董事会决议 - 同意换届及推荐董事候选人议案，提名7非独4独董候选人[3][4] - 同意修订18项公司治理相关制度[4] - 同意审议经营管理事项权责清单议案[5] - 同意审议2025年专项绩效分配方案[7] - 同意调整内部管理机构，党建部更名设工会办[7] 会议安排 - 同意召开2026年第一次临时股东会，3月26日10时召开[7]

内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份股东等为内幕信息知情人[3][18] - 重大资产买卖超资产总额30%等属内幕信息[7] - 重大损失超上年末净资产10%等属内幕信息[8] 管理职责与流程 - 董事长为内幕信息管理主要责任人[5] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[5] - 证券法务部负责日常工作[6] - 内幕信息按流程登记备案后报送[10] 其他 - 2021年《内幕信息知情人管理办法》废止[20] - 证券简称华电辽能，代码600396[26]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由七名董事组成，独立董事应过半数[4] 人员补选 - 独立董事辞职致比例不符规定，应履职至新任独立董事产生，公司需60日内完成补选[4] 主要职责 - 薪酬与考核委员会主要职责包括制定薪酬计划、审查履职情况等[6][7] 薪酬审批 - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[9] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施，高管薪酬分配方案报董事会批准[10] 会议通知 - 薪酬与考核委员会会议原则上提前三天通知全体委员，经同意可豁免通知期限[12] - 会议书面通知应包含会议日期、地点等内容，口头通知包含部分关键内容[12][13] 会议举行 - 出席会议无关联关系委员人数不足委员会总数二分之一时，事项提交董事会审议[14] - 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[14] 表决方式 - 会议表决方式为举手表决或投票表决，可现场或通讯表决[15] - 委员表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离会未选视为弃权[16] 其他规定 - 薪酬与考核委员会必要时可邀请相关人员列席会议[16] - 薪酬与考核委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[16] - 薪酬与考核委员会讨论涉及成员议题时当事人应回避[16] - 薪酬与考核委员会会议召开程序、表决方式和通过的政策方案须遵循相关规定[16] - 薪酬与考核委员会现场会议应有记录，保存期限至少十年[16] - 薪酬与考核委员会会议通过的议案等应以书面形式提交董事会[17] - 董事会未采纳或未完全采纳建议需记载意见及理由并披露[17] - 出席会议委员对所议事项有保密义务，查阅会议记录须经批准[17] - 本工作细则自董事会决议通过之日起执行，2022年10月旧细则废止[19][20]

提名委员会构成 - 提名委员会由七名董事组成，独立董事应过半数[4] 独立董事补选 - 独立董事辞职致比例不符规定，应履职至新独立董事产生，公司60日内完成补选[6] 人员选任 - 董事、高级管理人员选任需提前1 - 2个月向董事会提建议和材料[10] 会议规则 - 提名委员会会议提前三天通知，一致同意可豁免[13] - 无关联关系委员不足总数二分之一，事项提交董事会审议[14] - 委员一年两次未出席且未委托他人视为不能履职[16] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过[16] 记录保存 - 现场会议记录保存至少十年[18] 建议处理 - 董事会未采纳提名委员会建议需记载意见及理由并披露[18] 细则相关 - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[23] - 细则未尽事宜按法律和章程规定执行[23] - 细则抵触时按规定执行并修订报董事会审议[23] - 细则解释权归公司董事会[23] - 2022年10月相关细则废止[23]

审计委员会组成 - 由七名董事组成，其中独立董事四名[4] 人员补选 - 独立董事辞职致比例不符规定，六十日内完成补选[5] 会议召开 - 每季度至少召开一次定期会议[16] - 定期会提前五日、临时会提前三日通知委员[16] - 变更会议等需提前发通知，全体同意除外[17] 决议规则 - 会议须三分之二以上委员出席，决议过半数通过[19] 文件审议 - 财务等信息经审计委过半数同意提交董事会审议[10] 记录保存 - 现场会议记录保存至少十年[21] 信息披露 - 年报时披露审计委年度履职情况[23] - 履职问题触及标准及时披露整改情况[24] - 意见未采纳披露并说明理由[24] - 按规定披露专项意见[24] 制度执行 - 工作细则自董事会决议通过执行，旧制度废止[26]

