股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第八届董事会第二十四次会议决议召开 董事会于2025年8月5日发布会议通知 公告编号2025-023 [1][2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议于2025年8月25日10时在公司会议室召开 网络投票时间为同日9:15-15:00通过上交所系统进行 [3] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] 出席会议人员及召集人资格 - 出席股东及授权代表共614人 代表股份869,157,374股 占公司有表决权股份总数59.0177% [4] - 现场出席4人 代表股份858,415,717股 网络投票610人 代表股份10,741,657股 占比0.7294% [4] - 召集人为公司董事会 出席会议人员资格经持股证明及授权委托书核验 网络投票身份由系统验证 [4][5] 股东大会审议议案 - 议案1为与中国华电集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易 [5] - 议案2为变更公司部分董事 其中议案2.01涉及董事姜青松的变更 [5][6] - 审议事项与会议通知完全一致 未出现新增提案或议案内容变更 [5] 议案表决结果 - 议案1同意300,854,275股 占比99.5416% 反对1,076,802股 弃权308,600股 关联股东已回避表决 [6] - 议案1中小股东同意56,391,393股 占比97.6021% 反对1,076,802股 弃权308,600股 [6] - 议案2.01采用累积投票 姜青松得票859,386,496票 占比98.8758% 中小股东得票48,005,917票 占比83.0885% [6] 法律结论 - 股东大会召集程序、出席人员资格、表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定 [7] - 表决结果合法有效 全部议案获得审议通过 [6][7]

会议概况 - 股东大会于2025年8月25日在公司会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人614人，持股869,157,374股，占比59.0177%[3] 议案表决 - 《金融服务协议》A股同意票300,854,275，比例99.5416%[5] - 姜青松得票数859,386,496，占比98.8758%当选董事[7] 投票方式 - 现场出席4人，代表股份858,415,717股，占比58.2883%[7] - 网络投票610人，代表股份10,741,657股，占比0.7294%[7] 律师见证 - 北京金诚同达（沈阳）律师事务所见证，律师石艳玲、张淑洁[8] - 律师认为股东大会决议合法有效[9]

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 华电辽宁能源发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 沈阳市沈河区友好街10号新地中心1号楼61层 电话：024-2334 1677 传真：024-2334 2988 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于华电辽宁能源发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沈证法意[2025]字 0825 第 938 号 致：华电辽宁能源发展股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受华电辽宁能源 发展股份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"或"本次会议"） 并对会议的相关事项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求 以及《华电辽宁 ...

公司战略布局 - 金山武汉总部新园区开园 成为继北京和珠海后又一大型研发中心 占地118亩 总建筑面积28万平方米 可容纳9000人同时办公 [1] - 小米和金山在武汉总人数突破9000人 预计年内实现万人研发中心目标 [1] - 2017年启动武汉战略布局 8年间武汉总部已成为集团规模最大的研发中心之一 [1] 业务发展情况 - 金山办公WPS服务覆盖220多个国家和地区 用户规模达6.32亿 [2] - 金山云在武汉建立全栈云计算能力 政务云和智算服务近500家客户 赤壁智慧城市项目成为华中地区样板 [2] - 金山世游开发多款热门手游产品 推动湖北创意内容走向海外市场 [2] 研发与人才建设 - 公司与武汉大学和华中科技大学等13所高校合作共建工程师训练营 4年累计培养3607名ICT人才 [2] - 设立数智+奖学金项目 吸引青年学子参与数字技术创新 [2] - 园区配备食堂 公寓楼和健身房等设施 实现研发生活休闲一体化 [1] 区域合作与发展 - 园区位于光谷新区 紧邻光谷生态大走廊 与小米武汉科技园相邻 [1] - 深度参与湖北政务数字化建设 支持湖北建成中部地区崛起重要战略支点 [2] - 公司承诺持续增加研发投入 融入湖北国家科技创新中心建设 [2]

