项目投资 - 项目动态投资137,117.78万元，静态投资135,258.81万元[2][5] - 项目资本金41,135.33万元，占动态投资30%[6] 出资情况 - 公司、两公司按51%、25%、24%股比出资[2][6] - 公司出资20,979.02万元，超净资产50%且超5000万元[6] 项目概况 - 安装34台7.15MW机组，总装机240MW，位于锡林郭勒盟[5] - 增资主体锡林郭勒新能源公司注册资本100万元[7] 项目进展 - 环评、水保、接入系统方案尚在报批中[4][10] 项目意义 - 开发建设符合国家战略，利于提升竞争力[9]

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2024-048 华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 394 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 916,862,242 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.26 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会部分董事、监事及高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频 方式参与本次股东大会。 董事长毕诗方主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 ...

会议信息 - 股东大会于2024年8月13日10点30分召开，召集事项7月25日公告[4] - 现场投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 出席现场4人，代表股份883,115,717股，占比59.97%[6] - 参加网络390名，代表股份33,746,525股，占比2.29%[6] - 现场及网络共394名，合计代表股份916,862,242股，占比62.26%[7] 议案表决 - 审议发行并表类REITs项目议案[8] - 同意股数915,492,240股，占比99.85%[9] - 中小股东同意股数89,411,661股，占比98.49%[9]

规模数据 - 标的企业资产组初评入池规模测算41.44亿元，合伙企业规模约41.44亿元[7] - 类REITs发行规模约33.15亿元，按合伙企业规模80%设计[7] - 普通合伙人GP认缴0.01%，约100万元[13] - 华电辽能认缴19.99%有限合伙份额，约8.29亿元[13] - 原始权益人认缴80%有限合伙份额，约33.15亿元[13] - 类REITs证券分层优先级33.14亿元，次级0.01亿元[15] 产品期限 - 类REITs期限暂定18年，每3年/每5年设开放期，产品存续满一年后设特别行权期[7] 资金影响 - 发行权益类REITs预计募集33.15亿元，偿还存量负债可增加净资产33.15亿元[8] - 资产支持类REITs发行后上市公司合并报表负债减少33.15亿元，权益增加33.15亿元[9] 权益受让与行权 - 类REITs发行后受让原始权益人80%有限合伙份额，华电辽能完成19.99%实缴[17][18] - 项目每3年末或5年末开放期及产品发行满一年特殊行权期，华电辽能有权优先收购[18][19] 资金用途 - 募集资金用于归还存量债务、补充营运资金或新能源项目资本金投资[16] 增信措施 - 增信措施包括超额现金流覆盖、结构化分层、运营保障支持、履约支持、收入质押[16] 其他事项 - 股东大会授权公司相关人士全权处理专项计划注册发行及相关事项[21]

公司变更 - 2023年公司全称由“沈阳金山能源股份有限公司”变更为“华电辽宁能源发展股份有限公司”[3] - 2023年11月完成相关工商变更登记手续[3] - 2024年7月23日董事会审议通过变更证券简称议案[2] - 申请将证券简称由“金山股份”变更为“华电辽能”，代码“600396”不变[2][3][4][5] - 证券简称变更日期为2024年8月6日[4][5]

证券简称变更 - 2024年7月23日董事会审议通过变更证券简称议案[3] - 拟由“金山股份”变更为“华电辽能”，代码“600396”不变[3] - 需经上交所核准，不涉及业务调整，对业绩无重大影响[2][6] 过往变更 - 2023年公司名称由“沈阳金山能源”变更为“华电辽宁能源”[4] - 2023年11月完成工商变更登记[5]

人事变动 - 聘任白雪飞为副总经理，张新德辞去副总经理职务[3] - 增补田立为董事会战略委员会和提名委员会委员[9] 名称变更 - 公司证券简称由“金山股份”变更为“华电辽能”[4] 项目投资 - 发行并表类REITs项目，公司认缴19.99%[4][5] - 出资6272.39万元合资建设7万千瓦风电项目[8] - 子公司开展改造项目，静态总投资6821万元，2024年投4900万元[9] 会议安排 - 2024年7月23日召开董事会会议[2] - 2024年8月13日召开临时股东大会[9]

（二）同意《关于出资建设白音华金山发电有限公司厂用电 替代 7 万千瓦风电项目的议案》 证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临 2024-042 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 23 日以现场和通讯方式召开了第八届监事会第十一次会 议。本次会议由监事会主席蔡国喜先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参加会议表决监事 3 名；部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议通知于 2024 年 7 月 18 日以短信、邮件等方式向 各位监事发出，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的要求，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）同意《关于华电辽宁能源发展股份有限公司发行并表 类 REITs 项目的议案》，并提交公司 2024 年第二次临时股东大 会审议； 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意 3 票；反对 0 ...

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临 2024-044 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于发行并表类 REITs 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、金山股份并表类 REITs 发行方案 一、项目实施背景 （一）方案要素 2022 年 5 月 25 日，国务院推出《关于进一步盘活存量资产 扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19 号），明确积极探索 通过资产证券化等市场化方式盘活存量资产。为有效盘活存量资 产，解决华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司、金山 股份）长足发展的资金需求，公司于 2024 年 7 月 23 日召开第八 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于华电辽宁能源发展股 份有限公司发行并表类 REITs 项目的议案》。公司董事会同意全 资子公司内蒙古华电金源新能源有限公司、阜新华电新能源发电 有限公司、彰武华电新能源发电有限公司及康平华电风力发电有 限公司（以上四家公司简称标的企业）并表类 REITs 发行方案（以 下简称本次发行）。 金山股份拟推动 ...

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：2024-046 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 13 日 10 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2024年8月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 13 日 至 2024 年 8 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...