要求[5] 独立性与不良记录 - 特定持股及任职人员不具备独立性[2][3] - 特定时间受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 其他 - 声明日期为2026年3月10日[6]

独立董事任职资格 - 被提名人需5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及任职关系人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责候选人有不良记录[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在华电辽宁能源任职不超六年[5] 其他 - 被提名人有注会等职称及5年以上全职经验[6] - 提名人2026年3月10日作声明[7]

独立董事提名 - 华电辽宁能源发展股份有限公司提名张广宁为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 持股等情况影响独立性判断[2][3] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 声明日期 - 提名人声明日期为2026年3月10日[6]

独立董事候选人声明与承诺 本人赵清野，已充分了解并同意由提名人华电辽宁能源发展 股份有限公司提名为华电辽宁能源发展股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任华电辽宁能源发展股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月26日10点在公司会议室召开[3] - 网络投票3月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议非累积投票议案2项，累积投票议案2项[8] - 第九届董事会应选非独立董事7人、独立董事4人[8] 股权登记 - 股权登记日为2026年3月19日[14] - 股东登记时间3月23 - 24日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00，异地可3月26日前信函或传真登记[17] - 股东登记地点为辽宁省沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座23层证券法务部[17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[26] - 投资者可将票数集中或分散投给候选人[27] 候选人票数 - 选举董事议案中，候选人陈××方式一获500票，方式二和三各获100票[29] - 候选人赵××方式二获100票，方式三获50票[29] - 候选人蒋××方式三获200票，方式二获100票[29] - 候选人宋××方式二和三各获100票和50票[29]