华电辽宁能源发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料汇编 2025 年 8 月 25 日 2025 年第一次临时股东大会 会议议程 一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣 布开会 二、关于与中国华电集团财务有限公司签订《金融服务 协议》暨关联交易的议案 三、关于变更公司部分董事的议案 四、议案表决（由监事负责计票工作，律师和股东代表 负责监票工作） 五、宣布现场表决结果 六、宣布现场会议结束 会议议程 2025 年第一次临时股东大会 股东大会材料之一 关于与中国华电集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的议案 各位股东： （一）关联方关系介绍 为满足公司业务发展需要，公司拟与中国华电集团财务 有限公司（以下简称华电财务公司）继续签署《金融服务协 议》，由华电财务公司向公司（代表其自身及控股子公司） 提供一系列金融服务，包括存款服务业务、结算服务业务、 综合授信业务、其他经国家金融监督管理总局（以下简称国 家金融监管总局）批准的金融服务业务。 一、关联方基本情况 公司与华电财务公司实际控制人均为中国华电集团有 限公司（以下简称中国华电集团），根据《上海证券交易所 股票上市规则》规 ...

项目概述 - 华电辽能拟向全资子公司丹东金山热电有限公司和华电（丹东）海上风电有限公司增资，建设热电联产与海上风电一体化联营项目 [1][4] - 项目动态投资228.81亿元（228.8051亿元），静态投资224.58亿元（224.5813亿元），项目资本金49.06亿元（49.06159亿元） [1][4] - 热电联产项目动态投资33.01亿元（33.0057亿元），静态投资32.07亿元（32.0673亿元），资本金9.90亿元（9.90171亿元） [1][4] - 海上风电项目动态投资195.80亿元（195.7994亿元），静态投资192.51亿元（192.5140亿元），资本金39.16亿元（39.15988亿元） [1][4] 热电联产项目细节 - 项目位于辽宁省丹东市振安区同兴镇丹东热电公司一期东侧预留场地 [1][6] - 建设1×66万千瓦超超临界热电联产机组，同步建设烟气脱硫、脱硝、除尘装置 [1][6] - 通过新建单塔双回220千伏线路送至丹东北变电站 [1][6] - 公司向丹东热电公司增资9.90亿元（9.90171亿元） [4][6] 海上风电项目细节 - 项目位于辽宁丹东东港南部海域DD2场址，总装机容量200万千瓦 [2][7] - 分两期建设，每期100万千瓦，各安装84台12兆瓦风电机组 [2][7] - 一、二期工程共建1座±500千伏海上换流站和1座陆上直流汇集站 [2][7] - 海上换流站通过2根±500千伏海缆接入陆上直流汇集站，再通过1回±500千伏直流线路送至张台负荷中心 [2][7] - 公司向丹东海风公司增资39.16亿元（39.15988亿元） [4][7] 公司治理与审批 - 项目于2025年8月18日经第八届董事会第二十五次会议审议通过 [7] - 需经公司股东大会审议通过，因出资额占最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超过5000万元 [7][8] - 增资不构成关联交易或重大资产重组 [4][7] 子公司基本情况 - 丹东金山热电有限公司注册资本16.41亿元（16.40558亿元），公司持股100% [8][9] - 截至2025年3月31日，丹东热电公司总资产34.87亿元（34.872145亿元），净资产9.06亿元（9.062351亿元），2025年一季度净利润1.03亿元（1.029231亿元） [9] - 华电（丹东）海上风电有限公司注册资本1000万元（1000万元），公司持股100% [9][10] - 截至2025年3月31日，丹东海风公司总资产0万元，净资产0万元，2025年一季度净利润0万元 [11] 战略影响 - 项目开发建设符合国家可再生能源发展战略 [12] - 有利于提升公司发展质量，增强盈利能力和综合竞争力 [12]

