关联交易与融资 - 2025年日常关联交易预计72100万元[3] - 2025年中国华电集团提供不超5亿贷款等[4] 子公司贷款 - 华电（大连）能源申请1.9亿固定资产贷款[6] - 华电（锡林郭勒盟）新能源申请9.6亿贷款[6] 其他决策 - 注销沈阳金山能源股份有限公司售电分公司[6] - 2024年12月26日召开临时股东大会[7]

发行REITs项目 - 2024年7、8月分别召开董事会和股东大会通过发行并表类REITs项目议案[2] - 2024年11月29日专项计划发行获上交所同意，总额不超32.63亿元[3][4] - 2024年12月5日专项计划簿记发行，10日正式设立[4] 证券规模与利率 - 优先级资产支持证券规模32.62亿元，评级AAA，利率2.25%[4] - 次级资产支持证券规模0.01亿元，无评级和利率[4] 其他事项 - 专项计划预计2042年12月10日到期[4] - 2024年11月22日合伙企业注册成立，出资额407,961.79万元[4] - 2024年11月22日康富租赁转让合伙企业79.9830%份额给华泰资管[5] - 华电（辽宁）配售电认缴100万，比例0.0245%[6] - 华电辽能认缴81,561.79万，比例19.9925%[6]

会议信息 - 公司于2024年12月10日召开第八届监事会第十五次会议[2] - 应出席3名监事，实际3名参加表决[2] - 会议通知于2024年12月5日发出[2] 议案情况 - 同意《关于预计2025年日常关联交易的议案》，将提交2024年第五次临时股东大会审议[3] - 同意《关于关联人向公司提供资金的议案》，将提交2024年第五次临时股东大会审议[4]

关联交易额度 - 2025年中国华电集团拟提供不超5亿元贷款[2][3] - 2025年华电保理公司拟提供不超30亿元保理业务额度[2][3] - 2025年华电融资租赁拟提供不超30亿元融资租赁业务[2][3] 关联方财务数据 - 中国华电集团2024年1 - 9月净利润269亿元，9月底总资产11623亿、净资产3630亿[6] - 华电保理公司2024年1 - 9月净利润0.34亿元，9月底总资产70亿、净资产17亿[6] - 华电融资租赁2024年1 - 9月净利润5亿元，9月底总资产544亿、净资产98亿[7] 其他要点 - 贷款利率不高于同期LPR报价利率[5] - 交易需股东大会审议[2][10] - 2024年关联融资交易未超披露金额[9] - 中国华电集团等三家公司注册资金分别为370亿、6亿、52.21亿[6][7]

诉讼情况 - 控股子公司白音华公司诉讼二审为终审判决[2] - 涉案金额57341448.68元[4] - 二审维持原判，驳回星火石灰公司请求[2][5][6] - 白音华公司不担责，诉讼对损益无影响[2][6] - 二审受理费328507.24元由星火石灰公司负担[5]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会2024年12月26日9点召开[3] - 网络投票2024年12月26日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 会议审议2025年日常关联交易等议案[7] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年12月19日[14] - 会议登记2024年12月23 - 24日，异地股东可26日前信函或传真登记[15] - 会议登记地点在辽宁省沈阳市和平区[17] 议案表决信息 - “关于选举独立董事的议案”表决权200票[25] - “关于选举监事的议案”表决权200票[25] - 投资者对议案4.00表决票数上限500票[25]

关联交易金额 - 2025年预计与关联方开展日常关联交易合计72100万元[2] - 2025年向关联方采购长协煤等燃料及相关费用不超50000万元[2] - 2025年向关联方购买商品或劳务不超15600万元[2] - 2025年与关联方进行电量交易不超5000万元[2] - 2025年向关联方销售热量不超1500万元[2] - 2024年向关联方购买燃料预计85800万元，1 - 10月实际24579.59万元，预计完成44000万元[5] - 2024年向关联方购买商品或劳务预计20700万元，1 - 10月实际12351.43万元，预计完成16450万元[5][6] - 2024年与关联方进行电量交易预计2600万元，1 - 10月实际1620万元，预计完成2000万元[6] - 2024年向关联方销售商品预计1620万元，1 - 10月实际1194.22万元，预计完成1354万元[6] 关联方情况 - 截至2024年9月底，关联方中国华电集团资产总额11623亿元，净资产3630亿元；2024年1 - 9月净利润269亿元[9] 参股公司情况 - 内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司注册资金58834万人民币[10] - 截至2024年9月底，该公司资产总额52.54亿元，净资产28.34亿元[10] - 2024年1 - 9月该公司净利润2.14亿元（未经审计）[10] - 中国华电集团持有该公司20.92%的股份[10] - 公司持有该公司20%股权[12] 未来合作 - 公司及全资、控股子公司拟按国家发改委指导价向中国华电集团所属企业采购长协煤，金额以实际发生为准[12] - 2025年公司及全资、控股子公司在技术改造等项目拟与中国华电集团所属企业合作，金额待合同确定[13] 交易定价 - 公司及全资、控股子公司与中国华电集团所属企业关联交易电价采用“双边协商”方式确定[14] - 公司控股子公司向内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司售热按煤热价联动机制订立[14] 交易影响 - 关联交易有助于公司日常经营，定价公平，不损害公司和股东利益，不影响独立性[15]

会议信息 - 公司于2024年11月20日召开第八届监事会第十四次会议[2] - 会议以现场和通讯方式召开，应出席3名监事，实际3名参加表决[2] - 会议通知于2024年11月15日发出[2] 议案审议 - 审议《关于审议2023年度经理层成员经营业绩考核暨薪酬兑现的议案》，3票同意[3]

会议情况 - 公司于2024年11月20日召开第八届董事会第十九次会议[2] - 本次会议应出席董事11名，实际参加表决董事11名[2] 议案表决 - 《关于审议2023年度经理层成员经营业绩考核暨薪酬兑现的议案》全票通过[3] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》全票通过[3] - 《关于增补公司董事的议案》全票通过并提交股东大会审议[5] 人事变动 - 公司董事会同意聘任李延春为副总经理[5] - 公司董事会同意增补刘志明为公司董事[5] 人员持股 - 李延春截至公告日未直接或间接持有公司股票[6] - 刘志明截至公告日未直接或间接持有公司股票[6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人465人[4] - 出席股东所持表决权股份915,829,039股，占比62.1868%[4] - 现场会议股东及代理人3人，代表股份883,115,717股，占比59.9655%[10] - 网络投票股东461人，代表股份32,713,322股，占比2.2213%[10] 议案表决情况 - 控股子公司办理融资租赁业务议案，A股同意票910,102,739，比例99.3747%[7] - 增加2024年日常关联交易议案，A股同意票342,968,142，比例98.2966%[8] - 5%以下股东对融资租赁议案同意票84,022,160，比例93.6196%[9] - 5%以下股东对关联交易议案同意票83,805,260，比例93.3779%[9] 人员出席情况 - 公司在任董事11人，出席10人，董事长毕诗方未出席[7] - 公司在任监事3人，出席2人，监事朱宇未出席[7]