战略委员会构成 - 由七名董事组成，独立董事占比超三分之一[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 人员规定 - 独董辞职履职至新独董产生，公司60日内补选[6] - 委员无故两次缺席会议，董事会调整[17] 会议规则 - 提前三天通知，全体同意可豁免[13] - 无关联关系委员不足半数，事项交董事会[16] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[17] 资料与记录 - 有关部门或企业上报资料供决策[11] - 现场会议记录保存至少十年[20] 制度变更 - 2022年10月相关工作细则废止[23]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联方[4] - 持有对公司有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或自然人等为关联方[4][5] 关联交易审批 - 总经理办公会审议批准特定金额及情况的关联交易[8] - 董事会审议批准特定关联交易[9] - 股东会审议批准特定关联交易及为关联方担保[12] 关联交易管理 - 财务资产部每月10日前转关联交易台账信息[10] - 公司不定期向关联方发提示要求告知关联关系[13] - 关联交易确保定价公允，按不同情况定价[15][16] - 关联交易签书面合同明确要素[17] - 日常关联交易年度计划审批，非日常一事一报一批[19][20] - 关联交易先审批后签合同[20] 监督与处罚 - 证券法务部等部门不定期抽查和年度核查[24] - 违反规定下达通报、约谈或经济考核[24] - 连续两次被通报部门或单位，主管领导约谈负责人[26] - 违规交易按不同情况考核[26]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上且至少有一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 独立董事候选人近36个月无相关违法违规处罚[11] - 独立董事连续任职不超六年[13] 独立董事提名与补选 - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[10] - 独立董事不符合规定或辞职致比例不符，公司60日内补选[13][14] 独立董事履职要求 - 行使特别职权前三项需专门会议审议且全体过半数同意[18] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[18] - 每年现场工作时间不少于十五日[28] - 向股东会提交年度述职报告说明履职情况[25] 独立董事会议规定 - 专门会议原则上提前3日通知并提供资料[21] - 半数以上独立董事出席方可举行，非独立董事无表决权[21] - 档案由证券法务部保存不少于10年[23] 专门委员会职责 - 审计委员会相关事项全体成员过半数同意后提交董事会[25] - 提名委员会拟定标准和程序提建议[25] - 薪酬与考核委员会制定标准和政策提建议[26] 其他规定 - 特定事项经独立董事专门会议讨论且全体过半数同意后提交董事会[20] - 两名及以上独立董事要求延期，董事会应采纳[34] - 独立董事行使职权费用由公司承担[34] - 主要股东定义[37] - 办法2023年11月15日生效，旧办法废止[37] - 办法由公司董事会负责解释[37]

（2026 年 3 月） 第一章 总则 华电辽宁能源发展股份有限公司 信息披露管理办法 第一条 为规范华电辽宁能源发展股份有限公司（以下 简称公司）及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信 息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护公司和投资 者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、行政法 规及《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》等规范性文件，结合公司实际， 制定本办法。 第二条 本办法所称信息披露是指按照法律、行政法规、 部门规章、中国证券监督管理委员会辽宁监管局（以下简称 辽宁证监局）及上海证券交易所规定，将相关信息在上海证 券交易所网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定条件的媒体对外发布的行为。 第三条 信息披露文件主要包括定期报告、临时报告、 招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等，其 具体内容、格式及编制规则，按照中国证监会和上海证券交 易所相关规定执行。 1 第四条 信息披露义务人是指公司及公司董事、高级管 理人员 ...

政策文件核心内容 - 国务院办公厅于2026年2月12日印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》 [1] - 政策目标为到2030年基本建成全国统一电力市场体系 [1] - 政策设定市场化交易电量占全社会用电量比重目标为70%左右 [1] - 政策旨在推动电力行业市场化改革，促进跨省跨区交易和清洁能源发展 [1] 对行业及公司的潜在影响 - 该政策可能对华电辽能等电力企业产生长期结构性影响 [1] 公司股价近期表现 - 近7日（2026年2月7日至2月13日）华电辽能股价呈现震荡走势 [2] - 截至2月13日收盘，股价报3.11元，较2月6日收盘价3.15元下跌1.27% [2] - 区间最高价为3.18元（2月12日），最低价为3.09元（2月13日） [2] 公司股票技术面分析 - 技术面显示，股价近期在20日布林带中轨（约3.09元）附近波动 [2] - 压力位关注3.17元，支撑位参考3.01元 [2] - 市场交投活跃度一般，近7日平均换手率约1.09% [2]