融资租赁业务 - 公司拟通过全资子公司开展融资租赁业务，总金额不超过870,810万元，其中丹东热电公司不超过70,810万元，丹东海风公司不超过800,000万元 [2] - 融资租赁方式包括直接融资租赁和直租融资租赁保理，租赁期限分别为6年和15年，综合融资成本均不高于2.78% [4][5][6] - 租赁设备包括热电联产项目的锅炉、汽轮机、发电机等设备以及海上风电项目的风力发电机等设备 [5][6] 一体化联营项目 - 项目包括热电联产与海上风电一体化建设，热电联产项目规模为1×66万千瓦，海上风电项目总装机容量200万千瓦 [34][35] - 项目总投资动态为2,288,051万元，其中热电联产330,057万元，海上风电1,957,994万元 [31] - 项目资本金合计490,615.9万元，热电联产99,017.1万元，海上风电391,598.8万元 [33] 公司治理 - 融资租赁业务和一体化联营项目已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2][16] - 公司监事会第十八次会议也审议通过了相关议案 [25] - 2025年第二次临时股东大会将于9月3日召开，审议相关议案 [45][46] 财务数据 - 截至2025年3月31日，丹东热电公司总资产348,721.45万元，净资产90,623.51万元，一季度净利润10,292.31万元 [39] - 丹东海风公司目前总资产和净资产均为0万元 [42] - 项目资金来源为公司自筹资金 [36][42]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月3日15:00在会议室召开2025年第二次临时股东大会 [4] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为当日9:15-15:00 [4] - 股权登记日为2025年8月27日 A股股东持有证券代码600396可参与表决 [6] 审议事项与投票规则 - 本次审议为非累积投票议案 已通过第八届董事会第二十五次会议及监事会第十八次会议审议 [3] - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次需完成身份认证 [5] - 持有多个账户的股东 表决权数量按全部账户同类股票总和计算 重复投票以第一次结果为准 [5][6] 会议登记安排 - 登记时间为2025年8月28日至29日9:00-11:30及13:30-16:00 异地股东可于9月3日前信函或传真登记 [7] - 登记地点为辽宁省沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座 需携带股东账户及身份证明文件 [7] - 公司联系人马佳 联系电话024-83996040 传真024-83996039 [7]

董事会会议召开情况 - 2025年8月18日召开第八届董事会第二十五次会议 采用现场和通讯方式 [1] - 过半数董事共同推举董事田立主持会议 应出席董事11名 实际参加表决董事11名 [1] - 会议通知于2025年8月13日通过短信和邮件等方式发出 符合公司法及公司章程要求 [1] 董事会审议事项 - 全票通过增资建设一体化联营项目议案 提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][2] - 全票通过增加2025年基建投资计划议案 自热电联产与海上风电一体化联营项目股东大会通过后生效 [2] - 全票通过全资子公司办理融资租赁业务议案 融资金额不高于870,810万元 提交股东大会审议 [2] - 全票通过全资子公司增加银行融资议案 自热电联产与海上风电一体化联营项目股东大会通过后生效 [2][3] - 全票通过召开2025年第二次临时股东大会议案 定于2025年9月3日下午3时以现场及通讯方式召开 [3] 项目投资规划 - 基建投资计划增加与热电联产和海上风电一体化联营项目直接关联 [2] - 融资租赁业务将以全资子公司新购设备资产通过直接融资租赁和直租融资租赁保理等方式开展 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月18日以现场和通讯方式召开 [1] - 监事会主席蔡国喜主持会议 应出席监事3名 实际出席3名 其中荆伟委托宋大明代为表决 [1] - 会议通知于2025年8月13日通过短信和邮件发出 符合公司法及公司章程要求 [1] 监事会会议审议事项 - 全票通过增资建设一体化联营项目议案 将提交2025年第二次临时股东大会审议 [1] - 全票通过全资子公司办理融资租赁业务议案 将提交2025年第二次临时股东大会审议 [1] - 全票通过全资子公司增加银行融资议案 未提及需提交股东大会审议 [2] 公司治理结构 - 监事会由3名成员组成 会议表决采用委托代理机制 [1] - 部分高级管理人员列席监事会会议 体现公司治理规范性 [1] - 所有议案均获得全票通过 显示决策一致性 [1][2]