会议信息 - 公司于2025年10月27日召开第八届监事会第二十次会议[2] - 应出席会议监事3名，实际参加会议表决监事3名[2] - 会议通知于2025年10月22日发出[2] 审议事项 - 审议《2025年第三季度报告》，同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 审议向控股子公司增资建设辽宁华电彰武可再生绿色热能示范项目，同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议决策 - 2025年10月27日召开第八届董事会第二十七次会议[2] - 同意审议《2025年第三季度报告》[3] - 同意向控股子公司增资建设辽宁华电彰武项目[3] 项目投资 - 2023年9月6日与泰州奥联共同投资设项目公司[4] - 项目概算动态投资增至15916万元，资本金增至4774.80万元[4] - 公司增加出资217.57万元，其他股东同比例增资[4]

财务表现 - 第三季度营收为10.44亿元，同比增长6.61% [1] - 第三季度净利润亏损8276.56万元 [1] - 前三季度营收为30.68亿元，同比下降1.72% [1] - 前三季度净利润为332.42万元，同比下降86.27% [1]

板块市场表现 - 10月24日电力板块整体下跌0.51%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.71%，深证成指上涨2.02% [1] - 华电辽能为当日电力板块领跌个股 [1] 板块资金流向 - 当日电力板块主力资金净流入1.33亿元 [2] - 当日电力板块游资资金净流出1.02亿元 [2] - 当日电力板块散户资金净流出3114.28万元 [2]

股价表现与资金流向 - 10月10日盘中股价上涨2.20%，报3.25元/股，总市值47.86亿元 [1] - 当日成交4540.07万元，换手率0.96%，主力资金净流入523.81万元 [1] - 今年以来股价累计上涨17.75%，但近60日下跌10.47% [1] - 今年以来7次登上龙虎榜，最近一次（7月10日）龙虎榜净买入为-2904.04万元 [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为电力、热力的生产和供应，电力产品销售占收入74.68%，热力销售占24.15% [1] - 2025年1-6月实现营业收入20.24亿元，同比减少5.53% [2] - 2025年1-6月归母净利润8608.98万元，同比减少28.45% [2] - A股上市后累计派现3.28亿元，但近三年累计派现0.00元 [2] 行业属性与股东结构 - 公司所属申万行业为公用事业-电力-火力发电 [2] - 所属概念板块包括央企改革、低价、小盘、绿色电力、QFII持股等 [2] - 截至6月30日股东户数为6.21万，较上期增加24.60% [2] - 截至6月30日人均流通股为23729股，较上期减少19.75% [2]

董事辞职情况 - 董事赵伟因个人工作原因辞去第八届董事会董事及董事会专门委员会委员职务 [1] - 辞职函自送达董事会之日起生效 赵伟未持有公司股份 [1] 董事会运作状况 - 辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数 不影响董事会正常运作及公司经营管理 [1] - 公司董事会将尽快完成新任董事补选工作 [1] 公司治理结构 - 第八届董事会任期已届满 公司申请延期换届 [1] - 拟优化治理结构并修订《公司章程》等相关制度 [1]

公司人事变动 - 公司董事赵伟因个人工作原因辞去第八届董事会董事及董事会专门委员会委员职务 [1] 公司财务结构 - 2024年1至12月份公司营业收入中电力行业占比99.12% 其他业务占比0.88% [1] 公司市值 - 公司当前市值为46亿元 [1]

人员变动 - 董事赵伟因个人工作原因于2025年9月28日申请辞职[2][3] - 赵伟原定任期到期日为2025年8月23日[3] - 赵伟辞职后不在公司及其控股子公司任职，未持股[3][7] 公司治理 - 公司第八届董事会任期已届满，已申请延期换届[5] - 董事会将尽快完成新任董事补选工作[7]

公司人事变动 - 公司董事赵伟因个人工作原因辞去第八届董事会董事及董事会专门委员会委员职务 [1] - 辞职于2025年9月28日正式生效 [1] - 公司将尽快完成新任董事的补选工作 [1]

股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月3日在公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合公司法及公司章程规定 [2] - 公司全体12名董事及3名监事均出席会议 财务总监和董事会秘书出席 部分副总经理列席 [3] 股东参与及表决情况 - 出席股东及授权代表共543人 代表股份数868,352,519股 占公司有表决权股份总数的58.9630% [5] - 现场出席股东4人 代表股份数859,665,717股 占比58.3732% [5] - 网络投票股东539人 代表股份数8,686,802股 占比0.5898% [5] 议案审议结果 - 关于增资建设一体化联营项目的议案获得通过 [4] - 关于全资子公司办理融资租赁业务的议案获得通过 [4] - 本次会议无否决议案 [2] 法律见证情况 - 北京金诚同达（沈阳）律师事务所对会议进行见证 [5] - 律师认为会议召集程序、出席资格及表决程序均符合相关法规 决议合法有效 [5] 董事会延期换届安排 - 公司第八届董事会、监事会任期已届满 因需优化治理结构及修订公司章程 换届选举工作将适当延期 [7] - 现任董事会、监事会成员及高级管理人员将继续履行职责直至换届完成 [8] - 延期不影响公司正常生产经营 公司将积极推进换届工作进程 [10]