2024年业绩预计情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为0.62亿元至0.86亿元，同比减少20.54亿元至20.79亿元[2][3] - 2024年预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.30亿元至0.43亿元，同比增加8.25亿元至8.38亿元[2][3] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为21.40亿元，扣除非经常性损益的净利润为 -7.95亿元[6] - 上年同期每股收益为1.4533元[6] 业绩变动原因 - 2024年净利润同比减幅大是因2023年重大资产重组，上年同期含股权处置收益29.24亿元[7] - 资产重组后公司资产结构改善，剩余资产持续经营能力好，经营业绩好转[7] - 公司统筹市场深化提质增效，扣非净利润同比增加[7] 业绩预告相关说明 - 公司不存在影响本期业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年年度报告为准[9]

股东大会信息 - 2024年12月11日发布召开2024年第五次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年12月26日9时召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 现场3人代表4名股东，股份883,115,717股，占比59.9655％[8] - 网络投票326名股东，股份13,562,304股，占比0.9209％[8] - 两方式共330名股东，股份896,678,021股，占总股本60.8864%[8] 议案表决 - 预计2025年日常关联交易议案323,290,720股同意，占比98.0380%[10] - 关联人向公司提供资金议案890,138,217股同意，占比99.2706%[10] 董事选举 - 刘志明得票数883,685,759股，占比98.5510%[11] 中小股东意见 - 中小股东对预计2025年日常关联交易议案同意股数占比90.8359%[10] - 中小股东对关联人向公司提供资金议案同意股数占比90.7364%[10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人330人，代表股份896,678,021股，占比60.8864％[4][11] - 出席现场会议股东及代理人3人，代表4名股东，股份883,115,717股，占比59.9655％[11] - 参加网络投票股东326人，代表股份13,562,304股，占比0.9209％[11] 议案表决情况 - 预计2025年日常关联交易议案，A股同意票323,290,720，比例98.0380%[7] - 关联人向公司提供资金议案，A股同意票890,138,217，比例99.2706%[8] 董事选举情况 - 选举董事刘志明得票数883,685,759，占比98.5510%，当选[9]

华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会材料汇编 二〇二四年十二月二十六日 2024 年第五次临时股东大会 会议议程 一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣 布开会 二、关于预计 2025 年日常关联交易的议案 三、关于关联人向公司提供资金的议案 四、关于选举公司董事的议案 五、议案表决、选举（由一名监事负责计票工作，律师 和股东代表负责监票工作） 六、宣布现场表决、选举结果 七、宣布现场会议结束 会议议程 2024年第五次临时股东大会 股东大会材料之一 关于预计 2025 年日常关联交易的议案 各位股东： 根据公司实际情况，现将公司及全资、控股子公司 2024 年日常关联交易完成情况及预计 2025 年日常关联交易事项 汇报如下。 | 关 | 联交 易类 | 别 | 关联方 | 2024 年预 计金额 （万元） | 2024 年 1-10 月实际 发生金额 （万元） | 2024 年预 计完成值 （万元） | 预计金额与实际发生金额 差异较大的原因 1. 公司预计 2024 年度购 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

人事变动 - 职工监事朱宇因岗位调整辞职[1] - 公司补选宋大明为第八届监事会职工监事[1] 新监事信息 - 宋大明任期至2025年8月23日[1] - 宋大明1972年生，硕士，高级工程师[2] - 宋大明有电厂任职经历，现任党建部主任[2]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会2024年12月26日9点召开[3] - 网络投票2024年12月26日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 会议审议2025年日常关联交易等议案[7] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年12月19日[14] - 会议登记2024年12月23 - 24日，异地股东可26日前信函或传真登记[15] - 会议登记地点在辽宁省沈阳市和平区[17] 议案表决信息 - “关于选举独立董事的议案”表决权200票[25] - “关于选举监事的议案”表决权200票[25] - 投资者对议案4.00表决票数上限500票[25]

诉讼情况 - 控股子公司白音华公司诉讼二审为终审判决[2] - 涉案金额57341448.68元[4] - 二审维持原判，驳回星火石灰公司请求[2][5][6] - 白音华公司不担责，诉讼对损益无影响[2][6] - 二审受理费328507.24元由星火石灰公司负担[5]

会议信息 - 公司于2024年12月10日召开第八届监事会第十五次会议[2] - 应出席3名监事，实际3名参加表决[2] - 会议通知于2024年12月5日发出[2] 议案情况 - 同意《关于预计2025年日常关联交易的议案》，将提交2024年第五次临时股东大会审议[3] - 同意《关于关联人向公司提供资金的议案》，将提交2024年第五次临时股东大会审议[4]

关联交易金额 - 2025年预计与关联方开展日常关联交易合计72100万元[2] - 2025年向关联方采购长协煤等燃料及相关费用不超50000万元[2] - 2025年向关联方购买商品或劳务不超15600万元[2] - 2025年与关联方进行电量交易不超5000万元[2] - 2025年向关联方销售热量不超1500万元[2] - 2024年向关联方购买燃料预计85800万元，1 - 10月实际24579.59万元，预计完成44000万元[5] - 2024年向关联方购买商品或劳务预计20700万元，1 - 10月实际12351.43万元，预计完成16450万元[5][6] - 2024年与关联方进行电量交易预计2600万元，1 - 10月实际1620万元，预计完成2000万元[6] - 2024年向关联方销售商品预计1620万元，1 - 10月实际1194.22万元，预计完成1354万元[6] 关联方情况 - 截至2024年9月底，关联方中国华电集团资产总额11623亿元，净资产3630亿元；2024年1 - 9月净利润269亿元[9] 参股公司情况 - 内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司注册资金58834万人民币[10] - 截至2024年9月底，该公司资产总额52.54亿元，净资产28.34亿元[10] - 2024年1 - 9月该公司净利润2.14亿元（未经审计）[10] - 中国华电集团持有该公司20.92%的股份[10] - 公司持有该公司20%股权[12] 未来合作 - 公司及全资、控股子公司拟按国家发改委指导价向中国华电集团所属企业采购长协煤，金额以实际发生为准[12] - 2025年公司及全资、控股子公司在技术改造等项目拟与中国华电集团所属企业合作，金额待合同确定[13] 交易定价 - 公司及全资、控股子公司与中国华电集团所属企业关联交易电价采用“双边协商”方式确定[14] - 公司控股子公司向内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司售热按煤热价联动机制订立[14] 交易影响 - 关联交易有助于公司日常经营，定价公平，不损害公司和股东利益，不影响独立性[15]

关联交易额度 - 2025年中国华电集团拟提供不超5亿元贷款[2][3] - 2025年华电保理公司拟提供不超30亿元保理业务额度[2][3] - 2025年华电融资租赁拟提供不超30亿元融资租赁业务[2][3] 关联方财务数据 - 中国华电集团2024年1 - 9月净利润269亿元，9月底总资产11623亿、净资产3630亿[6] - 华电保理公司2024年1 - 9月净利润0.34亿元，9月底总资产70亿、净资产17亿[6] - 华电融资租赁2024年1 - 9月净利润5亿元，9月底总资产544亿、净资产98亿[7] 其他要点 - 贷款利率不高于同期LPR报价利率[5] - 交易需股东大会审议[2][10] - 2024年关联融资交易未超披露金额[9] - 中国华电集团等三家公司注册资金分别为370亿、6亿、52.21亿[6][7]